Ухвала суду № 52975439, 13.05.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/12199/14-к

1-кп/755/1482/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "13" травня 2014 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Яременко Я.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Музичука М.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів що становлять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 32013110040000154 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ «Терра Банк».

Клопотання мотивоване тим, що Службові особи ТОВ «ТКМ» (код ЄДРПОУ 31901917) в період 2010-2011 років, шляхом формування податкового кредиту від підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Інвестиційна Промислово-Будівельна Компанія «Новітні-Технології»» (код ЄДРПОУ 35632482), ухилились від сплати податків на загальну суму 873 820 грн.

Крім того встановлено, що ТОВ «Інвестиційна Промислово-Будівельна Компанія «Новітні-Технології»» перебуває у схемі взаємопов'язаних між собою підприємств, які створені з метою створення умов для мінімізації об'єктів оподаткування реальному сектору економіки, що призводить до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів (податків) у значних розмірах.

Також в даній схемі перебуває і ТОВ «Евротелекомгруп» (код ЄДРПОУ 37118083), ТОВ «Агротрансконтинент» (код ЄДРПОУ 36257956), ТОВ «БК «ЮБГ» (код ЄДРПОУ 38365981), в ході досудового розслідування проведено допит засновника, директора та єдину службову особу даного підприємства ОСОБА_2 1958 року народження, який пояснив, що здійснив реєстрацію вказаних підприємств за винагороду та без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. По даному факту відомості внесені до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.205, та об'єднано в одне провадження.

Відповідно до податкового блоку Міністерства доходів і зборів України, встановлено що в ТОВ «БК «ЮБГ» (код ЄДРПОУ 38365981) у ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601) відкрито рахунок № 26000301071971, (українська гривня).

У даний час, необхідно вивчити рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «БК «ЮБГ» (код ЄДРПОУ 38365981), оригінали доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по вище вказаному рахунку з моменту відкриття по теперішній час, які знаходяться в ПАТ «Терра Банк».

Інформація, яка міститься в даних документах, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.

На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів про рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «БК «ЮБГ» (код ЄДРПОУ 38365981), оригінали доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по вище вказаному рахунку з моменту відкриття по теперішній час, які знаходяться в ПАТ «Терра Банк».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ПАТ «Терра Банк», у володінні якого знаходяться вище вказані документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ «Терра Банк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Музичука М.В. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Музичука М.В. тимчасовий доступ до документів, шляхом виїмки, що містять відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 26000301071971, (українська гривня), відкритого у ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601) для ТОВ «БК «ЮБГ» (код ЄДРПОУ 38365981) у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по теперішній час; документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26000301071971, (українська гривня) відкритого у ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб ТОВ «БК «ЮБГ» (код ЄДРПОУ 38365981), оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, чеки на зняття готівки, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по рахунку № 26000301071971, (українська гривня), у період з моменту відкриття по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: