Ухвала суду № 52972919, 30.10.2015, Василівський районний суд Запорізької області

311/3979/15-к

30.10.2015 Провадження№ 1-кс/311/545/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2015 року м.Василівка

Слідчий суддя Василівського районного суду Запорізької області Кочева І.В., при секретарі Кириченко О.В., за участю: слідчого СВ Василівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянула клопотання слідчого, погоджене з прокурором Сватковим О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И Л А :

В провадженні слідчого відділу Василівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №32013040000000095, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи (особа) у період 2011-2012 рр. умисно, з метою отримання незаконного доходу шляхом створення субєктів господарювання юридичних осіб з ознаками фіктивності, з метою прикриття незаконної діяльності з конвертації безготівкових грошових коштів, не маючи на меті здійснення самостійної, ініціативної, системної, на власний ризик господарської діяльності з метою досягнення економічних результатів від її здійснення, зареєстрували в органах державної реєстрації ПП «Ресурсінвест» (ЄДРПОУ 36181992) на підставних осіб (особу), незаконне функціонування якого заподіяло велику шкоду державі. За період з 02.12.2011 по 10.04.2012 з рахунку №2600900109446, відкритого ПП «Ресурсінвест» (ЄДРПОУ 36181992) в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054), було знято кошти готівкою на загальну суму 23,72 млн грн.

Останнім директором, бухгалтером та засновником ПП «Ресурсінвест» (ЄДРПОУ 36181992) була ОСОБА_2. Допитана в якості свідка ОСОБА_3 пояснила, що ОСОБА_2 веде непорядний спосіб життя, схильна до блукання без постійного місця проживання, фактично за місцем реєстрації не проживає.

Проведеними під час розслідування слідчими діями не вдалось встановити місце знаходження установчих та первинно-бухгалтерських документів, які відображають фінансово-господарську діяльність ПП «Ресурсінвест» (ЄДРПОУ 36181992).

Додатково розслідуванням встановлено, що ПП «Ресурсінвест» (ЄДРПОУ 36181992) перебуває на податковому обліку в Василівському відділенні Токмацької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізької області, яке розташоване за адресою: Запорізька область, місто Василівка, вулиця Чекістів, 9.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали оригіналів документів нормативної справи, документів податкової звітності з податку на додану вартість та податку на прибуток, а також актів податкових перевірок ПП «Ресурсінвест» (ЄДРПОУ 36181992) за період з 01.01.2011 по теперішній час знаходяться в приміщенні Василівського відділення Токмацької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізької області за адресою: Запорізька область, місто Василівка, вулиця Чекістів, 9, у слідчого є необхідність у тимчасовому доступі до цих документів та їх вилученні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий просить клопотання задовольнити. До клопотання суду надано: витяг з кримінального провадженого, копію висновку Державної служби фінансового моніторингу копія протоколу допита свідка ОСОБА_3, копія форми №1, довідка.

Представник Василівського відділення Токмацької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізької області про причини неявки суду не повідомив, хоча про час та місце слухання справи було повідомлено своєчасно та належним чином.

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав подання, прокурора, оглянувши надані суду до клопотання матеріали на обґрунтування доводів, викладених у клопотанні витяг з кримінального провадження, вважаю необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 99, 159-165, 233-236, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів нормативної справи, документів податкової звітності з податку на додану вартість та податку на прибуток, а також актів податкових перевірок ПП «Ресурсінвест» (ЄДРПОУ 36181992) за період з 01.01.2011 року по теперішній час, які знаходяться в приміщенні Василівського відділення Токмацької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізької області за адресою: Запорізька область, місто Василівка, вулиця Чекістів, 9, з наданням можливості вилучення цих документів.

Начальнику Василівського відділення Токмацької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізької області надати тимчасовий доступ до вказаних документів слідчому СВ ГУМВС України в Запорізькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 та надати йому можливість вилучити вказані документи.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити начальнику Державної реєстраційної служби Василівського РУЮ Запорізької області, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Василівського

районного суду Запорізької області ОСОБА_4