Ухвала суду № 52970495, 18.08.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15547/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" серпня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Івашка О.Л.

за участю прокурора Лубіна О.О.

слідчого Панченка Т.В.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Грушецького Б.Р.. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100040000105 від 07.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Грушецький Б.Р. надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 42015100040000105 від 07.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів що 27.04.2015 року до ПАТ «ДІВІ БАНК» звернувся заступник Голови Правління ПАТ «УПБ» ОСОБА_2 із проханням надати для ПАТ «УПБ» кредит (овернайт) строком на 1 день (овернайт) для підтримки ліквідності ПАТ «УПБ» та дотримання відповідних економічних нормативів.

З метою забезпечення безризиковості та надійності процедури надання і повернення кредиту, відповідно до наданих гарантій посадових осіб ПАТ «УПБ» (зокрема, ОСОБА_2, заступника Голови Правління) та ПАТ «РЦ» (зокрема, ОСОБА_3, члена Правління), операція з кредитування була здійснена 27.04.2015 року шляхом перерахування ПАТ «ДІВІ БАНК» кредитних коштів на кореспондентський рахунок ПАТ «УПБ», відкритий в ПАТ «РЦ», зі строком повернення 28.04.2015 року (овернайт), з яких 52 мільйони гривень (кредитні кошти, які під цю операцію надав ПАТ «РЦ»), а решта - власні кошти ПАТ «ДІВІ БАНК».

Надані посадовими особами ПАТ «УПБ» (зокрема, ОСОБА_2, заступником Голови Правління) та ПАТ «РЦ» (зокрема, ОСОБА_3, членом Правління), гарантії на користь ПАТ «ДІВІ БАНК» про те, що перераховані кредитні кошти на кореспондентський рахунок ПАТ «УПБ», відкритий в ПАТ «РЦ», надійно контролюються ПАТ «РЦ», що унеможливлює їх використання на інші цілі, крім підтримки «на ніч» ліквідності ПАТ «УПБ», і що 28.04.2015 року кредитні кошти зі сплатою процентів будуть повернуті на рахунки ПАТ «ДІВІ БАНК».

Станом на 20.05.2015 року ПАТ «УПБ» не повернув кредит на користь ПАТ «ДІВІ БАНК» має наступну заборгованість, яка є простроченою і складає 93 493 655,08 гри, з яких:

прострочена заборгованість за сумою кредиту - 90 000 000,00 грн.; прострочені проценти - 1 405 479,45 грн. пеня (за сумою кредиту) - 2 071 232,87 грн. пеня (за процентами) -16 942,76 грн.

Таким чином, внаслідок злочинних дій власників та керівників ПАТ «УПБ» установі ПАТ «ДІВІ БАНК» завдано майнової шкоди шляхом заволодіння майном ПАТ «ДІВІ БАНК» в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості свідка виконуючий обов'язки голови правління ПАТ «Розрахунковий центр» ОСОБА_4 підтвердив викладені в заяві факти, щодо існування факту перерахування грошових коштів та повідомив, що відповідно до вказаних вище операцій Національним банком України була проведена інспекційна перевірка. За результатами інспекційної перевірки ПАТ «Розрахунковий центр» провів службове розслідування, як зазначив ОСОБА_4, у висновку службового розслідування висвітлено деталі проведення операцій, які можуть містити необхідну інформацію для подальшого проведення ефективного досудового розслідування.

З огляду на викладене, з метою перевірки наданої інформації та підтвердження перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок, ПАТ «Розрахунковий центр», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які на даний час перебувають у володінні ПАТ «Розрахунковий рахунок» (МФО 344443), також накази про розподіл службових повноважень між членами правління ПАТ «Розрахунковий центр», акти перевірок Національним банком України, матеріали службових розслідувань ПАТ «Розрахунковий центр», положення про кредитний комітет та склад кредитного комітету, протоколи засідань кредитних комітетів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення належним чином їх завірених копій, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 8 років. Наявні в ПАТ «Розрахунковий центр» документи, які сприятимуть розкриттю злочину та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Грушецького Б.Р. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100040000105 від 07.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «Розрахунковий центр» надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Грушецькому Богдану Романовичу та слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Баю Роману Ярославовичу тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ «Розрахунковий центр» (МФО 344443), що за адресою: м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г з приводу відкриття та використання розрахункового рахунку ПАТ «Розрахунковий центр», у тому числі інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів з відображенням - з ПДВ чи без ПДВ здійснювався платіж, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з 01.06.2014 по 10.08.2015; накази про розподіл службових повноважень між членами правління ПАТ «Розрахунковий центр», акти перевірок Національним банком України, матеріали службових розслідувань ПАТ «Розрахунковий центр», положення про кредитний комітет та склад кредитного комітету, протоколи засідань кредитних комітетів, договір щодо фінансових взаємовідносин ПАТ «Розрахунковий центр» з ПАТ «ВІДІ БАНК» та ПАТ «Український професійний банк».

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: