Ухвала суду № 52969834, 16.07.2015, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/1791/15

Справа № 754/9983/15-к

У Х В А Л А

Іменем України

16 липня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Петріщева І.В., при секретарі Нескородяній О.Д., за участю слідчого слідчого відділу Деснянського районного відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві Бондарчук -Саввон Н.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015100030004118 від 09 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Деснянського районного відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві Бондарчук - Саввон Н.С. за погодженням старшого прокурора прокуратури Деснянського району м. Києва Горкавою В.В., звернувся до суду з зазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому просить: надати дозвіл слідчому про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх (здійснити виїмку) в оригіналах, а саме: оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фолор -Торг», код ЄДРПОУ 39424487, які перебувають у володінні службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, що розташоване за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41.

Відповідно до клопотання та доданих до нього матеріалів з ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС м. Києва до СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшли матеріали, згідно яких ОСОБА_3 у 2014 році зареєстрував підприємство ТОВ «Фолор - Торг», код ЄДРПОУ 39424487, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні іншим суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуги з переказу безготівкових коштів у готівку, шляхом здійснення незаконних фінансово - господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів/послуг, документального оформлення безтоварних операцій шляхом складання підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку від імені вищезазначених підприємств.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 у вересні 2014 року з метою пошуку додаткової роботи в мережі Інтернет познайомився із незнайомим йому чоловіком на ім'я ОСОБА_2, та під час їх зустрічі з останнім, ОСОБА_3 підписав ряд документів та вчинив дії для відкриття банківських рахунків за грошову винагороду у розмірі 200 гривень, без мети здійснення підприємницької діяльності, документів про призначення на посади директорів, бухгалтерів підприємств, він не підписував та нікого на це не уповноважував.

Слідчий вважає, що згідно Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» в реєстраційній справі ТОВ «Фолор - Торг», код ЄДРПОУ 39424487, знаходяться установчі документи, які містять інформацію про засновників, директора товариства, відображаються їх повноваження та службові обов'язки; осіб, які маються право здійснювати розпорядження майном та коштами підприємства; реєстраційна картка з підписами уповноваженої особи, якою подано документи про державну реєстрацію, додатки щодо внесення змін в установчі документи, документи щодо внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи, документи щодо сплати реєстраційного збору за проведення державної реєстрації та інші документи з підписами уповноважених осіб, які необхідні досудовому розслідуванню для перевірки відомостей щодо фіктивності зазначеного підприємства, виготовлення та підписання вказаних документів ОСОБА_3 чи іншими особами.

При цьому слідчий зазначає, що вищевказані документи не становлять собою та не містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування необхідності вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Фолор - Торг», код ЄДРПОУ 39424487, яке згідно витягу з реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців зареєстровано Відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, що розташоване за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41, слідчий посилається на те, що органом досудового розслідування буде проводитись почеркознавче дослідження почерку та підписів, виконаних у документах ОСОБА_3, та подальше призначення позапланової перевірки на предмет дотримання вимог податкового законодавства.

Слідчий вважає, що іншого способу отримати органом досудового розслідування оригінали документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Фолор - Торг», код ЄДРПОУ 39424487, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, Законом України «Про державну реєстрацію фізичних осіб підприємців та юридичних осіб», не передбачено.

У судовому засіданні слідчийслідчого відділу Деснянського районного відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві Бондарчук -Саввон Н.С. клопотання підтримала за викладених обставин та просила його задовольнити.

Представник Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, не з'явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 162 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання та надані письмові докази, вивчивши матеріали кримінального провадження, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, з таких підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є - тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Під час судового розгляду слідчий має довести наявність достатніх підстав вважати, що речи і документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 11 ч. 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», який є спеціальним Законом, право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, фізична особа - підприємець, а також уповноважені ними особи та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, на підставі письмової заяви, та працівники контролюючих і правоохоронних органів на підставі відповідного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв'язку із здійсненням ними повноважень, що визначені законом.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, з відповідним письмовим запитом до державного реєстратора про надання доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Фолор - Торг», код ЄДРПОУ 39424487, слідчий не звертався.

Крім того, ст. 12 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» передбачений порядок виїмки документів з реєстраційних справ, а ст. 13 вищевказаного Закону чітко передбачений порядок витребування документів з реєстраційних справ, який, як встановлено судом, також слідчим не застосовувався під час розслідування у кримінальному правопорушенні.

Всупереч вимогам п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчим не надано доказів, які дають слідчому судді підстави вважати, що витребувані речі та документи можуть перебувати у володінні службових осіб Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, що розташоване за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41, а саме: відомості з Єдиного державного реєстру фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб щодо юридичної особи ТОВ «Фолор - Торг», код ЄДРПОУ 39424487, належним чином завірений протокол допиту свідка.

Також, в обґрунтування необхідності вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Фолор - Торг», код ЄДРПОУ 39424487, слідчий посилається на необхідність проведення почеркознавчого дослідження, проте доказів призначення почеркознавчої експертизи в розпорядження слідчого судді також на надано.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевикладене, а також на вищезазначені вимоги ст.ст. 11, 12, 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», слідчий суддя вважає, що у слідчого є достатня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Фолор - Торг», код ЄДРПОУ 39424487, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського районного відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві Бондарчук - Саввон Н.С. про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: