Ухвала суду № 52977752, 14.07.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/18496/14-к

1-кс/755/2183/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "14" липня 2014 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Яременко Я.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Чарупи Д.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12014100040008328 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ «КБ «Надра»».

Клопотання мотивоване тим, що 03.07.2014 до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла заява від начальника дільниці № 4 комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району в м. Києві ОСОБА_2, про те, що03.07.2014, приблизно о 07.00 в парковій зоні, що по вул. Малишка, 3 невстановлені особи здійснили незаконну порубку дерев. За результатами допиту ОСОБА_2, встановлено, що лісопаркова зона по вул. Малишка, 3, на якій була здійснена незаконна вирубка дерев, знаходиться в оренді ТОВ «Галеон» ЄДРПОУ 31927909, та частина ділянки передана в суборенду ТОВ Дар-с ЄДРПОУ 32303254

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю Документи, на підставі яких ТОВ «Галеон» (ЄДРПОУ 31927909) відкрито рахунки № 26060002129001, № 26009002129501,№ 26004002129000 (МФО 320003) у ПАТ «КБ»Надра» та інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам за період часу з моменту відкриття по 10.07.2014 року.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: Згідно з наданою Державною податковою інспекцією у Шевченківському районі головного управління міндоходів у м. Києві інформацією у своїй діяльності ТОВ «Галеон» крім інших використовує вищевказані рахунку в зазначених банківських установах.

Інформація, яка міститься в даних документах, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.

На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких ТОВ «Галеон» (ЄДРПОУ 31927909) відкрито рахунки № 26060002129001, № 26009002129501, № 26004002129000 (МФО 320003) у ПАТ «КБ»Надра» будуть використані в якості доказів для встановлення підписання директором ТОВ «Галеон» договорів підряду, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт, договорів по замовленню вирубки лісу, та інших документів, що підтверджують незаконну діяльність товариства та з метою встановлення коштів для подальшого можливого цивільного позову та відшкодування завданої шкоди, крім того встановлення факту наявності договірних взаємовідносин у ТОВ "Галеон" з його контрагентами, для чого необхідно дослідити рух коштів по рахунку ТОВ "Галеон" (ЄДРПОУ 31927909) відкритих рахунків № 26060002129001, № 26009002129501, № 26004002129000 (МФО 320003) у ПАТ «КБ»Надра», за період часу з моменту відкриття рахунків по 10.07.2014.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ПАТ «КБ»Надра», у володінні якого знаходяться вище вказані документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ «КБ»Надра», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Чарупи Д.В. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Чарупі Д.В. тимчасовий доступ до документів, шляхом виїмки, що знаходяться у володінні ПАТ «КБ»Надра» (МФО 320003), юридична адреса якого м. Київ, вул. Артема, 15, а саме до : Документів, на підставі яких ТОВ «Галеон» (ЄДРПОУ 31927909) відкрито рахунки №26060002129001, №26009002129501, № 26004002129000 (МФО 320003) у ПАТ «КБ»Надра» та інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам за період часу з моменту відкриття по 10.07.2014 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: