Ухвала суду № 52970544, 22.09.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/17975/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" вересня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О., при секретарі: Івашка О.Л. за участю прокурора: Лубіна О.О. слідчого Хилька В.В. розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Хилька В.В., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42014100040000236, від 02.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИ В :

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Хилько В.В., надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 42014100040000236, від 02.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України

Як вбачається з матеріалів, що у додатках до звернення ОСОБА_2 долучено копію аудиторського висновку від 10.01.2014 про результати аудиторської перевірки деяких питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 33400036 за період з 01.01.2012 по 31.01.2013.

Згідно аудиторського висновку від 01.01.2014 в ході аудиту деяких питань фінансово-господарської діяльності аудитором було виявлено багато порушень норм діючого законодавства.

Так, було встановлено, що за період з 01.01.2012 по 05.08.2013 ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» здійснювало перерахування грошових коштів на приватний картковий рахунок фізичної особи ОСОБА_3, який в 2012, 2013 р.р. був директором ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» з призначенням платежу «Повернення зворотної безвідсоткової фінансової допомоги підприємству». Сума цих платежів становить 1 975 375,00 грн. Заборгованість ОСОБА_3 перед ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» на сьогодення складає 1 784 738,69 грн.

Аудитором не встановлено достатніх підстав для здійснення оплати на власний приватний рахунок фізичної особи ОСОБА_3

Отже, ОСОБА_3, який на той час (2012, 2013 р.р.) був директором ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА», безпідставно перерахував на власний картковий рахунок грошові кошти в сумі 1 975 375,00 грн. за період 2012, 2013 років. Крім того, він використовував для цих цілей в 2013 році кредитні кошти, чим завдав прямі збитки ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» у вигляді нарахованих та сплачених банківських процентів.

Аудитор вважає, що ОСОБА_3 завдав збитків ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» на суму 1 784 738,69 грн.

Також встановлено, що за період 2012, 2013 р.р. ТОВ «ФРУЇТЕРА», засновником та директором якого є ОСОБА_3, було реалізовано товарно-матеріальних цінностей на суму 1 791 192,07 грн. за собівартістю, без нарахування товарної націнки. Договір на ці операції відсутній.

ТОВ «Фруїтера» розрахувалося за товарно-матеріальні цінності лише частково- 81 714,04 грн., що складає лише 4 % від загального об'єму поставки. Директор ОСОБА_3 не вживав заходів щодо стягнення цієї заборгованості з ТОВ «ФРУЇТЕРА». Незважаючи на те, що ТОВ «ФРУЇТЕРА» не виконує зобов'язань, директор ОСОБА_3 продовжував здійснювати реалізацію товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ФРУЇТЕРА».

Таким чином, в 2012, 2013 році було безпідставно перераховано на рахунок ТОВ «ФРУЇТЕРА», засновником та директором якого є ОСОБА_3, грошові кошти в сумі 348 853,26 грн. Аудитор вважає, що цим самим завдано збитків ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» на суму 348 853,26 грн. безпосередньо чинним на той момент директором ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» ОСОБА_3.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_2, який підтвердив факти викладені у висновку аудитора та доповнив, що у своїй незаконні діяльності ОСОБА_3 також використовував підконтрольну юридичну особу - ТОВ «УКРІНТЕР-ТУЛЗ» Код ЄДРПОУ 36352986, а також банківські рахунки близьких родичів.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 33400036 відкрило: банківський рахунок № 260303967 у АТ «Райффайзен Банк Аваль»; банківський рахунок № 26005410927 у АТ «Райффайзен Банк Аваль»;банківський рахунок № 260542831 у АТ «Райффайзен Банк Аваль»; банківський рахунок № 26002120618 у АТ «Райффайзен Банк Аваль»; банківський рахунок № 26007401053282 у АТ «Райффайзен Банк Аваль»;банківський рахунок № 26008125026 у АТ «Райффайзен Банк Аваль»;банківський рахунок № 26104401053282 у АТ «Райффайзен Банк Аваль»; банківський рахунок № 260084253282 у АТ «Райффайзен Банк Аваль»; банківський рахунок № 2600401474099 у ПАТ «КРЕДОБАНК»; банківський рахунок № 26004096740001 у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»; банківський рахунок № 26000001019596 у АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»; банківський рахунок № 26009013019596 у АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»; банківський рахунок № 26007001076655 у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; банківський рахунок № 26001122428803 у АТ «УКРСИББАНК»;банківський рахунок № 26002122428802 у АТ «УКРСИББАНК»; банківський рахунок № 26003122428801 у АТ «УКРСИББАНК»; банківський рахунок № 26004122428800 у АТ «УКРСИББАНК»;

В той же час ТОВ «ФРУЇТЕРА УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 37414208 відкрито банківський рахунок № 26003311306400 у АТ «УКРСИББАНК».

ОСОБА_3, ДРФО НОМЕР_1 відкрито рахунок № НОМЕР_4 у АТ «УКРСИББАНК».

ОСОБА_5 (дружина ОСОБА_3), ДРФО НОМЕР_2 відкрито рахунок № НОМЕР_5 у АТ «УКРСИББАНК».

ОСОБА_6 (донька ОСОБА_3) ДРФО НОМЕР_3 відкрито рахунок № НОМЕР_6 у АТ «УКРСИББАНК».

Згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, із змінами і доповненнями, положення Правління НБУ № 601 від 08.12.2004 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України із зазначенням строків зберігання» інформація та документи, доступ до яких планується отримати, повинні зберігатися у АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, що зареєстровано за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, та становлять банківську таємницю.

Оригінали документів, доступ до яких планується отримати містять відомості, що підлягають доказування та необхідні ревізору, судовому експерту для забезпечення проведення відповідно ревізії та судової експертизи.

Водночас підміна або знищення оригіналів документів, доступ до яких планується отримати, призведе до втрати доказів та унеможливить притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Окрім того, наразі виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз документів, для забезпечення проведення якої експерту необхідно надати оригінали документів, що містять вільні зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 33400036, ТОВ «ФРУЇТЕРА УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 37414208, ТОВ «УКРІНТЕР-ТУЛЗ» Код ЄДРПОУ 36352986.

Документ доступ до яких планується отримати містять вільні зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 33400036, ТОВ «ФРУЇТЕРА УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 37414208, ТОВ «УКРІНТЕР-ТУЛЗ» Код ЄДРПОУ 36352986.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наявні в АТ «УкрСиббанк», документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Хилька В.В., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42014100040000236, від 02.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України - задовольнити.

Зобов'язати АТ «УкрСиббанк» надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Хильку В.В., особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, клієнтів банку - ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 33400036, ТОВ «ФРУЇТЕРА УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 37414208, ТОВ «УКРІНТЕР-ТУЛЗ» Код ЄДРПОУ 36352986 та які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, що зареєстровано за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, договорів щодо дистанційного банківського обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 33400036, ТОВ «ФРУЇТЕРА УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 37414208, ТОВ «УКРІНТЕР-ТУЛЗ» Код ЄДРПОУ 36352986;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 33400036, ТОВ «ФРУЇТЕРА УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 37414208, ТОВ «УКРІНТЕР-ТУЛЗ» Код ЄДРПОУ 36352986, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 33400036, ТОВ «ФРУЇТЕРА УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 37414208, ТОВ «УКРІНТЕР-ТУЛЗ» Код ЄДРПОУ 36352986, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів про банківські рахунки (у формі довідки) та щодо рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 33400036, ТОВ «ФРУЇТЕРА УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 37414208, ТОВ «УКРІНТЕР-ТУЛЗ» Код ЄДРПОУ 36352986 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інших документів, на підставі яких було відкрито рахунки для ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 33400036, ТОВ «ФРУЇТЕРА УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 37414208, ТОВ «УКРІНТЕР-ТУЛЗ» Код ЄДРПОУ 36352986 та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому в тому числі ;

- документів, щодо ліміту залишку готівки в касі ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 33400036, ТОВ «ФРУЇТЕРА УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 37414208, ТОВ «УКРІНТЕР-ТУЛЗ» Код ЄДРПОУ 36352986, в тому числі розрахунків встановлення ліміту залишку готівки в касі, а також наказів ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 33400036, ТОВ «ФРУЇТЕРА УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 37414208, ТОВ «УКРІНТЕР-ТУЛЗ» Код ЄДРПОУ 36352986 про встановлення ліміту каси з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали

- документів органів державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі, постанов, ухвал, рішень суду, органів виконавчої влади щодо клієнта ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 33400036, ТОВ «ФРУЇТЕРА УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 37414208, ТОВ «УКРІНТЕР-ТУЛЗ» Код ЄДРПОУ 36352986, в тому числі до протоколів процесуальних дій, описів вилучених документів, копій вилучених документів, щодо тимчасових доступів (виїмок), обшуків, проведених щодо речей та документів клієнтів ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 33400036, ТОВ «ФРУЇТЕРА УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 37414208, ТОВ «УКРІНТЕР-ТУЛЗ» Код ЄДРПОУ 36352986;

- «IP-адрес» сервера «клієнт банк» - комп'ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонентів - ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 33400036, ТОВ «ФРУЇТЕРА УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 37414208, ТОВ «УКРІНТЕР-ТУЛЗ» Код ЄДРПОУ 36352986 з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонентів ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 33400036, ТОВ «ФРУЇТЕРА УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 37414208, ТОВ «УКРІНТЕР-ТУЛЗ» Код ЄДРПОУ 36352986 з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: