Ухвала суду № 52973162, 26.02.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/5815/14-к

1-кс/755/635/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., при секретарі Драганчук А.В., за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Наумця С.О., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Наумця С.О. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100040000010 від 13.02.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

25 лютого 2014 року слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва звернувся до суду із вказаним клопотанням.

З клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «Лоад» (ЄДРПОУ: 37936112) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Армабуд-тех» (ЄДРПОУ 38406268), ПП «Рембудкомплект-плюс» (ЄДРПОУ 36120814), ТОВ «ТДТП» (ЄДРПОУ 38813932), ПП «Алкіона» (ЄДРПОУ 30601203), ТОВ «Форестерцентр» (ЄДРПОУ 38463525), ТОВ «Флора-стор» (ЄДРПОУ 38450537), ТОВ «Макротех ЛТД» (ЄДРПОУ 38516765), ТОВ «ТКП Меркурій» (ЄДРПОУ 37459900), ТОВ «БК ЗІМ» (ЄДРПОУ 37652977), ТОВ «Анже Люкс» (ЄДРПОУ 38568855), ТОВ «Бравіус» (ЄДРПОУ 38292369), ТОВ «Слама плюс» (ЄДРПОУ 38348374), ТОВ «Укртериконбуд» (ЄДРПОУ 38392748), ТОВ «Промтехгруп ЛТД» (ЄДРПОУ 38385814) в період 2013 року умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 036 018 грн.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що ТОВ «Лоад» (ЄДРПОУ 37936112) відкрито в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, рахунки № 26001365162, № 26003365159, відповідно до відомостей ЦБД юридичних осіб Міндоходів України, на який надходили та списувалися кошти, при здійсненні незаконної діяльності, вказана інформація пов'язана з проведенням банківської операції та зміст документа на підставі якого вказану операцію проведено, становить банківську таємницю, а також зазначено, що вказана інформація має доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Наумця С.О. - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Наумцю С.О. тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнту - ТОВ «Лоад» (ЄДРПОУ 37936112), що знаходяться в банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних носіях, та які відображають надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахункам № 26001365162, № 26003365159, із зазначенням вхідного та вихідного номерів, залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому або електронному носіях; справи з юридичного оформлення рахунків № 26001365162, № 26003365159, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому або електронному носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунках підприємства.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: