Ухвала суду № 52975144, 25.04.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/10390/14-к

1-кс/755/1287/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., при секретарі Драганчук А.В., за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Верхоляк І.І., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Верхоляк І.І. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110040000165 від 27.11.2013 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

23.04.2014 року слідчий слідчого відділу ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва звернувся до суду із вказаним клопотанням.

З клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «Логістичний склад № 1» (код ЄДРПОУ: 35912697) зареєстрованого за юридичною адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 35/А, в період 2012-2013 років занизили податок на прибуток на загальну суму 2 599 550 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значному розмірі.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що документи ТОВ «Логістичний склад № 1» (код ЄДРПОУ 35912697) щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Тополя ЛТД» (код ЄДРПОУ 35946349) мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди та несплачених податків, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Крім того зазначено, що з метою уникнення відповідальності посадові особи підприємства можуть їх змінити або знищити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Верхоляк І.І. - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Верхоляк І.І. тимчасовий доступ до статутних та звітних документів ТОВ «Тополя ЛТД» (код ЄДРПОУ 35946349), які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві (04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 26), що відображають нарахування і сплату податків службовими особами ТОВ «Тополя ЛТД» (код ЄДРПОУ 35946349), заборгованість платника по нарахованим податкам перед бюджетом.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: