Ухвала суду № 52918486, 28.10.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

28.10.2015 Справа №607/16825/15-к

Провадження № 1-кс/607/6548/2015

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12014210010001343 від 21 травня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням з старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, протягом 2014-2015 років представники ТзОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», винаймаючи офісне приміщення по вул. Медова, 18 в м.Тернополі, під приводом надання транспортних засобів громадянам України, вводили їх в оману, переконуючи сплатити перший внесок за отриманий у майбутньому вказаний транспортний засіб, який буде гарантією отримати транспортний засіб на протязі тижня та отримували від ошуканих громадян їхні власні кошти, які останні вносили на банківські рахунки товариства. В подальшому із вказаними особами представники ТзОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН»» заключали договори фінансового лізингу, при цьому на момент укладення вказаних договорів не повідомляли призначення їхніх платежів та на які потреби перераховані їхні власні кошти. Як результат від ТзОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» ніхто із громадян транспортних засобів не отримав.

Таким чином, протягом 2014-2015 років представники ТзОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», діючи за участі та з погодження із невстановленою слідством особою, яка координувала дії останніх, заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.

Як було встановлено в ході досудового розслідування гроші громадян протягом 2014-2015 років перераховувалися на розрахунковий рахунок ТзОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН»» (код ЄДРПОУ 38865527, юридична адреса: м.Київ, вул. Кутузова, 18/7, оф.506) №26007480881, відкритий у АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ».

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також отримання даних про осіб, які мають право розпоряджатися рахунком ТзОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН»», отримання виписок по вказаному рахунку, а також право підпису від імені чи в інтересах керівника зазначеної юридичної особи, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до оригіналу юридичної справи ТзОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН»» та інших документів, що підтверджують рух коштів по рахунку №26007480881, що належить ТзОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН»», з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Джерело накопичування даної інформації знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка стосується даних про осіб, які мають право розпоряджатися рахунком ТзОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН»», отримувати виписки по вказаному рахунку, мають право підпису від імені чи в інтересах керівника зазначеної юридичної особи та інші документи, що підтверджують рух коштів по рахунку №26007480881 з моменту відкриття вказаного рахунку по день звернення до слідчого судді з клопотанням (20 жовтня 2015 року), що належить ТзОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН»» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВСУ в Тернопільській області капітану міліції ОСОБА_1, оперуповноваженому УПЗСЕ УМВСУ в Тернопільській області лейтенанту міліції ОСОБА_4, оперуповноваженому УПЗСЕ УМВСУ в Тернопільській області лейтенанту міліції ОСОБА_5 до банківських документів, що знаходяться АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ», за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів юридичної справи ТзОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН»», код ЄДРПОУ 38865527, юридична адреса: м.Київ, вул. Кутузова, 18/7, оф. 506, а саме:

1.всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку №26008052722140, що належить ТзОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН»»;

2.платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26008052722140, з дня відкриття рахунку по 20 жовтня 2015 року;

3.заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів та отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку №26008052722140, з дня відкриття рахунку по 20 жовтня 2015 року;

4.документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку по 20 жовтня 2015 року, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою;

5.електронних платіжних документів по рахунках, отриманих від імені підприємств/товариств по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи з дня відкриття рахунку по 20 жовтня 2015 року;

6.банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку №26008052722140 у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по 20 жовтня 2015 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_6