Ухвала суду № 52969673, 06.11.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/2309/2014

263/11700/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2014 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області капітан міліції ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ МВС України в Донецькій області капітан міліції ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Маріуполя, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, з метою відшукання та можливістю вилучення слідів вчинення злочину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, працюючи керівником сектору операційного обслуговування відділення № 15 ПАТ «ПУМБ» в м. Донецьк, в період часу з серпня 2013 року по травень 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом необґрунтованого списання грошових коштів з рахунків корпоративних клієнтів Банку з подальшим перерахуванням на рахунки третіх осіб та шляхом необґрунтованого нарахування процентів на залишок грошових коштів на рахунок корпоративних клієнтів Банку з подальшим списанням на рахунки третіх осіб, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 238 417,00 грн, чим спричинила ПАТ «ПУМБ» майнову шкоду на зазначену суму. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до документів та відомостей, наданих ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) в ході тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, посадовими особами сектору операційного обслуговування відділення № 15 ПАТ «ПУМБ» в м. Донецьк, в період з серпня 2013 року по грудень 2013 року необґрунтовано нараховані проценти на залишок грошових коштів на рахунку корпоративного клієнту Банку - ТОВ «ДТЕК Східенерго» (ЄДРПОУ 31831942) в загальній сумі 89 680,17 грн. Надалі, зазначені кошти у повному обсязі з рахунку ТОВ «ДТЕК Східенерго» (ЄДРПОУ 31831942) перераховано на рахунок ТОВ «Юздонко» (ЄДРПОУ 35270500), відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851). В свою чергу, у січні 2014 року ТОВ «Юздонко» (ЄДРПОУ 35270500) зазначені грошові кошти у подальшому перераховані на рахунки інших субєктів господарювання, у тому числі на рахунок № 26008051701888 ФОП ОСОБА_4, код НОМЕР_1, відкритому в Донецькому РУ ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 335496), а також на зазначений рахунок з використанням рахунків ТОВ «Донецька будівельна компанія», (ЄДРПОУ 35237567) у якості транзитних.

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, встановлення повного кола осіб, що причетні до вчинення злочину, а також до отримання грошових коштів, що є предметом злочину, у готівковій формі та розпорядження ними, в ході досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4, код НОМЕР_1, та платіжних документів, що стали підставою для руху коштів.

Приймаючи до уваги викладене, для досягнення мети досудового розслідування, з метою встановлення повного кола осіб, що вчинили злочин та причетні до його вчинення, способів його вчинення, встановлення способів легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та перебувають в розпорядженні посадових осіб Донецького РУ ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 335496), а саме відомостей щодо руху грошових коштів за рахунками № 26008051701888 та іншими, відкритими ФОП ОСОБА_4, код НОМЕР_1, в Донецькому РУ ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 335496), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, в період часу з 01.08.2013 по 01.06.2014, на паперовому або електронному носії, а також платіжних документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по відповідним рахункам в зазначений період часу, у тому числі по зняттю коштів з відповідних рахунків, в оригіналах у повному обсязі.

Данні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Зокрема відомості та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підтверджуватимуть або спростовуватимуть обставини, зазначені в заяві про вчинений злочин, міститимуть відомості осіб, що вчинили злочин та причетні до його вчинення, у тому числі підтверджуватимуть або спростовуватимуть причетність ОСОБА_4 до вчинення злочину, містять інформацію про способи розпорядження грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом, інші дані, що мають суттєве значення у провадженні. Крім того, платіжні документи у подальшому можуть бути використані для проведення судових експертиз.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Приймаючи до уваги, що документи та відомості, тимчасовий доступ до яких планується отримати, становлять банківську таємницю, то зазначені документи знаходяться в розпорядженні посадових осіб Донецького РУ ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 335496) та в ході досудового розслідування не можуть бути здобуті іншим способом, ніж їх вилученням у посадових осіб зазначеної банківської установи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ :

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Павловій Марії Олегівни, оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_5 та іншій особі, уповноваженій слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб Донецького РУ ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 335496), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунками № 26008051701888 та іншими, відкритими ФОП ОСОБА_4, код НОМЕР_1, в Донецькому РУ ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 335496), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, в період часу з 01.08.2013 по 01.06.2014, на паперовому або електронному носії, а також платіжних документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по відповідним рахункам ОСОБА_4 в зазначений період часу, у тому числі по зняттю коштів з відповідних рахунків, в оригіналах у повному обсязі.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.С.Ікорська

Копія вірна, оригінал у справі №263/11700/14к