Ухвала суду № 52969945, 05.12.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/2805/2014

263/12982/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2014 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодший радник юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Донецької області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, з метою відшукання та можливістю вилучення слідів вчинення злочину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2012 року ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» оголошено про проведення закупівлі 84 найменувань кабельної продукції на суму 8 838 402,25 грн.

16.07.2012 р., незважаючи на те, що фінансування закупівлі передбачено лише 8 838 402,25 грн. та пропозиції учасника торгів - ТОВ «Торговий дім Одеського кабельного заводу «ОДЕСКАБЕЛЬ» - безпосереднього вітчизняного виробника продукції, є вдвічі дешевшими, ніж інші пропозиції учасників, між ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» і ТОВ «АзовБізнесАльянс» укладено договір постачання на закупівлю кабельної продукції на загальну суму 10 005 258 грн.

Крім того, ТОВ «АзовБізнесАльянс» приймало участь та стало переможцем у конкурсних торгах, які проводились ДП «Маріупольський морський торговельний порт» у період 2011-2012 р. на загальну суму 51 705 734,4 грн.

На теперішній час службові особи ТОВ «АзовБізнесАльянс» разом з невстановленими особами продовжують свою злочинну діяльність.

Для всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою встановлення руху грошових коштів ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», отриманих ТОВ «АзовБізнесАльянс» (ЄДРПОУ 32258851), виникли підстави в долученні до кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю, а саме: рух грошових коштів по рахунку ТОВ «АзовБізнесАльянс»№ 26008301701327за період з 01.01.2011 року по теперішній час, відкритому у Жовтневій філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Маріуполі (МФО 334475) та документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунку.

Зазначені дані можуть містити відомості, які підтверджують наявність звязків між вищевказаними особами, та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Іншим способом отримати вказану інформацію, яка відповідно до ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, не надається можливим.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів ТОВ «АзовБізнесАльянс», та за необхідністю можливість їх вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ :

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшому раднику юстиції ОСОБА_2 або уповноваженим ним особам тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів і проведення їх вилучення та зобовязати Жовтневу філію ПАТ «Промінвестбанк» в м. Маріуполі (МФО 334475), розташовану за адресою: м. Марiуполь, вул. Громової, 67,забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів ТОВ «АзовБізнесАльянс» (ЄДРПОУ 32258851),які знаходяться у володінні банку,а саме: юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «АзовБізнесАльянс» (ЄДРПОУ 32258851), руху грошових коштів по рахунку № 26008301701327 з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів, а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунку, за період з 01.01.2011 року по теперішній час з можливістю подальшого вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.С.Ікорська

Копія вірна, оригінал у справі №263/12982/14к