Ухвала суду № 52971258, 30.09.2013, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/22943/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" вересня 2013 р.Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Яськовій В.В. за участю прокурора: Кузьменка О.С. розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Левчука Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120131110040013859 від 23.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИ В :

Старший слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Левчук Є.В., за згодою прокурора прокуратури Дніпровського району м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120131110040013859 від 23.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Як вбачається з матеріалів Державною інспекцією України з питань праці проведена планова перевірка вимог додержання законодавства про працю в Дитячо-юнацькій учбово-спортивній базі "Зеніт", що розміщена на території Труханового острову в м. Києві, за результатами перевірки встановлено, що при звільненні працівників Закладу виплати всіх сум, що належить їм від Закладу, не проводились в день звільнення, чим порушено вимоги статті 116 КЗпП України. Станом на 01.08.2013 сума заборгованості перед звільненими працівниками за період з листопада 2011 року по лютий 2013 року складає 286 449,35 грн.

На даний час необхідно документально підтвердити надходження коштів на рахунок Дитячої-юнацької учбово-спортивної бази "Зеніт", що розміщена на території Труханового острову в м. Києві та встановити яким чином дані кошти були використані.

Інформація пов'язана з відкриттям банківського рахунку та інформація про рух коштів на рахунку, містить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, що становлять банківську таємницю, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку Дитячої-юнацької учбово-спортивної бази "Зеніт" (код ЄДРПОУ 14279945) № 26005000018061 відкритому в Подільському відділенні ПАТ "Укрсоцбанк" м. Києва.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття та руху коштів по розрахунковому рахунку Дитячої-юнацької учбово-спортивної бази "Зеніт" (код ЄДРПОУ 14279945) № 26005000018061 відкритому в Подільському відділенні ПАТ "Укрсоцбанк" м. Києва, проведення фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обгрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років. Наявні у Подільському відділенні ПАТ "Укрсоцбанк" м. Києва документи сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Левчука Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120131110040013859 від 23.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - задовольнити частково.

Зобов"язати Подільське відділення ПАТ "Укрсоцбанк" м. Києва надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Левчуку Є.В. або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до належно завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, які свідчать про відкриття та проведення Дитячої-юнацькою учбово-спортивною базою "Зеніт" (код ЄДРПОУ 14279945) фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням рахунку № 26005000018061 відкритому в Подільському відділенні ПАТ "Укрсоцбанк" м. Києва, з 01.11.2011 по 18.09.2013, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки Дитячої-юнацької учбово-спортивної бази "Зеніт" (код ЄДРПОУ 14279945) , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) рахунку №26005000018061;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком №26005000018061;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26005000018061, який належить Дитячої-юнацької учбово-спортивної бази "Зеніт" (код ЄДРПОУ 14279945) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №26005000018061 з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №26005000018061 - (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів;

2. Надати розпорядження "Uni Credit Bank" ( ПАТ "Укрсоцбанк" м. Києва) (МФО 300023), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 про можливість вилучення належно завірених копій зазначених вище документів, що становлять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку Дитячої-юнацької учбово-спортивної бази "Зеніт" (код ЄДРПОУ 14279945) №26005000018061 відкритому в Подільському відділенні ПАТ "Укрсоцбанк" м. Києва (МФО 300023), що розташоване за адресою: м. Київ, П. Сагайдачного, 22\1.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя: