Ухвала суду № 52972932, 30.10.2015, Василівський районний суд Запорізької області

311/3978/15-к

30.10.2015 Провадження№1кс/311/544/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2015 року м.Василівка

Слідчий суддя Василівського районного суду Запорізької області Кочева І.В., при секретарі Кириченко О.В., за участю: слідчого СВ Василівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянула клопотання слідчого, погоджене з прокурором Сватковим О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И Л А :

В провадженні слідчого відділу Василівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №32013040000000095, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи (особа) у період 2011-2012 рр. діючи умисно, маючи умисел на отримання незаконного доходу шляхом створення субєктів господарювання юридичних осіб з ознаками фіктивності, з метою прикриття незаконної діяльності з конвертації безготівкових грошових коштів, не маючи на меті здійснення самостійної, ініціативної, системної, на власний ризик господарської діяльності з метою досягнення економічних результатів від її здійснення, зареєстрували в органах державної реєстрації ПП «Ресурсінвест» (ЄДРПОУ 36181992) на підставних осіб (особу), незаконне функціонування якого заподіяло велику шкоду державі.

Так, встановлено, що за період з 02.12.2011 по 10.04.2012 з рахунку №2600900109446, відкритого ПП «Ресурсінвест» (ЄДРПОУ 36181992) в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054), було знято кошти готівкою на загальну суму 23,72 млн грн. Джерелом походження коштів на рахунку №2600900109446, які в подальшому були зняті готівкою, були кошти, перераховані, в основному, з рахунків двох підприємств, а саме:

-за період з 01.12.2011 по 09.04.2012 з рахунку №2600600112052, відкритого ПП «Агропромінвест» (ЄДРПОУ 32130614) в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054), було зараховано кошти на загальну суму 14,08 млн грн;

-за період з 01.12.2011 по 23.03.2012 з рахунку №2600000112551, відкритого ПП «Дніпро-Інвестгруп» (ЄДРПОУ 35281726) в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054), було зараховано кошти на загальну суму 7,36 млн грн.

Останнім директором, бухгалтером та засновником ПП «Ресурсінвест» (ЄДРПОУ 36181992) була ОСОБА_2. Допитана в якості свідка ОСОБА_3 пояснила, що ОСОБА_2 веде непорядний спосіб життя, схильна до блукання без постійного місця проживання, фактично за місцем реєстрації не проживає.

Розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Ресурсінвест» (ЄДРПОУ 36181992) в період здійснення кримінального правопорушення, використовували свій банківський рахунок №2600900109446, який відкритий в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9 (тел. 044 59 36 073).

Також встановлено, що службові особи ПП «Агропромінвест» (ЄДРПОУ 32130614) в період здійснення кримінального правопорушення, використовували свій банківський рахунок №2600600112052, який відкритий в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9 (тел. 044 59 36 073).

Також встановлено, що службові особи ПП «Дніпро-Інвестгруп» (ЄДРПОУ 35281726) в період здійснення кримінального правопорушення, використовували свій банківський рахунок №2600000112551, який відкритий в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9 (тел. 044 59 36 073).

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, по банківському рахунку №2600900109446, який належить ПП «Ресурсінвест» (ЄДРПОУ 36181992), по банківському рахунку №2600600112052, який належить ПП «Агропромінвест» (ЄДРПОУ 32130614), по банківському рахунку №2600000112551, який належить ПП «Дніпро-Інвестгруп» (ЄДРПОУ 35281726) знаходяться в приміщенні ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9, у слідчого є необхідність у тимчасовому доступі до цих документів та їх вилученні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий просить клопотання задовольнити. До клопотання суду надано: витяг з кримінального провадженого, копію висновку Державної служби фінансового моніторингу, копія витягу ЄДРПОУ, копія протоколу допита свідків: ОСОБА_3, ОСОБА_4, копія форми №1, копія роздруківки, копія реєстру, копія ЄДРПОУ ПП «Жаклин», копія ЄДРПОУ «ПП «Агропромінвест».

Представник ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» про причини неявки суду не повідомив, хоча про час та місце слухання справи було повідомлено своєчасно та належним чином.

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав подання, прокурора, оглянувши надані суду до клопотання матеріали на обґрунтування доводів, викладених у клопотанні витяг з кримінального провадження, вважаю необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 99, 159-165, 233-236, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів нормативної справи, документів, які містять охоронювану законом таємницю, в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9 (тел. 044 59 36 073) по банківському рахунку №2600900109446, який належить ПП «Ресурсінвест» (ЄДРПОУ 36181992); по банківському рахунку №2600600112052, який належить ПП «Агропромінвест» (ЄДРПОУ 32130614); по банківському рахунку №2600000112551, який належить ПП «Дніпро-Інвестгруп» (ЄДРПОУ 35281726) а саме:

- роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахункам №2600900109446, №2600600112052, №2600000112551 за період з 01.01.2011 по теперішній час, з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпорядження) про призначення директорів та інших посадових осіб;

-заяв на отримання чекових книжок;

-довіреностей та копії паспортів на осіб, які мають право надавати платіжні документи,

- отримувати готівкові кошти по грошовим чекам, отримувати роздруківки про рух коштів по рахунках;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли протягом періоду часу з моменту відкриття рахунків, а також наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався звязок з сервером банку.

Керівнику ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» надати тимчасовий доступ до вказаних документів слідчому СВ ГУМВС України в Запорізькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 та надати йому можливість вилучити вказані документи.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити керівнику ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Василівського

районного суду Запорізької області ОСОБА_5