Ухвала суду № 52972216, 28.11.2013, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/29620/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" листопада 2013 р.Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Яськової В.В.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, старшого лейтенанта податкової міліції Бачинського І.А., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32013110040000160, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, старшого лейтенанта податкової міліції Бачинського І.А., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32013110040000160, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів службові особи ТОВ «Деревообробна Група ЛК» (код ЄДРПОУ 38012929), в період з 01.01.2012 по 30.06.2013, шляхом незаконного формування податкового кредиту та валових витрат від ТОВ «Альфа - Інвестмент», ТОВ «Бартком - Інвестмент», та ТОВ «Ставр Груп» ухилились від сплати податків на загальну суму 1 295 308 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Разом з тим встановлено, що ТОВ «Деревообробна Група ЛК» (код ЄДРПОУ 38012929) в Тернопільській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 338783) відкрито рахунки № 26000060930645 та № 26056060913144.

У Тернопільській філії ПАТ КБ «Приватбанк» зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Деревообробна група ЛК», договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Деревообробна група ЛК», оригінали доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк", договори на обслуговування системи "клієнт-банк", акти про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі Тернопільської філії ПАТ КБ «Приватбанк», де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків. Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наявні в Тернопільської філії ПАТ КБ «Приватбанк» документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, старшого лейтенанта податкової міліції Бачинського І.А., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32013110040000160, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Зобов»язати Тернопільську філію ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 338783), надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, старшому лейтенанту податкової міліції Бачинському І.А. тимчасовий доступ та вилучення належно завірених копій документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ «Деревообробна Група ЛК» (код ЄДРПОУ 38012929), що знаходяться в банківській установі Тернопільської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 338783, а саме:

1.1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № 26000060930645 та № 26056060913144, які належать ТОВ «Деревообробна Група ЛК» (код ЄДРПОУ 38012929), відкриті в Тернопільській філії ПАТ КБ «Приватбанк» у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 29.05.2012 по 01.11.2013;

1.2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26000060930645 та № 26056060913144, які належать ТОВ «Деревообробна Група ЛК», відкриті в Тернопільській філії ПАТ КБ «Приватбанк», а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Деревообробна Група ЛК», договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Деревообробна Група ЛК», оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк", договору на обслуговування системи "клієнт-банк", акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Деревообробна Група ЛК» на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На постанову на протязі 5-х діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя: