Ухвала суду № 52969254, 25.09.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/1830/2014

263/9989/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2014 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Ікорська Є.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ «ОВС, ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції Кіор О.В. про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ «ОВС, ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції Кіор О.В.звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Донецької області, про надання дозволу на обшук за місцем реєстрації ТОВ «НАФТОГАЗ ТРЕЙД» ЄГРПОУ 38464068 у господарських спорудах розташованих за адресою: м. Київ, вулиця Хрещатик будинок 44-б офіс 303, на які згідно з інформаційною довідкою з державного реєстру прав власності на нерухоме майно м. Маріуполя від 22.09.2014 року, право власності на вказане нерухоме майно у реєстрі прав власності відсутні, з метою вилучення грошей які були отримані злочинним шляхом, чорнових записів, блокнотів, документів, цифрових носіїв інформації, комп'ютерів та інших речей та документів які можуть вказувати на скоєння вказаного злочину та бути використані в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2014 року по теперішній час невстановлені посадові особи ПАТ «Маріупольгаз» та ТОВ «МАРГАЗ» зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, знаходячись на території Жовтневого району м. Маріуполя, заволоділи майном ПАТ «Маріупольгаз», завдавши матеріальної шкоди на суму понад 100 000 гривень.

03.07.2014 року до УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області спрямовано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою проведення слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення осіб причетних до скоєння зазначеного злочину.

14.07.2014 року до СВ «ОВС ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області надійшла відповідь з УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області на доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, згідної з якою під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до скоєння вказаного злочину можливо причетний співвласник ТОВ «МАРГАЗ» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, окрім ОСОБА_3, до скоєння вказаного злочину можуть бути причетні ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Під час проведення досудового слідства Жовтневою МДПІ м. Маріуполя Донецької ДПС до матеріалів кримінального провадження були надані копії додатків № 5 до звітності декларацій податку на додану вартість підприємства ТОВ «МАРГАЗ» за період з 01.01.2013 по 01.07.2014 року, в ході вивчення вказаних копій документів встановлено, що між ТОВ «МАРГАЗ» та ТОВ «НАФТОГАЗ ТРЕЙД» ЄГРПОУ 38464068 у період часу з 01.01.2013 по 01.07.2014 відбувалися фінансово-господарські стосунки, але можливо ніякої фінансово-господарської діяльності між вказаними підприємствами не відбувалося, а через ТОВ «НАФТОГАЗ ТРЕЙД» відбувалася легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та керівники ТОВ «НАФТОГАЗ ТРЕЙД» можуть бути причетними до здійснення зазначених фінансових операцій.

Для повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування необхідно провести обшук за місцем реєстрації ТОВ «НАФТОГАЗ ТРЕЙД» ЄГРПОУ 38464068 у господарських спорудах розташованих за адресою: м. Київ, вулиця Хрещатик будинок 44-б офіс 303, на які згідно з інформаційною довідкою з державного реєстру прав власності на нерухоме майно м. Маріуполя від 22.09.2014 року, право власності у реєстрі прав власності відсутні, з метою вилучення грошей які були отримані злочинним шляхом, чорнових записів, блокнотів, документів, цифрових носіїв інформації, комп'ютерів та інших речей та документів які можуть вказувати на скоєння вказаного злочину та бути використані в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 237 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ :

Дозволити проведення обшукуза місцем реєстрації ТОВ «НАФТОГАЗ ТРЕЙД» ЄГРПОУ 38464068 у господарських спорудах, розташованих за адресою: м. Київ, вулиця Хрещатик будинок 44-б офіс 303, на які згідно з інформаційною довідкою з державного реєстру прав власності на нерухоме майно м. Маріуполя від 22.09.2014 року, право власності у реєстрі прав власності відсутні, з метою вилучення грошей, які були отримані злочинним шляхом, чорнових записів, блокнотів, документів, цифрових носіїв інформації, комп'ютерів та інших речей та документів, які можуть вказувати на скоєння злочину та бути використані в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.С.Ікорська