Ухвала суду № 52971795, 27.08.2013, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/19881/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" серпня 2013 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Чауса М.О.

при секретарі Гноілек М.В.

за участю прокурора Йовенко С.В.

слідчого Солоненко Я.В.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Коцабюка Р.М. про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Коцабюка Р.М. про тимчасовий доступ та вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "Арес Запоріжжя" (код ЄДРПОУ 35215501) та які перебувають у володінні ПАТ "ІнтерКредитБанк" (МФО 307424), що розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Титова, буд. 36, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ТОВ "Арес Запоріжжя" (код ЄДРПОУ 35215501);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ТОВ "Арес Запоріжжя" (код ЄДРПОУ 35215501), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ "Арес Запоріжжя" (код ЄДРПОУ 35215501), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів па придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ "Арес Запоріжжя" (код ЄДРПОУ 35215501), операцій з цінними паперами;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ "ІнтерКредитБанк" (МФО 307424), банківських операцій по розрахунках ТОВ "Арес Запоріжжя" (код ЄДРПОУ 35215501), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ТОВ "Арес Запоріжжя" (код ЄДРПОУ 35215501), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ "ІнтерКредитБанк" (МФО307424), для ТОВ "Арес Запоріжжя" (код ЄДРПОУ 35215501) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;

- "ІР-адрес" сервера "клієнт банк" - комп'ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - ТОВ "Арес Запоріжжя" (код ЄДРПОУ 35215501) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- "ІР-адреси" комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ "Арес Запоріжжя" (код ЄДРПОУ 35215501) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Дане клопотання заявлене слідчим в зв'язку з перебуванням в провадженні СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110040007058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району Лисенко С.С.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого які наполягали на задоволенні клопотання, приходить до наступного.

Частина 1 статті 159 КПК України регламентує, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із долучених до клопотання матеріалів та й зазначається у самому клопотанні, відомості до яких просить доступ слідчий, містять банківську таємницю. Слідчим надано докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Левчук Є.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ "ІнтерКредитБанк" (МФО 307424), що розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Титова, буд. 36, надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Коцабюку Р.М. та оперативним співробітникам УБОЗ ГУМВС України в м. Києві за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів стосовно клієнта ТОВ "Арес Запоріжжя" (код ЄДРПОУ 35215501) шляхом надання належним чином завірених копій:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ТОВ "Арес Запоріжжя" (код ЄДРПОУ 35215501);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ТОВ "Арес Запоріжжя" (код ЄДРПОУ 35215501), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ "Арес Запоріжжя" (код ЄДРПОУ 35215501), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів па придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ "Арес Запоріжжя" (код ЄДРПОУ 35215501), операцій з цінними паперами;

- документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ТОВ "Арес Запоріжжя" (код ЄДРПОУ 35215501), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ "ІнтерКредитБанк" (МФО307424), для ТОВ "Арес Запоріжжя" (код ЄДРПОУ 35215501) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;

- "ІР-адрес" сервера "клієнт банк" - комп'ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - ТОВ "Арес Запоріжжя" (код ЄДРПОУ 35215501) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- "ІР-адреси" комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ "Арес Запоріжжя" (код ЄДРПОУ 35215501) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя