Постанова № 52963009, 16.07.2012, Кагарлицький районний суд Київської області

Кагарлицький районний суд Київської області

Справа № 4-26/12

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2012 рокум. м. Кагарлик

голова Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши подання в.о. начальника слідчого відділення Кагарлицького РВ ОСОБА_2 про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В.О. начальника слідчого відділення Кагарлицького РВ ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням, про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в КРД АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 322904), код за ЄДРПОУ 23494105, що розташована за адресою м.Київ, вул.. Пирогова - 7-76, документів щодо перерахування 07.03.2012 року ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 12000 грн. на розрахунковий рахунок № 292481210001, що належить банку «Укркомунбанк» код за ЄДРПОУ 24191588, МФО 304988.

Слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Кагарлицького РВ ГУ МВС України в Київській області перебуває кримінальна справа № 1206788, порушена за фактом шахрайських дій невстановлених осіб по відношенню до ОСОБА_4, за ознаками злочину , передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства у кримінальній справі встановлено, що 07.03.2012 року, невстановлені слідством особи (чоловік та жінка). З корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою папіженко Г.М., жительки с.В.Пріцьки, вул.. Центральна - 21 Кагарлицького району Київської області представляючись працівниками Міністерства охорони здоров»я України під час телефонних розмов з останньою запевними її про можливість повернення їй частини грошових коштів витрачених нею на особисте лікування, вразі сплати нею грошових коштів на вказаний невідомими особами банківський рахунок.

Так 07.03.2012 року, близько 14 год. 53 хв., ОСОБА_4 будучи впевненою, в можливості повернення її частини грошових коштів витрачених на лікування перерахувала гроші в сумі 12 000 грн., на вказаний невідомими особами банківський рахунок.

Переказавши вище вказану суму грошових коштів на банківський рахунок невстановлені особи взятих на себе зобов»язань з приводу виплати частини грошей витрачених ОСОБА_4 на лікування, не виконали. Грошові кошти не повернули, чим завдали матеріальної шкоди потерпілій на суму 12000 грн.

Слідством встановлено, що грошові кошти в сумі 12 000 грн. ОСОБА_4 перерахувала на банківський рахунок № 292481210001, що належить банку «Укркомунбанк» (код за ЄДРПОУ 24191588), МФО 304988. м. Луганськ, вул.. Шевченка В.В. 18 а. через Кагарлицьке відділення КРД «ОСОБА_3 банк Аваль» МФО 380805, код за ЄДРПОУ 23494105, що в м.Кагарлику по вул.. Незалежності - 1.

У зв»язку з викладеним, з метою встановлення руху грошових коштів перерахованих ОСОБА_4 на банківський рахунок вказаний невідомими особами, є необхідність у розкритті банківської таємниці та проведення виїмки в КРД АТ «ОСОБА_3 банк .Аваль» МФО 322904, 380805. документів, що підтверджують факт переказу та встановлення руху грошових коштів перерахованих ОСОБА_4 07.03.2012 року та документів щодо платіжних операцій по розрахунковому рахунку «ОСОБА_3 банк Аваль» через який було здійснено переказ грошових коштів папіженко Г.М., для встановлення фактів, що є предметом доказування у даній кримінальній справі, а також з метою розслідування кримінальної справи.

Тому слідчий на підставі ст. 178 ч. З КПК України просить суд надати дозвіл на проведення виїмки в КРД АТ «ОСОБА_3 Аваль» МФО 322904 документів, що становлять банківську таємницю щодо перерахунку ОСОБА_4 коштів в сумі 12000 грн.

Ознайомившись із поданням, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд приходить до висновку про можливість задоволення подання слідчого.

Враховуючи наведене, керуючись ст.178 ч. З КК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення вшмки в КРД АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 322904), код за ЄДРПОУ 23494105, що розташована за адресою м.Київ, вул.. Пирогова -7-76, документів щодо перерахування 07.03.2012 року ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 12000 грн. на розрахунковий рахунок № 292481210001, що належить банку «Укркомунбанк» код за ЄДРПОУ 24191588, МФО 304988, а саме:

даних про номер розрахункового рахунку Кагарлицького відділення КРД «ОСОБА_3 банк Аваль МФО 380805, код за ЄДРПОУ 23494105, що розташована за адресою: м.Кагарлик по вул.. Незалежності - 1, з якого згідно квитанції № 067В53596 від 07.03.2012 року було здійснено переказ грошових коштів ОСОБА_4 на рахунок № 292481210001, який належить банку «Укркомунбанк» код за ЄДРПОУ 24191588 МФО 304988.

Оригіналу заяви на переказ готівки, згідно якої 07.03.2012 року ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти на рахунок№ 292481210001, який належить банку «Укркомунбанк» код за ЄДРПОУ 24191588 МФО 304988.

Оригіналу документів складених щодо перерахування коштів (рух коштів) на рахунок № 292481210001, який належить банку «Укркомунбанк», на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 06.03.2012 року по 10.03.2012 року.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1