Ухвала суду № 52977700, 26.06.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/16863/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" червня 2014 р.Слідчий - суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О, при секретарі Батченко Д.С., за участю слідчого Наумця С.О., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, майор податкової міліції Наумця С.О., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32014100040000009 від 12.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, майор податкової міліції Наумця С.О., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32014100040000009 від 12.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2004 року ТОВ «Центрелектромонтаж» зареєстровано Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією, як суб'єкт підприємницької діяльності.

02.03.2004 року підприємство ТОВ «Центрелектромонтаж» взято на податковий облік ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Центрелектромонтаж» (ЄДРПОУ: 32771740) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Компанія «Алексус-ЛТД» (ЄДРПОУ: 37567248), ТОВ «Віннерком» (ЄДРПОУ: 36588555), ТОВ «ВІП Соллюшенс» (ЄДРПОУ: 37750699) та ПП «К» Комплекси Контролю» (ЄДРПОУ: 34663939) в період 2011-2012 років занизили податок на прибуток в сумі 474 193 грн. та податок на додану вартість в сумі 420 460 грн. Всього на загальну суму 894 653 грн.

Допитаний по кримінальному провадженню ОСОБА_2 показав, що приблизно в 2011 року на пропозицію малознайомого чоловіка зареєстрував в органах державної влади ТОВ «ВІП Солюшенс». В подальшому він жодного відношення до діяльності ТОВ «ВІП Солюшенс» не мав, договорів ні з ким не укладав, переговорів не проводив, первинних документів, в тому числі податкових накладних не складав та не видавав, податкових декларацій не підписував, на вчинення вказаних дій від свого імені будь-яких третіх осіб ніколи не уповноважував.

Відповідно фінансово-господарських документів ТОВ «Центрелектромонтаж» у вищевказаних підприємств придбавало електричне обладнання, яке було встановлено на розподільчій підстанції № 489 житлового комплексу «Міністерський» за адресою: м. Київ, вул. Кондратюка, 1 та інших об'єктах.

В ході огляду електричного обладнання на розподільчій підстанції № 489 житлового комплексу «Міністерський» за адресою: м. Київ, вул. Кондратюка, 1 встановлено, що його виробником є ПАТ «Електроград» (ЄДРПОУ: 30734728, м. Кривий Ріг).

З огляду на вищезазначене по кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів підприємства ПАТ «Електроград» (ЄДРПОУ: 30734728).

Іншими чином отримати вказані документи, як вилучити їх у службових осіб ПАТ «Електроград» (ЄДРПОУ: 30734728), неможливо.

Враховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Електроград» (ЄДРПОУ: 30734728) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наявні у ПАТ «Електроград» (ЄДРПОУ: 30734728, м. Кривий Ріг, вул. Модрівська, 93) документи сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, майор податкової міліції Наумця С.О., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32014100040000009 від 12.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ «Електроград» (ЄДРПОУ: 30734728, м. Кривий Ріг, вул. Модрівська, 93), надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, майору податкової міліції Наумець С.О., або за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: належно завірених копій договорів або угод з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, журнали складського обліку, книг реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію підприємства, інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань та являються невід'ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року та документи, щодо подальшої реалізації електричного обладання. що перебувають у фактичному володінні службових осіб ПАТ «Електроград» (ЄДРПОУ: 30734728, м. Кривий Ріг, вул. Модрівська, 93) в яких відображені операції з продажу наступного електричного обладнання:

- ЩО-90, схема 1404, заводський № 809-1340, рік випуску 2011 рік;

- ЩО-90, схема 1404, заводський № 809-1341, рік випуску 2011 рік;

- ЩО-90, заводський № 809-1342, рік випуску 2011 рік;

- ЩО-90, схема 1114, заводський № 809-1343, рік випуску 2011 рік;

- ЩО-90, схема 1404, заводський № 809-1344, рік випуску 2011 рік;

- ЩО-90, схема 1313м, заводський № 809-1345, рік випуску 2011 рік;

- ЩО-90, схема 1313м, заводський № 809-1334, рік випуску 2011 рік;

- ЩО-90, схема 1404, заводський № 809-1335, рік випуску 2011 рік;

- ЩО-90, схема 1114, заводський № 809-1336, рік випуску 2011 рік;

- ЩО-90, схема 1404, заводський № 809-1337, рік випуску 2011 рік;

- ЩО-90, схема 1404, заводський № 809-1338, рік випуску 2011 рік;

- ЩО-90, схема 1404, заводський № 809-1339, рік випуску 2011 рік;

- ЩО-90, схема 1404, заводський № 809-1322, рік випуску 2011 рік;

- ЩО-90, схема 1404, заводський № 809-1323, рік випуску 2011 рік;

- ЩО-90, схема 1404, заводський № 809-1324, рік випуску 2011 рік;

- ЩО-90, схема 1114, заводський № 809-1325, рік випуску 2011 рік;

- ЩО-90, схема 1404, заводський № 809-1326, рік випуску 2011 рік;

- ЩО-90, схема 1313м, заводський № 809-1327, рік випуску 2011 рік;

- ЩО-90, схема 1313м, заводський № 809-1328, рік випуску 2011 рік;

- ЩО-90, схема 1404, заводський № 809-1329, рік випуску 2011 рік;

- ЩО-90, схема 1114, заводський № 809-1330, рік випуску 2011 рік;

- ЩО-90, схема 1404, заводський № 809-1331, рік випуску 2011 рік;

- ЩО-90, схема 1404, заводський № 809-1332, рік випуску 2011 рік;

- ЩО-90, схема 1404, заводський № 809-1333, рік випуску 2011 рік;

- КВ 2001М, схема 13, заводський № 802-1482, рік випуску 2011 рік;

- КВ 2001М, схема 17, заводський № 802-1483, рік випуску 2011 рік;

- КВ 2001М, схема 17с ОПН, заводський № 802-1484, рік випуску 2011 рік;

- КВ 2001М, схема 13, заводський № 802-1485, рік випуску 2011 рік;

- КВ 2001М, схема 12, заводський № 802-1486, рік випуску 2011 рік;

- КВ 2001М, схема 22, заводський № 802-1487, рік випуску 2011 рік;

- КВ 2001М, схема 22, заводський № 802-1488, рік випуску 2011 рік;

- КВ 2001М, схема 12, заводський № 802-1469, рік випуску 2011 рік;

- КВ 2001М, схема 13, заводський № 802-1470, рік випуску 2011 рік;

- КВ 2001М, схема 17с ОПН, заводський № 802-1471, рік випуску 2011 рік;

- КВ 2001М, схема 17, заводський № 802-1472, рік випуску 2011 рік;

- КВ 2001М, схема 13, заводський № 802-1473, рік випуску 2011 рік;

- КВ 2001М, схема 13, заводський № 802-1474, рік випуску 2011 рік;

- КВ 2001М, схема 17, заводський № 802-1475, рік випуску 2011 рік;

- КВ 2001М, схема 13, заводський № 802-1476, рік випуску 2011 рік;

- КВ 2001М, схема 13, заводський № 802-1477, рік випуску 2011 рік;

- КВ 2001М, схема 13, заводський № 802-1478, рік випуску 2011 рік;

- КВ 2001М, схема 13, заводський № 802-1479, рік випуску 2011 рік;

- КВ 2001М, схема 17, заводський № 802-1480, рік випуску 2011 рік;

- КВ 2001М, схема 13, заводський № 802-1481, рік випуску 2011 рік;

- Ящик, схема ЯТП-0,25 220/36, заводський № 803 п. 16, рік випуску 2011 рік;

- Ящик управления, схема Я-5111-3174, заводський № 803 п. 17-1346, рік випуску 2011 рік;

- АВР-НВА, заводський № 802-1490, рік випуску 2011 рік;

- ШОТ-01-38, заводський № 802-1489, рік випуску 2011 рік;

- Ящик силовой, схема ЯРП 250А, заводський № 803 п. 15, рік випуску 2011 рік.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя