Ухвала суду № 52960257, 06.10.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/11737/15-к

06.10.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рєпін К.К., при секретарі Бірюкову А.В., за участю начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32015230000000079 від 23.04.2015 протимчасовий доступдоречейідокументівта їх вилучення, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона Рєпіна К.К надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 32015230000000079 від 23.04.2015 року - начальника відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) та їх вилучення.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не зявилась, повідомлена належним чином, причина неявки невідома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 32015230000000079 від 23.04.2015 року - начальнику відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 або слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме: інформації щодо обслуговування поточних рахунків ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Агрігрейн» (код ЄДРПОУ 37436129) - №№ 26007013032047 та 26008023032047, ТОВ «Агриколь-2000» (код ЄДРПОУ 39467955) - №№ 26058013036951, 26004001036951 та 26003013036951, ТОВ «Агроюг 2014» (код ЄДРПОУ 39176220) - № 26003013031688, ТОВ «Зібріл» (код ЄДРПОУ 39630363) - №№ 26005013037817, 26050013037817 та 26006001037817, ТОВ «Іглаш» (код ЄДРПОУ 39630232) - №№ 26053013037041, 26009001037041 та 26008013037041, ПП «КВОМС» (код ЄДРПОУ 24789713) - №№ 26000013032282, 26001001032282 та 26055013032282, ПП «Козацька охорона» (код ЄДРПОУ 31319195) - №№ 26009001032400, 26053013032400 та 26008013032400, ТОВ «Радуга-2014» (код ЄДРПОУ 39458097) - №№ 26005013034564 (коди валют: 840 - долар США, 980 - українська гривня), 26006001034564 (коди валют: 840 - долар США, 980 - українська гривня) та 26050013034564, ТОВ «Сербал» (код ЄДРПОУ 39630358) - №№ 26051013037816, 26007001037816 та 26006013037816, ТОВ «Сімерія» (код ЄДРПОУ 39629981) - №№ 26005013037000, 26050013037000 та 26006001037000, ТОВ «Торнадо Трейл» (код ЄДРПОУ 39412230) - №№ 26009001033625, 26053013033625, 26054023033625 та 26008013033625, ТОВ «Юг-Експерт» (код ЄДРПОУ 37394409) - №№ 26050013037044, 26005013037044 та 26006001037044 та ТОВ «Снежинка-Юг» (код ЄДРПОУ 39606524) - №№ 26008013035786, 26053013035786 та 26009001035786, а саме:

●документи юридичної справи вказаних субєктів господарювання, у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, реєстраційні документи та ін.

●видаткові ордери, касові чеки щодо отримання службовими особами вказаних субєктів господарювання або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банківської установи та його структурних підрозділів, довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки підприємства та платіжні доручення за весь період обслуговування рахунків.

●угоди та інші документи, на підставі яких вказаними субєктами господарювання використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк».

●листи з копіями первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств договорів із відповідними додатками, податкових та видаткових накладних, накладних, рахунків-фактур, квитанцій до прибуткових та видаткових касових ордерів та інших по взаємовідносинам із підприємствами-контрагентами, які надавалися службовими особами підприємства або іншими уповноваженими особами до банківської установи як субєкту фінансового моніторингу на підтвердження фактів використання у господарській діяльності грошових коштів, отриманих у касі банку готівкою, а також можливість їх вилученя.

Надати можливість здійснення тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення у Херсонському відділенні № 1 АТ «Сбербанк Росії» з адресою: м. Херсон, вул. Суворова, буд. 37.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2