Ухвала суду № 52974783, 27.03.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/7947/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" березня 2014 р.Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Чауса М.О.

при секретарі Сидоренка П.М.

слідчого Левчука Є.В.

розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Дніпровського РУ ГУ МВС України м. Києві Приходька М.І., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110040019611 від 17 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В С Т А Н О В И В:

До Дніпровського районного суду м. Києва 19 березня 2014 року надійшло зазначене клопотання, погоджене зі прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва, в зв'язку з перебуванням у провадженні Дніпровського РУ ГУ МВС України м. Києва матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110040019611 від 17 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий та прокурор обґрунтовують клопотання тим, що 16.12.2013 до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла заява від заступника начальника відділу безпеки філії AT «Імексбанк» у м. Києві, про те, що невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1), перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Серафимовича, 2-А, 18.06.2013 надала до відділення №27 філії ПАТ «Імексбанк» у м. Києві довідку про доходи вих. №326 від 14.06.2013 виданою TOB «ПРИМАБУД СЕРВІС» (СДРПОУ №37467749), що не відповідає дійсності та отримала споживчий кредит в сумі 40 000, 00 гривень

Отже, для встановлення об'єктивної істини в кримінальному провадженні існує необхідність за допомогою відповідних експертиз встановлення походження вищевказаної довідки про доходи та факту підписання громадянином ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, договору № 999-00047398/1 від 18.06.2013 про надання готівкового кредиту в ПАТ «Імексбанк» в сумі 40 000 гривень.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасовому доступі до документів та їх вилученні, які перебувають у володінні філії ПАТ «Імексбанк» в м. Києві, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Первомайського, 4, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: оригінали кредитної справи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1), який за договором № 999-00047398/1 від 18.06.2013 отримав кредит у відділенні № 27 філії АТ "ІМЕКСБАНК" у м. Києві, МФО 300766, і здобути їх іншим шляхом неможливо.

Вивчивши клопотання, яким слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, заслухавши думки прокурора та слідчого які наполягали на задоволенні клопотання, суд приходить до наступного.

Частина 1 статті 159 КПК України регламентує, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, відомості до яких просить доступ слідчий, містять інформацію, яка знаходиться в банківській установі, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці. Слідчим та прокурором надано докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримана інформація сприятиме розкриттю злочину та встановленню істини по справі.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 2 років. Наявна в філії АТ "ІМЕКСБАНК" інформація сприятиме розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Дніпровського РУ ГУ МВС України м. Києві Приходька М.І. про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110040019611 від 17 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Зобов'язати філію АТ "ІМЕКСБАНК" у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Києві, вул. Первомайського, 4, МФО 300766, надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Приходько М.І. доступ документів та їх вилучення, що становлять банківську таємницю, а саме до оригіналу кредитної справи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, індивідуальний податковий номер НОМЕР_1, який за договором № 999-00047398/1 від 18.06.2013 отримав готівковий кредит у відділенні № 27 філії АТ "ІМЕКСБАНК" у м. Києві.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя