Ухвала суду № 52970007, 09.12.2014, Жовтневий районний суд м. Маріуполя

Дата ухвалення
09.12.2014
Номер справи
263/13066/14-к
Номер документу
52970007
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Провадження №1-кс/263/2828/2014

263/13066/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2014 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковник міліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Донецької області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, з метою відшукання та можливістю вилучення слідів вчинення злочину.

Досудовим слідством встановлено, що 25.11.2013 року між комунальним підприємством «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», код ЄДРПОУ 03361508 (далі КП «Маріупольським ВУ ВКГ»), та Товариством з обмеженою відповідальністю Виробнича компанія «Будводоканал», код ЄРДПОУ 30660782 (далі ТОВ ВК «Будводоканал»), як переможцем конкурсних торгів, було укладено договір підряду за № 56 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту водоводу по вул. Новоросійський від ЖД лікарні до вул. Ялтинській у Приморському районі міста Маріуполя. Згідно договору підряду ТОВ ВК «Будводоканал» брало на себе зобовязання виконати вищевказані будівельні роботи по капітальному ремонту водогону у 2013 році в обсязі вказаному у проектно-кошторисній документації до цього договору, а КП «Маріупольським ВУ ВКГ» прийняти і оплатити ці роботи на суму 1 123 029 грн. 00 коп. У свою чергу, підприємство ТОВ ВК «Будводоканал» уклало договір субпідряду за № 56 від 25.11.2013 року на виконання вищезазначених будівельних робіт з капітального ремонту водоводу з Колективним підприємством «Маріупольське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №4», код ЄРДПОУ № 01241295 (далі КП «Маріупольське СБМУ-4») на таку ж суму.

Згідно з вилученими первинними документами, а саме: договору підряду № 56 від 25.11.2013 року з додатками, договору субпідряду № 56 від 25.11.2013 року, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) №№ 1/Н, 2/Н та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (№ КБ-3), акту приймання виконаних робіт № 1/СМУ-4, будівельні роботи капітальний ремонт водоводу по вул. Новоросійський від ЖД лікарні до вул. Ялтинської в Приморському районі міста Маріуполя було виконано в повному обсязі 30.12.2013 року. Закінчення цих робіт було перевірено службовими особами підприємств КП «Маріупольським ВУ ВКГ» та ТОВ ВК «Будводоканал», та на підставі наданих до управління Державної казначейської служби України у м. Маріуполі Донецької області зазначених первинних документів, грошові кошти, виділені Маріупольській міській раді в якості субвенції з Державного бюджету України для капітального ремонту водопровідно-каналізаційного господарства, було перераховано на банківський рахунок ТОВ ВК «Будводоканал». Після цього ТОВ ВК «Будводоканал» перерахувало грошові кошти в сумі 1 123 029 грн. 00 коп. на розрахунковий рахунок КП «Маріупольське СБМУ-4».

Проте, в ході розслідування було отримані данні, що свідчать про те, що зазначені будівельні роботи почали виконуватися після перевірки правоохоронними органами фінансово-господарської діяльності підприємств на весні 2014 року. Так, допитані в якості свідків мешканці вулиці Новоросійської в Приморському районі міста Маріуполя, пояснили, що ремонтні роботи на вказаній ділянці місцевості у період з листопада 2013 року до грудня 2013 року не проводилися, розриття ґрунту та будівельної техніки вони не бачили, а почалися будівельні роботи у кінці березня 2014 року.

Окрім цього, допитані у якості свідків робітники ТОВ ВК «Будводоканал» підтвердили, що вони дійсно почали будівельні роботи капітальний ремонт водоводу по вул. Новоросійський від ЖД лікарні до вул. Ялтинської в Приморському районі міста Маріуполя, згідно договору № 56 від 25.11.2013 року тільки наприкінці березня 2014 року, а закінчили у серпні 2014 року.

Також в ході огляду місця події 29.04.2014 року, за участю спеціаліста ОСОБА_3, на дільниці місцевості, де було документально зазначено виконання робіт, було встановлено, що роботи на момент огляду виконані не в повному обсязі. Згідно висновку будівельно-технічної експертизи від 18.08.2014 фактична вартість робіт та матеріалів, виконаних ТОВ ВК «Будводоканал» робіт за грудень 2013 року по обєкту капітальний ремонт водоводу по вул. Новоросійській від Залізничної лікарні до вул. Ялтинської в Приморському районі м. Маріуполь, не відповідає вартості робіт та матеріалів, вказаних в актах приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) №№ 1/Н, 2/Н за грудень 2013 р. Фактична вартість робіт та матеріалів виконаних ТОВ ВК «Будводоканал» менше вартості робіт і матеріалів вказаних в цих актах на 959 237 грн. 20 коп.

Тобто, у період з 25 листопада 2013 року до 31 грудня 2013 року службові особи комунального підприємства «Маріупольське ВУ ВКГ», діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ ВК «Будводоканал» та КП «Маріупольське СБМУ-4», зловживаючи своїм службовим становищем, находячись на території міста Маріуполя, шляхом складання фіктивних первинних документів з обліку в будівництві, заволоділи бюджетними коштами на суму 959 237 грн. 20 коп.

У той же період, 25.11.2013 року між комунальним підприємством «Маріупольським ВУ ВКГ» та ТОВ ВК «Будводоканал», як переможцем конкурсних торгів, було укладено договір підряду за № 53 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту водоводу від ВНС «Мирний» в Іллічівському районі міста Маріуполя. Згідно договору підряду ТОВ ВК «Будводоканал» брало на себе зобовязання виконати вищевказані будівельні роботи по капітальному ремонту водогону у 2013 році в обсязі вказаному у проектно-кошторисній документації до цього договору, а КП «Маріупольським ВУ ВКГ» прийняти і оплатити ці роботи на суму 7 700 560 грн. 00 коп.

Згідно вилучених первинних документів, а саме: договору підряду № 53 від 25.11.2013 року з додатками, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) №№ 1/М, 2/М, 3/М та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (№ КБ-3) будівельні роботи капітальний ремонт водоводу від ВНС «Мирний» в Іллічівському районі міста Маріуполя було виконано в повному обсязі 30.12.2013 року. Закінчення цих робіт було перевірено службовими особами підприємств КП «Маріупольським ВУ ВКГ» та ТОВ ВК «Будводоканал», та на підставі наданих до управління Державної казначейської служби України у м. Маріуполі Донецької області зазначених первинних документів, грошові кошти в сумі 7 700 560 грн. 00 коп., виділені Маріупольській міській раді в якості субвенції з Державного бюджету України для капітального ремонту водопровідно-каналізаційного господарства, було перераховано на банківський рахунок ТОВ ВК «Будводоканал».

Проте, в ході розслідування було отримані данні, що свідчать про те, що зазначені будівельні роботи почали виконуватися після перевірки правоохоронними органами фінансово-господарської діяльності підприємств на весні 2014 року. Так, в ході огляду місця події 06.06.2013 р. від ЖМ «Курчатова» до СТ «Дубки» в Іллічівському р-ні м. Маріуполя, в ході якого було встановлено, що проводяться будівельні роботи та наявність будівельної техніки на місцевості.

Окрім цього, допитані у якості свідків робітники ТОВ ВК «Будводоканал» та КП «Маріупольське ВУ ВКГ» підтвердили, що вони дійсно виконували будівельні роботи капітальний ремонт водоводу від ВНС «Мирний» в Іллічівському районі міста Маріуполя у період з квітня по червень 2014 року.

Також в ході огляду місця події 02.07.2014 року, за участю спеціаліста ОСОБА_3, на дільниці місцевості, де було документально зазначено виконання робіт, було встановлено, що роботи на момент огляду виконані не в повному обсязі. Згідно висновку будівельно-технічної експертизи від 22.07.2014 фактична вартість робіт та матеріалів, виконаних ТОВ ВК «Будводоканал» робіт за грудень 2013 року по обєкту капітальний ремонт водоводу по ВНС «Мирний» в Іллічівському районі м. Маріуполь, не відповідає вартості робіт та матеріалів, вказаних в актах приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) №№ 1/М, 2/М, 3/М за грудень 2013 р. Фактична вартість робіт та матеріалів виконаних ТОВ ВК «Будводоканал» менше вартості робіт і матеріалів вказаних в цих актах на 208 687 грн. 20 коп.

Тобто, у період з 25 листопада 2013 року до 31 грудня 2013 року службові особи комунального підприємства «Маріупольське ВУ ВКГ», діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ ВК «Будводоканал», зловживаючи своїм службовим становищем, находячись на території міста Маріуполя, шляхом складання фіктивних первинних документів з обліку в будівництві, заволоділи бюджетними коштами на суму 208 687 грн. 20 коп.

У звязку з вищевказаним, з метою всебічного, повного і обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення інших фактів злочинної діяльності службових осіб КП «Маріупольського ВУ ВКГ», ТОВ ВК «Будводоканал» та КП «Маріупольське СБМУ №4», виникла необхідність у вилученні в банківській установі відомостей про надходження та витрачання грошових коштів із банківських рахунків ТОВ ВК «Будводоканал».

Згідно з інформацією Маріупольської ОДПІ ГУ ДВС України у Донецькій області від 11.06.2014 року ТОВ ВК «Будводоканал» має діючі банківські рахунки № 26008010051127, № 26008010051127 в банківській установі ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), на який переховувались кошти від КП «Маріупольського ВУ ВКГ». Відповідно до довідника банківських установ Національного банку України (http://www.bank.gov.ua/control/uk/bankdict/bank?id=28) публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк», розташоване за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26.

Відповідно до п. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб про їх банківські рахунки й операції складає банківську таємницю та розкривається тільки за рішенням суду (п. 2 ст. 62 вказаного Закону).

Проте без вилучення вказаних відомостей, що складають охоронювану законом таємницю, неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме: підтвердження фактів отримання службовими особами готівкових грошових коштів, встановлення інших осіб, причетних до скоєння злочину, встановлення суми матеріального збитку. Крім того, без їх вилучення неможливо виконувати будь-які процесуальні дії і приймати процесуальні рішення у кримінальному провадженні в розумні терміни.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Приймаючи до уваги, що вищезазначені документи та відомості становлять банківську таємницю та в ході досудового розслідування не можуть бути добиті іншим способом, ніж вилученням таких документів у посадових осіб вказаної банківської установи слід задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ :

Надати слідчому слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковнику міліції ОСОБА_2 чи іншій особі, уповноваженій зазначеним слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення на паперових та електронних носіях, що знаходяться в банківській установі ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), розташованої за адресою: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, а саме:

до руху (надходження та витрачення) грошових коштів банківських рахунків ТОВ Виробнича компанія «Будводоканал» (код ЄРДПОУ 30660782) № 26008010051127, № 26008010051127;

виписок на паперових носіях та електронних носіях кредитових та дебетових перерахувань по банківським рахункам ТОВ Виробнича компанія «Будводоканал» (код ЄРДПОУ 30660782) № 26008010051127, № 26008010051127, з 01.09.2013 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу операції, всіх реквізитів контрагентів, МФО банку та номера рахунків контрагентів коштів, суми платежів та їх призначення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.С.Ікорська

Копія вірна, оригінал у справі №263/13066/14к

Часті запитання

Який тип судового документу № 52970007 ?

Документ № 52970007 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 52970007 ?

Дата ухвалення - 09.12.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 52970007 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 52970007 ?

В Жовтневий районний суд м. Маріуполя
Попередній документ : 52969998
Наступний документ : 52970012