Ухвала суду № 52915822, 12.10.2015, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/4866/15-к

Провадження № 1-кс/496/723/15

У Х В А Л А

12 жовтня 2015 року Біляївський районний суд Одеської області у складі

Слідчого судді - Дранікова С.М.,

при секретарі - Рядновій А.Ю.,

за участю прокурора Тімошевського А.В.

розглянув клопотання слідчого СВ Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_2 за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 65, а саме оригіналів документів, які подавались сторонами та складались нотаріусом щодо: - нотаріальної дії з посвідчення договору реєстровий № 294 від 04.06.2015 купівлі продажу майнових корпоративних прав права особи, частка якої визначається у розмірі ста відсотків (100%), що відповідає 310 000,00 (триста десять тисяч) гривень, в статутному капіталі ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та копію запису № 294 від 04.06.2015 в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. - нотаріальної дії із засвідчення справжності підписів: ОСОБА_3, на статуті ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015, зареєстровано в реєстрі за № 198 від 24.04.2015; ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на протоколі реєстрації учасників № 03/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 04.06.2015, зареєстровано в реєстрі за № 298,299 від 04.06.2015; ОСОБА_3 та ОСОБА_4, на протоколі № 03/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 04.06.2015, зареєстровано в реєстрі за № 296,297 від 04.06.2015; ОСОБА_4 на статуті ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 04.06.2015 зареєстровано в реєстрі за № 300 від 04.06.2015 року.

Мотивує тим, що 12.06.2015 до Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» ОСОБА_5 відносно гр. ОСОБА_3 та інших осіб щодо вчинення шахрайських дій по заволодінню корпоративними правами законного учасника ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» в особі Фірми «ОСОБА_6 КОРП.» яка створена відповідно до законодавства республіки Панама, зареєстрована за адресою: вулиці Акіл'їно де ла Гуардія № 8, місто Панама, Республіка Панама, реєстраційний номер 797447, (розмір внеску до статутного фонду Товариства його учасником «ОСОБА_6 КОРП.» складає 310 000 грн.), та привласнення належного ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» на праві власності майна на загальну суму 14 560 100 гривень, а саме: земельної ділянки площею 4,41 га та нежитлових будівель та споруд, площею 4981,1 кв. м., площею 4945 кв. м., площею 4969,2 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 2- Б/1. За даним фактом СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУМВС України в Одеській області 12.06.2015 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160250000685, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 28.03.2013 року Біляївською районною державною адміністрацією Одеської області була проведена державна реєстрація новоутвореного Товариства з обмеженою відповідальністю «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» код ЄДРПОУ 38617577. Згідно статуту ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» в редакції від 21.01.2015 року учасником Товариства є юридична особа «ОСОБА_6 КОРП.», яка створена відповідно до законодавства республіки Панама, зареєстрована за адресою: вулиці Акіл'їно де ла Гуардія № 8, місто Панама, Республіка Панама, реєстраційний номер 797447. Розмір внеску до статутного фонду Товариства його учасником «ОСОБА_6 КОРП.» складає 310 000 грн. ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» є власником майна, а саме: земельної ділянки площею 4,41 га та нежитлових будівель та споруд, площею 4981,1 кв. м., площею 4945 кв. м., площею 4969,2 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 2- Б/1. 26.05.2015 року до державної реєстраційної служби Біляївського міськрайонного управління юстиції в Одеській області звернувся гр. ОСОБА_3 для внесення змін до установчих документів юридичної особи та відомостей про юридичну особу - ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД». Того ж дня, державний реєстратор ОСОБА_7 прийнявши отримані документи за достовірні, вчинила дії з реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, в результаті яких було змінено учасника Товариства з юридичної особи «ОСОБА_6 КОРП.» на фізичну особу ОСОБА_3, керівника Товариства з ОСОБА_5 на ОСОБА_3 та змінено місцезнаходження Товариства на адресу: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Таїрове, вул. Янтарна, 41. 15.06.2015 року ОСОБА_3 подав державному реєстратору реєстраційної служби Овідіопольського районного управління юстиції ОСОБА_8 заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи долучивши вищезазначені документи. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи - ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» на підставі представленого ОСОБА_3 15.06.2015 року державному реєстратору пакету документів не відбулася у звязку з надходженням рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій. Як вбачається з матеріалів провадження приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_2 засвідчувалася справжність підписів: - ОСОБА_3, на статуті ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015, зареєстровано в реєстрі за № 198 від 24.04.2015; - ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на протоколі реєстрації учасників № 03/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 04.06.2015, зареєстровано в реєстрі за № 298,299 від 04.06.2015; - ОСОБА_3 та ОСОБА_4, на протоколі № 03/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 04.06.2015, зареєстровано в реєстрі за № 296,297 від 04.06.2015; - ОСОБА_4 на статуті ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 04.06.2015 зареєстровано в реєстрі за № 300 від 04.06.2015 року. Таким чином у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_2, за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 65, перебувають оригінали документи, які подавались сторонами та складались нотаріусом щодо: нотаріальної дії з посвідчення договору реєстровий № 294 від 04.06.2015 купівлі продажу майнових корпоративних прав права особи, частка якої визначається у розмірі ста відсотків (100%), що відповідає 310 000,00 (триста десять тисяч) гривень, в статутному капіталі ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та копію запису № 294 від 04.06.2015 в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. - нотаріальної дії із засвідчення справжності підписів: ОСОБА_3, на статуті ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015, зареєстровано в реєстрі за № 198 від 24.04.2015; ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на протоколі реєстрації учасників № 03/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 04.06.2015, зареєстровано в реєстрі за № 298,299 від 04.06.2015; ОСОБА_3 та ОСОБА_4, на протоколі № 03/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 04.06.2015, зареєстровано в реєстрі за № 296,297 від 04.06.2015; ОСОБА_4 на статуті ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 04.06.2015 зареєстровано в реєстрі за № 300 від 04.06.2015 року. Вищезазначені документи мають значення по кримінальному провадженню, будуть використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли, та необхідні для повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області підполковнику міліції ОСОБА_1 та прокурору Біляївської міжрайонної прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_2 за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 65, а саме оригіналів документів, які подавались сторонами та складались нотаріусом щодо: - нотаріальної дії з посвідчення договору реєстровий № 294 від 04.06.2015 купівлі продажу майнових корпоративних прав права особи, частка якої визначається у розмірі ста відсотків (100%), що відповідає 310 000,00 (триста десять тисяч) гривень, в статутному капіталі ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та копію запису № 294 від 04.06.2015 в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. - нотаріальної дії із засвідчення справжності підписів: ОСОБА_3, на статуті ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015, зареєстровано в реєстрі за № 198 від 24.04.2015; ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на протоколі реєстрації учасників № 03/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 04.06.2015, зареєстровано в реєстрі за № 298,299 від 04.06.2015; ОСОБА_3 та ОСОБА_4, на протоколі № 03/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 04.06.2015, зареєстровано в реєстрі за № 296,297 від 04.06.2015; ОСОБА_4 на статуті ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 04.06.2015 зареєстровано в реєстрі за № 300 від 04.06.2015 року.

Роз*яснити приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_2 положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Біляївського

районного суду Одеської області ОСОБА_10