Ухвала суду № 52969920, 24.11.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/2625/2014

263/12465/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2014 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м.Маріуполя Донецької області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, з метою відшукання та можливістю вилучення слідів вчинення злочину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Генеральної прокуратури України із заявою звернулась гр. ОСОБА_3, в якій вона зазначила, що директор ТОВ «Приазовбуд» ОСОБА_4 в період з 20.03.2008 року до 23.02.2011 року, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, під приводом будівництва приміщення під офіс за адресою: м.Маріуполь, пр. Леніна, 127, отримав від неї та заволодів коштами в розмірі 1 495 000 грн., чим спричинив їй матеріальну шкоду у особливо великих розмірах.

Прокуратурою міста Маріуполь даний факт внесено до ЄРДР за №42014050290000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. 04.11.2014 підслідність по даному провадженню визначено за СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області.

Згідно з інформацією Приморського відділення Жовтневої МДПІ м.Маріуполя ГУ Міндоходів у Донецькій області, у ТОВ «Приазовбуд» відкрито ряд розрахункових рахунків, в тому числі й в ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Донгорбанк».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за рахунком №26001551747000, відкритого ТОВ «Приазовбуд» (ЄДРПОУ 20336699) в ПАТ «ПУМБ», та №26004480147000, відкритого в ПАТ «Донгорбанк», з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків,за період часу 01.03.2008 по теперішній час на паперовому або електронному носії.

Дані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Опрацювання вказаної інформації без її вилучені паперовому, неможливе. 15 липня 2011 року Загальним збором акціонерів ПАТ «ПУМБ» прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та емісії акцій ПАТ «ПУМБ» в обємі зареєстрованого статутного капіталу ПАТ «Донгорбанк», тобто ПАТ «ПУМБ» є банком - правонаступником.

Іншим способом отримати вказану інформацію, яка відповідно до ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, не надається можливим.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ :

Надати старшому слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_2 чи іншій особі, уповноваженій зазначеним слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (юридична адреса: м. Донецьк, вул. Університетська, 2 «а»), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунком №26001551747000, відкритого ТОВ «Приазовбуд» (ЄДРПОУ 20336699) в ПАТ «ПУМБ», та рахунку №26004480147000, відкритого в ПАТ «Донгорбанк», з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з 01.03.2008 року по теперішній час на паперовому або електронному носії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.С.Ікорська

Копія вірна, оригінал у справі №263/12465/14к