Ухвала суду № 52976005, 06.06.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/14887/14-к

1-кс/755/1745/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., при секретарі Драганчук А.В., за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Бачинського І.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Бачинського І.А. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012110040000008 від 03.12.2012 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

05 червня 2014 року слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва звернувся до суду із вказаним клопотанням.

На підставі заяв, 03.12.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012110040000008 внесено дані про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, що службові особи ТОВ «Дніпроукоінвестбуд», в ході здійснення господарської діяльності протягом 2012 року, шляхом проведення господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ТОВ «ВК «Віконні Системи» та ПП «Дузер», умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 616 016 грн. та податку на прибуток в сумі 646 817 грн., а всього 1 262 833 грн.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що ТОВ «Дніпроукоінвестбуд» (код ЄДР 33611827) в ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723) відкрито рахунки №26009011002017 та № 26043011002017. У ПАТ «БТА Банк» зберігаються документи, а саме: про рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Дніпроукоінвестбуд», договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Дніпроукоінвестбуд», оригінали доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків, а також зазначено, що вказана інформація має доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ «БТА Банк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів.

Крім того, враховуючи, що слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне в цій частині клопотання відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Бачинського І.А. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Бачинському І.А. тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнту банку - ТОВ «Дніпроукоінвестбуд» (код ЄДР 33611827), що знаходяться в банківській установі ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперових або електронних носіях, по рахунках № 26009011002017 та № 26043011002017, які належать ТОВ «Дніпроукоінвестбуд» (код ЄДР 33611827), відкриті в ПАТ «БТА Банк» у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 15.08.2011 року по 01.06.2014 року; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26009011002017 та № 26043011002017, які належать ТОВ «Дніпроукоінвестбуд», відкриті в ПАТ «БТА Банк», а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Дніпроукоінвестбуд», договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Дніпроукоінвестбуд», оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Дніпроукоінвестбуд» на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: