Ухвала суду № 52974144, 25.04.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/10389/14-к

1-кс/755/1286/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., при секретарі Драганчук А.В., за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Верхоляк І.І., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Верхоляк І.І. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110040000165 від 27.11.2013 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

23.04.2014 року слідчий слідчого відділу ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва звернувся до суду із вказаним клопотанням.

З клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «Логістичний склад № 1» (код ЄДРПОУ: 35912697) зареєстрованого за юридичною адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 35/А, в період 2012-2013 років занизили податок на прибуток на загальну суму 2 599 550 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значному розмірі.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що ТОВ «Тополя ЛТД» (код ЄДРПОУ 35946349) відкрито в АКБ «Європейський» (МФО 380184), за адресою: 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 38/44, рахунок № НОМЕР_1, на який проводилися перерахування коштів з рахунків суб'єктів господарської діяльності ТОВ «Логістичний склад № 1» (код ЄДРПОУ 35912697) при здійсненні незаконної діяльності по переведенню безготівкових коштів у готівку, вказана інформація пов'язана з проведенням банківської операції та зміст документа на підставі якого вказану операцію проведено, становить банківську таємницю, а також зазначено, що вказана інформація має доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АКБ «Європейський», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Верхоляк І.І. - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Верхоляк І.І. тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнту банку - ТОВ «Тополя ЛТД» (код ЄДРПОУ 35946349), що знаходяться в банківській установі АКБ «Європейський» (МФО 380184) за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 38/44, а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних носіях, та які відображають надходження та списання з моменту відкриття по теперішній час грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1, із зазначенням вхідного та вихідного номерів, залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому або електронному носіях; справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому або електронному носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунках підприємства.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: