Ухвала суду № 52977462, 14.07.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/18065/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" липня 2014 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Собкова В.В.

за участю прокурора: Новицького М.І.

слідчого Людвиченка О.О.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Левчука Є.В., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12014100040008426 від 04.07.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Лєвчук Є.В., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12014100040008426 від 04.07.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів 31.05.2013 невстановлена особа, перебуваючи за адресою м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 7 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ПАТ «Фінанс Банк».

Згідно п. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

Так, встановлено, що 31.05.2013 між ПАТ «Фінанс Банк» та ОСОБА_3 було укладений кредитний договір, за яким останньому було надано кредит на суму 6 500 000 грн. У підтвердження платоспроможності ОСОБА_3 банку надано довідку про доходи № 16 від 21.05.2013 ТОВ «АВТ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 33882357) згідно якої останній отримує заробітну плату в розмірі 152 189, 82 грн. протягом часу з листопада 2012 - квітня 2013 років. Крім того, ТОВ «РКК» в забезпечення кредиту було надано виробничий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Златоусівська, 23-а ринкова вартість якого 35 988 500 грн. Засновником ТОВ «РКК» на момент укладання кредитного договору виступав ОСОБА_3

Окрім того, 12.07.2013 банком було отримано документи, про те що Шевченківським районним судом міста Києва слухається справа, провадження по якій відкрито з березня 2013, за позовом ОСОБА_4 в особі ОСОБА_5 до ТОВ «РКК» про витребування майна та визнання за ним права власності, а саме предмету іпотеки виробничого комплексу за адресою: м. Київ, вул. Златоусівська, 23-а. Та 28.08.2013 позовні вимоги стосовно витребування майна було задоволено.

Отже, ОСОБА_3 подав до банку неправдиві відомості стосовно права власності заставного майна та стосовно джерел своїх доходів, та таким чином ввів в оману банківську установу з метою отримання кредитних коштів; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; дії посадових дії невстановлених осіб кваліфікуються за ч.1 ст. 190 КК України; речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

Оригінал кредитної справи ОСОБА_3, а саме оригіналів кредитного договору, оригінал довідки про доходи, документи що підтверджують право власності на предмет іпотеки та інші оригінали документів що входять до кредитної справи ОСОБА_3, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

Згідно заяви про кримінальне правопорушення кредитна справа ОСОБА_3 знаходиться в ПАТ «Фінанс Банк», значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах;

Оригінали кредитної справи необхідний для проведення почеркознавчих та технічних експертиз для підтвердження або спростування факту підписання ОСОБА_3 зазначеної вище довідки про доходи та належність відтиску печатки присутньої на довідці. Інші документи необхідні для вільних зразків ОСОБА_3, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів;

Вилучення вказаних документів необхідне для виконання вимог методики проведення почеркознавчих та технічних експертиз працівниками НДЕКЦ.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обгрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наявні в ПАТ «Фінанс Банк», що за адресою м. Київ, вул. Панельна, 5, МФО 300896, документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Левчука Є.В., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12014100040008426 від 04.07.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов»язати ПАТ «Фінанс Банк», що за адресою м. Київ, вул. Панельна, 5, МФО 300896, надати слідчому СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Левчуку Є.В. тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення їх оригіналів, а саме: оригінал кредитної справи ОСОБА_3, а саме оригіналів кредитного договору, оригінал довідки про доходи, документи що підтверджують право власності на предмет іпотеки та інші оригінали документів що входять до кредитної справи ОСОБА_3

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На постанову на протязі 5-х діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя: