Ухвала суду № 52969717, 06.11.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/2307/2014

263/11692/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2014 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області молодшого сержанта міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області молодший сержант міліції ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Маріуполя, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, з метою відшукання та можливістю вилучення слідів вчинення злочину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з листопада 2012 року по вересень 2014 року, гр. ОСОБА_3, умисно, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів майном потерпілого ОСОБА_4, а саме грошима у сумі 145 000 (сто сорок пять тис.) грн., спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4, вказує, що в листопаді 2012 року його знайомий гр. ОСОБА_3, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) зайняв у нього грошові кошти в сумі 224 000 (двісті двадцять чотири тис.) грн. на розвиток підприємства ТОВ «АЗОВБУД Л.М.». Після чого, в березні 2013 зайняв ще 40 000 (сорок тис.) грн. на оформлення дозвільних документів для виконання будівельних робіт. Дані грошові кошти гр. ОСОБА_3 обіцяв повертати по мірі надходження грошових коштів на рахунок підприємства від виконаних робіт, а також 50% від прибутку протягом діяльності підприємства.

Договір про передачу коштів між потерпілим та гр. ОСОБА_3 не складався.

Частина грошових коштів, які потерпілий займав гр. ОСОБА_3 були використані гр. ОСОБА_4 при купівлі будівельних матеріалів для виконання робіт по ремонту покрівель будівель та виплаті заробітної плати робітникам ТОВ «АЗОВБУД Л.М.». Дані грошові кошти, бралися потерпілим з прибутку отриманого від підприємницької діяльності. Свідками того, що він брав дані грошові кошти є його дружина ОСОБА_5 та співробітниця його підприємства ОСОБА_6. Будівельні матеріали він закуповував для ТОВ «АЗОВБУД Л.М.» за готівковий і безготівковий розрахунок в фірмі «Каскад» та інших будівельних фірмах міста.

Іншу частину грошових коштів, а саме 40 000 (сорок тис.) грн. потерпілий передав гр. ОСОБА_3 готівкою в березні 2013 для оформлення дозвільних документів. Свідком того, що він віддавав дані грошові кошти є його дружина ОСОБА_5.

У загальній складності, в період з 2012 по 2014 роки гр. ОСОБА_4 зайняв гр. ОСОБА_3 грошові кошти в розмірі 1 мільйон 950 тис. грн. З цієї суми станом на 31.07.2014 гр. ОСОБА_3 повернув потерпілому 1 мільйон 805 тис. грн., а решту - 145 тис. грн. повертати відмовився, посилаючись на відсутність грошових коштів.

На початку серпня 2014 була проведена звірка витрат та обліку грошових коштів гр. ОСОБА_5 і головним бухгалтером ТОВ «АЗОВБУД Л.М.» ОСОБА_7 (прізвище потерпілий не пам'ятає), в ході якої ТОВ «АЗОВБУД Л.М.» в особі головного бухгалтера було підтверджено факт по заборгованості грошових коштів ТОВ «АЗОВБУД Л.М.» перед гр. ОСОБА_4 Ніяких документів за фактом заборгованості у фірми ТОВ «АЗОВБУД Л.М.» потерпілий не отримав та не вимагав.

Також потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що ліцензія АД № 031231 від 20.03.2012) та дозвіл на початок виконання робіт підвищеної безпеки (№ 0503.12.14-45.21.1 від 16.03.2012) ТОВ «ОСОБА_8М.» були видані з порушеннями, а саме: у підприємства не було техніки, обладнання та фахівців необхідних при видачі даних документів.

Також йому стало відомо, що директор ТОВ «ОСОБА_8М.» уклав фіктивні договори з підприємствами ТОВ «Трейд Лайн М» (поточний ремонт доменного цеху), ТОВ «ОСОБА_9К.» (капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: пр. М. Жукова, 82), ТОВ «Імпульс» (ремонт покрівлі адміністративно-побутового корпусу МГО РМЦ-4, поточний ремонт доменного цеху), ЖКП по ремонту і експлуатації житлового фонду Іллічівського району м. Маріуполя, ЖКП «КК «Західна» і інші договори.

А також ремонтні роботи здійснювались силами офіційно не оформлених робітників.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що виникла необхідність у доступі до руху коштів по розрахунковому рахунку № 26002215653001 Житлово-комунального підприємства по ремонту та експлуатації житлового фонду Іллічівського району м. Маріуполя (ЄДРПОУ № 23598905) відкритих у публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк»), розташованого за адресою: вул. Андріївська, буд. 2/12, м. Київ, 04070, починаючи з 01.11.2012 року по теперішній час.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ :

Надати слідчому Левченко А.Б. або уповноваженим нею особам тимчасовий доступ до банківських документів (копій), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26002215653001 Житлово-комунального підприємства по ремонту та експлуатації житлового фонду Іллічівського району м. Маріуполя (ЄДРПОУ № 23598905) відкритих у публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк»), розташованого за адресою: вул. Андріївська, буд. 2/12, м. Київ, 04070, починаючи з 01.11.2012 року по теперішній час.

Зобовязати посадових осіб ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, надати вказані документи у паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.С.Ікорська

Копія вірна, оригінал у справі №263/11692/14к