Ухвала суду № 52918505, 28.10.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

28.10.2015 Справа №607/16234/15-к

Провадження № 1-кс/607/6567/2015

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишина Б.І., представника Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишина Б.І. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №12015210000000429 від 18 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, звернувся слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І., за погодженням з старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 проти задоволення клопотання слідчого не заперечила.

Заслухавши слідчого, представника Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 29 грудня 2010 року між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Родина Тарашевських» в особі ОСОБА_3, який діяв на підставі Статуту та довіреності від 27 грудня 2010 року, укладено три договори іпотеки, в яких ТОВ «Родина Тарашевських» виступає майновим поручителем за виконання зобовязань ТОВ «Диво», що виникають з кредитного договору № 16/10-К від 29 грудня 2010 року, відповідно до умов якого ТОВ «Диво» отримало кредитні кошти в ПАТ «ВТБ Банк» на загальну суму 18060000 гривень. Відповідно до умов вказаних договорів іпотеки ТОВ «Родина Тарашевських» передало в заставу ПАТ «ВТБ Банк» наступні обєкти нерухомого майна, які належать ТОВ «Родина Тарашевських»: складське приміщення, що знаходиться по вулиці Подільська, 38 а в м. Тернополі, зазначене в плані під літ. «Е», загальною площею 635,3 кв. м.; адміністративно-складське приміщення, що знаходиться по вулиці Подільська, 38 а в м. Тернополі, зазначене в плані під літ. «А» та приміщення, що знаходиться по вулиці Подільська, 38 а в м. Тернополі, зазначене в плані під літ. «Б», «В-1», «Д-1», гараж, зазначений в плані під літ. «Ж». Загальна площа приміщень становить 5502,2 кв.м.; склад, загальною площею 345,4 кв.м., металевий склад , загальною площею 359,2 кв.м., що знаходиться по вулиці Подільська, 38 а в м. Тернополі; корпус № 41, зазначений в плані під літ. «А», що знаходиться по вулиці 15 Квітня, 6 в м. Тернополі, загальною площею 2349,1 м.кв.; нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, проспект Злуки, 45, загальною площею 1874,3 кв.м.; нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, проспект Злуки, 45, загальною площею 376,8 кв.м., зазначене в плані під літ. «А»; нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, проспект Злуки, 45, загальною площею 541,5 кв.м. За період з 30 вересня 2015 року по 02 жовтня 2015 року Реєстраційною службою припинено право власності ТОВ «Родина Тарашевських» на вказані обєкти нерухомості.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні перевірки дотримань вимог законодавства при укладенні кредитного договору № 16/10-К від 29 грудня 2010 року між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Диво» та договорів іпотеки, укладених між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Родина» Тарашевських» по вказаному кредитному договору з метою перевірки того факту, що договори іпотеки підписували не службові особи ТОВ «Родина Тарашевських», встановити чи дійсно ПАТ «БТБ Банк» повідомляв ТОВ «Диво» та ТОВ «Родина Тарашевських» про те, що ПАТ «ВТБ Банк» здійснить переоформлення права власності на обєкти іпотеки по вказаному кредитному договору, проведенні перевірки законності зміни права власності на обєкти іпотеки, що належали ТОВ «Родина Тарашевських», а також проведенні перевірки та судово-економічної експертизи, в ході яких необхідно встановити чи мало ТОВ «Диво» реальну можливість та намір виконати свої зобовязання перед ПАТ «БТБ Банк», дослідивши при цьому показники діяльності вказаного підприємства до отримання кредиту та після його отримання, а також використання кредитних коштів.

У звязку із цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів податкових декларацій ТОВ «Диво» (код ЄДРПОУ 32387161) та додатків №5 до декларацій з податку на додану вартість ТОВ «Диво» з 2007 по 2015 роки.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вищеперелічені документи зберігаються у приміщенні Тернопільської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіксальної служби у Тернопільській області (м. Тернопіль, вул. Білецька, 1).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Разом з тим, в клопотанні не зазначено прізвищ, імен та по батькові співробітників оперативного підрозділу УМВС України в Тернопільській області, яким слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за його дорученням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для проведення необхідних перевірок та експертиз, які б встановили чи мало ТОВ «Диво» реальну можливість та намір виконати свої зобовязання перед ПАТ «БТБ Банк», та законність оформлення кредитного договору, договорів іпотеки та законності отримання кредиту ТОВ «Диво» в ПАТ «ВТБ Банк», а також осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та раховуючи те, що вказані документи будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишина Б.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишину Борису Ігоровичу на тимчасовий доступ до оригіналів податкових декларацій ТОВ «Диво» (код ЄДРПОУ 32387161) та додатків №5 до декларацій з податку на додану вартість ТОВ «Диво» з 2007 по 2015 роки, які зберігаються у приміщенні Тернопільської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіксальної служби у Тернопільській області (м. Тернопіль, вул. Білецька, 1) та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_4