Ухвала суду № 52971303, 14.08.2013, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/18975/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" серпня 2013 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Чауса М.О.

при секретарі Гноілек М.В.

за участю прокурора Лубіна О.О.

слідчого Гончарука А.П.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гончарука А.П. про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гончарука А.П. про тимчасовий доступ до документів стосовно клієнта КП "КІНОТЕАТР "ЛЕНІНГРАД" (ЄДРПОУ 02408053), що знаходяться в банківській установі ПАТ "ВБР" (МФО 380719, м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, 25), а саме:

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахунку № 26004019543751, Із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, Дати та часу (години, квили і пі та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, па підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

справи з юридичного оформлення рахунку №26004019543751, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи "Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаною підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ пінних паперів, актів-рахунків прийому - здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та продати їх отримання:

витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача. які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються пінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно - правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить КП "КІНОТЕАТР "ЛЕНІНГРАД" (ЄДРПОУ 02408053), із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв га видів цінних паперів. їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами па паперовому та магнітному (електронному) носіях;

документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше), в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не падання документів.

Дане клопотання заявлене слідчим в зв'язку з перебуванням в провадженні СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110030000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України та погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району Лисенко С.С.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого які наполягали на задоволенні клопотання, приходить до наступного.

Частина 1 статті 159 КПК України регламентує, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із долучених до клопотання матеріалів та й зазначається у самому клопотанні, відомості до яких просить доступ слідчий, містять банківську таємницю. Слідчим надано докази, які б дали змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гончарука А.П. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ "ВБР" (МФО380719), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. В.Чорновола, 25, надати старшому слідчому Дніпровського РУ ГУ МВС України м. Києві Гончаруку А.П. тимчасовий доступ до документів стосовно клієнта КП "КІНОТЕАТР "ЛЕНІНГРАД" (ЄДРПОУ 02408053) шляхом надання:

належним чином завірених копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахунку № 26004019543751, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

належним чином завірених копій справи з юридичного оформлення рахунку №26004019543751, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи "Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

належним чином завірених копій виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаною підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

належним чином завірених копій заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

належним чином завірених копій договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

належним чином завірених копій документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

належним чином завірених копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

належним чином завірених копій договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

належним чином завірених копій документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ пінних паперів, актів-рахунків прийому - здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

належним чином завірених копій документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та продати їх отримання;

належним чином завірених копій витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються пінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно - правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

належним чином завірених копій всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

належним чином завірених копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить КП "КІНОТЕАТР "ЛЕНІНГРАД" (ЄДРПОУ 02408053), із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв га видів цінних паперів. їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами па паперовому та магнітному (електронному) носіях;

належним чином завірених копій документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя