Ухвала суду № 52972042, 28.11.2013, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/29639/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" листопада 2013 р.Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Яськової В.В.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва, лейтенант податкової міліції Вишневського О.В., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №32013110040000146 від 04.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва, лейтенант податкової міліції Вишневський О.В., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №32013110040000146 від 04.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів: приводом до початку досудового розслідування став акт № 581/26-53-22-01-21-33634540 від 05.09.2013 року «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ ТОВ «УСВТ-Фасад» (код ЄДРПОУ 33634540) з питань правильності нарахування та повноти сплати до бюджету податку на додану вартість та податку на прибуток по взаємовідносинах з ПП «Ардеа Тех»(37156768), ТОВ «ТВС Енергостандарт»(37264388), ТОВ «Систематив-Буд»(37264189), ТОВ «Кастом-контракт»(37193794), ТОВ «Укріндекс-лтд»(37193789).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «УСВТ-Фасад» (код ЄДРПОУ 33634540) по взаємовідносинам з підприємствами,які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «Ардеа Тех»(37156768), ТОВ «ТВС Енергостандарт»(37264388), ТОВ «Систематив-Буд»(37264189), ТОВ «Кастом-контракт»(37193794), ТОВ «Укріндекс-лтд»(37193789) ухилились під сплати податку на додану вартість на податку на прибуток підприємств у сумі 922 365 грн.

Крім того встановлено, що ПП «Ардеа Тех»(37156768) зареєстровано у відділі державної реєстрації юридичний осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Алчевського міського управління юстиції Луганської області .

У відділі державної реєстрації юридичний осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Алчевського міського управління юстиції Луганської області зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб'єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Виклик в судове засідання службових осіб відділу державної реєстрації юридичний осіб та фізичних осіб підприємців Печерського району Головного управління юстицій у м. Києві, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наявні в відділі державної реєстрації юридичний осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Алчевського міського управління юстиції Луганської області документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва, лейтенант податкової міліції Вишневського О.В., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №32013110040000146 від 04.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Зобов»язати відділ державної реєстрації юридичний осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Алчевського міського управління юстиції Луганської області, надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Вишневському Олександру Вікторовичу тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів ПП «Ардеа Тех»(37156768), з моменту створення підприємства по теперішній час, а саме:

- рішення про створення підприємства,

- статут підприємства та зміни до статуту,

- реєстраційні картки,

- накази про призначення службових осіб,

- протоколи зборів учасників товариства,

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На постанову на протязі 5-х діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя: