Ухвала суду № 52975988, 06.06.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/14875/14-к

1-кс/755/1733/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., при секретарі Драганчук А.В., за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Бачинського І.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Бачинського І.А. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012110040000008 від 03.12.2012 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

05 червня 2014 року слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва звернувся до суду із вказаним клопотанням.

На підставі заяв, 03.12.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012110040000008 внесено дані про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, що службові особи ТОВ «ТРК Мега-Сіті», в ході здійснення фінансово-господарської діяльності в період з 01.12.2012 року по 31.12.2012 року, шляхом завищення суми податкового кредиту від підприємствами, що мають ознаки фіктивності та шляхом приховування об'єкту оподаткування, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 498 843 грн. та податку на прибуток в сумі 523 785 грн., а всього на загальну суму 1 022 000 грн., що становить значні розміри.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що ТОВ «ТРК Мега-Сіті» (код ЄДР 34290059) в АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805) відкрито рахунки № 2600652851 та № 26001108255. У АТ «Райффайзен банк Аваль» зберігаються документи, а саме: про рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «ТРК Мега-Сіті», договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «ТРК Мега-Сіті», оригінали доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків, а також зазначено, що вказана інформація має доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів.

Крім того, враховуючи, що слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне в цій частині клопотання відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Бачинського І.А. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Бачинському І.А. тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнту банку - ТОВ «ТРК Мега-Сіті» (код ЄДР 34290059), що знаходяться в банківській установі АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперових або електронних носіях, по рахункам № 2600652851 та № 26001108255, які належать ТОВ «ТРК Мега-Сіті» (код ЄДР 34290059), відкриті в АТ «Райффайзен банк Аваль» у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2012 року по 01.06.2014 року; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №2600652851 та № 26001108255, які належать ТОВ «ТРК Мега-Сіті», відкриті в АТ «Райффайзен банк Аваль», а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «ТРК Мега-Сіті», договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «ТРК Мега-Сіті», оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «ТРК Мега-Сіті» на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: