Ухвала суду № 52975546, 15.05.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/12529/14-к

1-кс/755/1542/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" травня 2014 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. за участю секретаря Яременко Ю.В., слідчого Приходько М.І., прокурора Столярчука Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Калчево, Болградського району, Одеської обл., громадянина України, не працюючого, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 -

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12013110040019611 від 17.12.2014року із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді особистого забов'язання відносно підозрюваної.

Клопотання погоджено прокурором прокуратури Дніпровського району.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 з метою підробки довідки про доходи на своє прізвище для подальшого використання вказаного документа у власних цілях, в середині червня 2013 року вступив у злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_1, виконуючі пособницькі дії в підробленні документу, який видається та посвідчується підприємством, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених обставин, з метою одержання у подальшому кредиту надав свої повні анкетні та паспортні дані, які необхідні для підробки документів невстановленій досудовим розслідуванням особі.

Після чого невстановлена досудовим розслідуванням особа, з особистих мотивів, в невстановленому місці та в невстановлений час, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме довідку про доходи вих.№326 від 14 червня 2013 року ТОВ «ПРИМАБУД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37467749), внісши завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_1 в період часу з грудня 2012 року по травень 2013 року перебував на посаді керівника в ТОВ «ПРИМАБУД СЕРВІС», та йому за вказаний період було виплачено заробітну плату в сумі 39 224 гривень 68 копійок, що не відповідає дійсності, оскільки згідно бази даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування стосовно громадян, зокріма і гр. ОСОБА_1, які в період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 роки мали трудові відносини з ТОВ «Примабуд Сервіс», код СДРПОУ 37667749, інформація відсутня. Згідно даних Бориспільської ОДНІ ГУ Міндоходів у Київській області податковий розрахунок сум доходу (сплаченого) на користь платників податку, і сум отриманого з них податку за 2012 по 2014 рр. ТОВ «Примабуд Сервіс» до інспекції не подавали, що свідчить про те, що ОСОБА_1 в ТОВ «Примабуд Сервіс» не працював, і, відповідно, заробітної плати за вищевказаний період не отримував.

В подальшому, в середині червня 2013 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_1 разом з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які представилися ОСОБА_2 та ОСОБА_3, на автомобілі «Ланос» прибули до м. Києва, до філії банку «Імексбанк», що біля мосту Патона. Перебуваючи у салоні вказаного автомобіля невстановлена досудовим розслідування особа, яка представилася ОСОБА_2, передала ОСОБА_1 вищезазначену підроблену довідку про доходи за вих.№326 від 14 червня 2013 року тим самим видавши завідомо неправдивий офіційний документ.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2013 в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_1, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Серафимовича, 2-а, в приміщенні відділення № 27 АТ «Імексбанк», з метою отримання кредиту у розмірі 40 000,00 грн., маючи при собі завідомо підроблений документ, а саме довідку про доходи вих.№326 від 14 червня 2013 року ТОВ «ПРИМАБУД СЕРВІС» (СДРПОУ 37467749), в якій зазначено завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1, в період часу з грудня 2012 року по травень 2013 року перебував на посаді керівника в ТОВ «ПРИМАБУД СЕРВІС», та йому за вказаний період було виплачено заробітну плату в сумі 39 224 гривень 68 копійок, надав кредитному експерту ПАТ «Імексбанк» у м. Києві завідомо підроблену довідку про доходи, використавши таким чином вказаний підроблений документ.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2013 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_1, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Серафимовича, 2-а, в приміщенні відділення № 27 АТ «Імексбанк», з метою отримання кредиту у розмірі 40 000,00 грн., надав до банку завідомо неправдиву інформацію, а саме повідомив співробітнику банку про те, що він перебуває на посаді керівника в ТОВ «ПРИМАБУД СЕРВІС» та його дохід за період з грудня 2012 року по травень 2013 року становив 39 224 гривень 68 копійок, що не відповідає дійсності, оскільки згідно бази даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування стосовно громадян, зокрема і гр. ОСОБА_1, які в період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 роки мали трудові відносини з ТОВ «Примабуд Сервіс», код СДРПОУ 37667749, інформація відсутня. Згідно даних Бориспільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області податковий розрахунок сум доходу (сплаченого) на користь платників податку, і сум отриманого з них податку за 2012 по 2014 рр. ТОВ «Примабуд Сервіс» до інспекції не подавали, і, відповідно, заробітної плати за вищевказаний період не отримував. У подальшому, на підтвердження наданої неправдивої інформації, ОСОБА_1 надав співробітнику відділення № 27 АТ «Імексбанк» завідомо підроблений документ, а саме довідку про доходи вих.№326 від 14 червня 2013 року ТОВ «ПРИМАБУД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37467749), в якій була зазначена завідомо неправдива інформація про те, що ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_4, в період часу з грудня 2012 року по травень 2013 року перебував на посаді керівника в ТОВ «ПРИМАБУД СЕРВІС», та йому за вказаний період було виплачено заробітну плату в сумі 39 224 гривень 68 копійок.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні посібництва у підробленні офіційного документа, який видається підприємством, який надає права, з метою використання його іншою особою, у використанні завідомо підробленого документу та у наданні завідомо неправдивої інформації банку з метою отримання кредиту у разі відсутності ознак злочину проти власності.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 інкримінованих йому правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Вивчивши надані матеріали, вислухавши підозрюваного, доводи прокурора та слідчого який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 181, 184, 193-196 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у виді особистого зобов'язання, поклавши на нього обов'язки:

1) Прибувати до слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві за першою його вимогою;

2) Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Контроль за виконанням зобов'язань покласти на слідчого.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним у той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя