Ухвала суду № 52974113, 26.02.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/5803/14-к

1-кс/755/629/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., при секретарі Драганчук А.В., за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Вишневського О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Вишневського О.В. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110040000143 від 01.10.2013 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

25 лютого 2014 року слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва звернувся до суду із вказаним клопотанням.

З клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інформація і технологія» (код ЄДРПОУ 20035704) занизили ПДВ на суму 2 180 349 грн. та податку на прибуток на суму 1 488 525 грн., всього на загальну суму 3 668 874 грн.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що ТОВ «Авега» (код ЄДРПОУ 31629209) відкрито в ПАТ КБ «ПравексБанк» (МФО 380838) за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, рахунки № НОМЕР_1, НОМЕР_2, на який проводилися перерахування коштів з рахунків суб'єктів господарської діяльності при здійсненні незаконної діяльності, вказана інформація пов'язана з проведенням банківської операції та зміст документа на підставі якого вказану операцію проведено, становить банківську таємницю, а також зазначено, що вказана інформація має доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПравексБанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Вишневського О.В. - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Вишневському О.В. тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнту - ТОВ «Авега» (код ЄДРПОУ 31629209), що знаходяться в банківській установі ПАТ КБ «ПравексБанк» (МФО 380838) за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних носіях, та які відображають надходження та списання за період 01.01.2010 року по 31.12.2013 року грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1, НОМЕР_2, із зазначенням вхідного та вихідного номерів, залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому або електронному носіях; справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_1, НОМЕР_2, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому або електронному носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунках підприємства.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: