Ухвала суду № 52975669, 27.05.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/13980/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" травня 2014 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Ющенко Т.В.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва, майора податкової міліції Наумець С.О., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32014100040000037 від 22.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва, майор податкової міліції Наумець С.О., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за 32014100040000037 від 22.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України.

Як вбачається з матеріалів службові особи КП «Керуюча дирекція Дніпровського району м. Києва (ЄДРПОУ: 38133008) в період часу з січня 2014 року по травень 2014 року ухилились від сплати до Пенсійного фонду України єдиного соціального внеску на загальну суму 2 705 712, 77 грн.

Разом з тим встановлено, що КП «Керуюча дирекція Дніпровського району м. Києва в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 300711) відкрито рахунки № 26005000979302, № 26008052729251, № 26040052701345, № 26004052722207, № 26109000972755, № 26051052711108, № 26006052725064 та № 26000052719054.

В Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора КП «Керуюча дирекція Дніпровського району м. Києва», договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора КП «Керуюча дирекція Дніпровського району м. Києва», оригінали доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», договори на обслуговування системи «Клієнт-банк», акти про введення системи «Клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків. Крім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наявні в ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 300711, м. Київ, вул. Предславинська, 19) інформація сприятиме розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва, майора податкової міліції Наумець С.О., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32014100040000037 від 22.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України - задовольнити частково.

Зобов»язати ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 300711, м. Київ, вул. Предславинська, 19) надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва, майору податкової міліції Наумець С.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 300711, м. Київ, вул. Предславинська, 19), а саме:

1.1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам № 26005000979302, № 26008052729251, № 26040052701345, № 26004052722207, № 26109000972755, № 26051052711108, № 26006052725064 та № 26000052719054, які належать КП «Керуюча дирекція Дніпровського району м. Києва (ЄДРПОУ: 38133008), відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 300711) у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2013 по 26.05.2014;

1.2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № 26005000979302, № 26008052729251, № 26040052701345, № 26004052722207, № 26109000972755, № 26051052711108, № 26006052725064 та № 26000052719054, які належать КП «Керуюча дирекція Дніпровського району м. Києва (ЄДРПОУ: 38133008), відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 300711), а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора КП «Керуюча дирекція Дніпровського району м. Києва (ЄДРПОУ: 38133008), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора КП «Керуюча дирекція Дніпровського району м. Києва, оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», договору на обслуговування системи «Клієнт-банк», акту про введення системи «Клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків;

- відомостей щодо реєстрації клієнта КП «Керуюча дирекція Дніпровського району м. Києва» на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На постанову на протязі 5-х діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя: