Ухвала суду № 52907755, 26.10.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17353/15-к

Провадження № 1-кс/234/4309/15

У Х В А Л А

про продовження строку покладених на підозрюваного обовязків

26 жовтня 2015 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області в складі

головуючого - судді Карпенко О.М.

при секретарі Аксеніної В.М.

з участю прокурора Черната М.А.

підозрюваного ОСОБА_1

захисника ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції ОСОБА_3, про продовження строку покладених на підозрюваного обовязків у відношенні ОСОБА_4,-

ВСТАНОВИВ:

20.10.2015 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції ОСОБА_3, про продовження строку покладених на підозрюваного обовязків у відношенні ОСОБА_4, у звязку з розглядом матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014160690000073 від 13.11.2014 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Із клопотання вбачається, що У провадженні слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42014160690000073 від 13.11.2014 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в один із днів на початку вересня 2014 року громадянка ОСОБА_5 та громадянин ОСОБА_1 вступили у злочинну змову з іншими невстановленими на даний час особами з метою іншого сприяння діяльності представникам терористичної організації «ЛНР» шляхом надання їм допомоги у створенні конвертаційного центру на території Харківської області для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово-господарських операцій через зареєстрованих останньою фіктивних субєктів підприємницької діяльності на територіях Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_1, разом із іншими невстановленими слідством особами, з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створили низку фіктивних підприємств, повторно, зокрема - ТОВ «фірма «Стен» (код 21813753), ТОВ «Східна Група «ЕМПАЙЄР»(код38880050), ТОВ «Вугілляпром» (код ЄДРПОУ 39231071), МПП «Шельф» (код ЄДРПОУ 31326307), ТОВ «Інтертехторг» (код ЄДРПОУ 35773316), ТОВ «Стройхимторг Лтд» (код ЄДРПОУ 38475954), ТОВ "Велес.Лтд"(код ЄДРПОУ 39090274), ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 239432084), ТОВ «Ферум Трейд» (код ЄДРПОУ 39668706), ТОВ «Аризона-А» (код ЄДРПОУ 39643629), ТОВ «Оілтактік» (код ЄДРПОУ 39725203), ТОВ «Українська Торгова Компанія Плюс» (код ЄДРПОУ 39286932), ТОВ «Аполлон Груп» (код ЄДРПОУ 38606476), ПП «Валуйське» (код ЄДРПОУ 35239669), ТОВ «Каменстрой» (код ЄДРПОУ 38647533), ТОВ «Ютер ООО» (код ЄДРПОУ 38647549), ПП «Машсервіс Локомотив» (код ЄДРПОУ 34792186), ТОВ «Азмол-Сервіс»(код ЄДРПОУ 30877463), ТОВ "ТФ "СМ-Груп"(код ЄДРПОУ 35079399), ТОВ «Юддпром»(код ЄДРПОУ 38709222, ТОВ «Ріал Естейт» (код ЄДРПОУ 38620705), ТОВ «Корал Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39287962), ТОВ «Дулюв»(код ЄДРПОУ 38647528), ТОВ «ТК «Олрайд» (код ЄДРПОУ 38338565), ПП «Лутінвест» (код ЄДРПОУ 37342544), ТОВ «Укрбуд Груп» (код ЄДРПОУ 39535134), ТОВ «СК «Мега» (код ЄДРПОУ 35025055), ТОВ «Агросоюз» (код ЄДРПОУ 31259990), ТОВ «Інтех-Ресурс»( код ЄДРПОУ 39136345), ТОВ «Гарант-Нік» (код ЄДРПОУ 39121570), ТОВ «Форт-Діллер» (код ЄДРПОУ 38616840), ТОВ «ОСОБА_3 Холдінг» (код ЄДРПОУ 39640481), ТОВ «Агро-Інвестгруп» (код ЄДРПОУ 39640460), Спд (Фо) ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ТОВ «Східна Група «Утос» (код ЄДРПОУ 39001750), ТОВ "Лідербуд Плюс"(код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ «Чикаго Трейд»(код ЄДРПОУ 39643530), ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «Факторіал-Мс»(код ЄДРПОУ 38880066), ТОВ "Уайтінг Лтд"(код ЄДРПОУ 39671703), ТОВ "Буфало"(код ЄДРПОУ 39643660), ТОВ «Полімерград Лтд» (код ЄДРПОУ 38880045), ТОВ «Східна Группа «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ "Барселона 88"( код ЄДРПОУ 39308164), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект"(код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ "Спарта-ВК"(код ЄДРПОУ 39308332), ТОВ "Корвуд-Х"(код ЄДРПОУ 39320606), ТОВ "Галіонікс" (код ЄДРПОУ 39431101), ПП "Вібмакс"(код ЄДРПОУ 39253802), ТОВ "Марімікс"(код ЄДРПОУ 39431253), ТОВ "Солід-Юд"(код ЄДРПОУ 39308222) ППВКФ "Гермесімпекс" (код ЄДРПОУ 30339451), ПП "ВКК "Алтан" (код ЄДРПОУ 34792156), ТОВ "Вітем-Плюс" (код ЄДРПОУ 39229125), ТОВ "ПродторГ 2014" (код ЄДРПОУ 39233131), ТОВ "Карат-С Груп" (код ЄДРПОУ 39432152), МПП "ВКФ "Генефіс" (код ЄДРПОУ 31326071), МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933), ТОВ "Юридичний Центр "Солідарність"(код ЄДРПОУ 21816875), ТОВ "Біла річка"(код ЄДРПОУ 30870925), ПП "Іст-Оіл Луганськ" (код ЄДРПОУ 35156326).

Далі ОСОБА_5 та ОСОБА_1, діючи протиправно, за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими слідством особами, відповідно до відведених їм ролей підшукавши замовників на незаконну конвертацію у вищевказаній спосіб грошових коштів, займалися веденням бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних вказаних фіктивних підприємств, виготовляли підроблені договори, податкові і транспортні накладні та інші документи, які надавали представникам підприємств-замовників, за допомогою компютерної програми клієнт-банк здійснювали електроні перекази грошових коштів з поточних рахунків підконтрольних фіктивних підприємств для їх подальшої конвертації у готівку.

Після цього ОСОБА_5 та ОСОБА_1 незаконно переводили у готівку грошові кошти, які надходили у вищевказаній спосіб на поточні рахунки вказаних фіктивних підприємств, разом з сумою податкових зобовязань з податку на додану вартість, завдаючи державі внаслідок такої протиправної діяльності матеріальну шкоди у вигляді ненадходження до бюджету податків.

У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_1 з метою підтримання наступного проведення вказаних фіктивних фінансово господарських операцій з субєктами реального сектору економіки зареєстрованих та території Луганської області, частину з отриманих наведених грошових коштів передавали невстановленим учасникам терористичної організації «ЛНР» у вигляді різного виду товару.

28.08.2015 громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_1 затримані, у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

29.08.2015 ОСОБА_5 та ОСОБА_1 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

31.08.2015 ОСОБА_5 та ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

06.10.2015 ухвалою апеляційного суду Донецької області ОСОБА_1 визначено заставу та передбачено покладення на підозрюваного в разі її внесення наступних обовязків: не відлучатися з м. Харків, бул. Юрєва, б. 9АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; прибувати до слідчого, прокурора та суду у відповідності із визначеною періодичністю.

13.10.2015 ОСОБА_1 випущено із слідчого ізолятору під заставу.

Цього ж дня, слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області до підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з утриманням в Артемівському слідчому ізоляторі УДПтС України в Донецькій області строком до 26.10.2015.

Вина підозрюваного ОСОБА_1 в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності, зокрема: повідомленням обєднаного штабу ЦУ Служби безпеки України в районі проведення антитерористичної операції про вчинення ОСОБА_5 та ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, протоколами допитів свідків ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, протоколами обшуків від 28.08.2015, протоколами огляду документів, а також іншими належними та допустимими доказами зібраними у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень є: ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянин України, українець, одружений, який проживав за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, б. 9, кв. 70 та на даний час проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4.

У даному кримінальному провадженні наявні ризики передбачені п.п. 1-3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, ОСОБА_1, як встановлено матеріалами досудового розслідування активно сприяє діяльності терористичної організації «ЛНР» та підтримує звязки з представниками вказаної терористичної організації, обґрунтовано підозрюється у вчиненні двох злочинів, у тому числі особливо тяжкого злочину, за який законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до пятнадцяти років, а тому перебуваючи на волі, під загрозою тяжкості покарання, зможе переховуватись від органу досудового розслідування та суду.

Крім того, ОСОБА_1, будучи фактично керівником створених ним разом із ОСОБА_5 фіктивних підприємств та підтримуючи звязки з представниками терористичної організації «ЛНР», діяльність якої спрямована на порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту тощо, перебуваючи на волі, під загрозою тяжкості покарання, з метою уникнення кримінальної відповідальності може, у тому числі шляхом використання своїх завязків, незаконно впливати на працівників вказаних підприємств, директорів та засновників, з якими він підтримував стосунки у період вчинення інкримінованих йому дій та які не допитані як свідки по обставинам вчинених ним злочинів, а також з цією ж метою вчинити щодо них інше кримінальне правопорушення, зокрема повязане з заподіянням шкоди життю та здоровю.

Крім того, 28.08.2015 в ході проведення обшуків (оглядів) у житлі за адресами фактичного проживання ОСОБА_5 та здійснення її з ОСОБА_1 незаконної діяльності у АДРЕСА_2 та по пр. Гагаріна, 4, в офісі 80-а, виявлено та вилучено знаряддя та засоби вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, зокрема, печатки, реєстраційні установчі документи, компютерну техніку, з встановленою системою бухгалтерського обліку «1:С бухгалтерія» та електронні ключі системи «клієнт-банк» зазначених вище фіктивних субєктів господарювання, а тому у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що не перебуваючи під посиленим контролем, під загрозою тяжкості покарання, з метою уникнення кримінальної відповідальності підозрюваний ОСОБА_1 може знищити, сховати чи спотворити будь-які документи, предмети та речі, що мають істотне значення для встановлення обставин вчиненого ним злочину та які з метою конспірації своєї діяльності прихованні останнім у інших місцях, а також підробити будь-який із бухгалтерських документів щодо фінансового-господарської діяльності створених ним разом із ОСОБА_5 фіктивних підприємств.

Наведені обставини свідчать про прагнення ОСОБА_1, перебуваючи на волі, переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати та спотворити документи, предмети та речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати скоювати злочин у вчиненні якого він підозрюється.

Вищевикладене свідчить про наявність обґрунтованих ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

При цьому, заявлені ризики не зменшилися з часу застосування слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді застави та покладення на нього відповідних обовязків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Зазначені обставини, на підставі яких зроблено висновок про необхідність продовження стосовно ОСОБА_1 строку дії обовязків, містяться в вищезазначених матеріалах кримінального провадження, а також інших належних та допустимих доказах зібраних у ході досудового розслідування кримінального провадження.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно встановити та допитати причетних до створення та діяльності фіктивних підприємств осіб, провести податкові перевірки таких підприємств, а також здійснити інші слідчі (розшукові) дії з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають так і тих, що виправдовують підозрюваних, помякшують чи обтяжують покарання, забезпечивши виконання вимог ст. 290 КПК України.

Крім того у ході досудового розслідування встановлюється причетність зазначених вище підозрюваних до вчинення інших злочинів.

Так, ОСОБА_5, будучи керівником ПП «Лутінвест», упродовж 2015 року ухилились від сплати ПДВ на суму 6,9 млн. грн. шляхом приховування від оподаткування отриманих доходів від реалізації товарів, робіт та надання послуг (реалізації мяса яловичини та свинини, харчових добавок, дизельного пального, ремонтних робіт, вантажних перевезень, транспортно-експедиційних, бухгалтерських послуг та інше) підприємствам-покупцям, зокрема ТОВ «Вугілляпром», МПП «Шельф», ТОВ «Стройхімторг ЛТД», МПП «ВКФ Генефіс», ПП «ВКФ Гермесімпекс», ТОВ «Фірма Стен», що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у сумі 6,9 млн. грн., тобто у особливо великих розмірах.

За даним фактом 30.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015051110000038 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, матеріали досудового розслідування якого, у той же день, обєднані з матеріалами кримінального провадження № 42014160690000073 від 13.11.2014.

Вказані процесуальні дії не були завершені раніше, у звязку із особливою складністю кримінального провадження, у ході якого потребує виконання велика кількість слідчих та процесуальних дій, для проведення яких 11.10.2015 строк досудового розслідування у ньому продовжено до 18.12.2015.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обовязки, передбаченічастиною пятоюцієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченомустаттею 199 цього Кодексу.

Ураховуючи наведене, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обовязків, запобігання спробам вчинення наведених дій та для виконання завдань кримінального провадження, слідчий просить продовжити на два місяці строк виконання ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, обовязків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України: не відлучатися з с. Петровське, вул. Полева, 33/8, Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; прибувати до слідчого, прокурора та суду у відповідності із визначеною періодичністю.

Захисник та підозрюваний не заперечували проти задоволення клопотання.

Вислухавши думку прокурора, захисника, підозрюваного, суд вважає що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що на даний час у кримінальному провадженні необхідно встановити та допитати причетних до створення та діяльності фіктивних підприємств осіб, провести податкові перевірки таких підприємств, а також здійснити інші слідчі (розшукові) дії з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають так і тих, що виправдовують підозрюваних, помякшують чи обтяжують покарання, забезпечивши виконання вимог ст. 290 КПК України.

Крім того у ході досудового розслідування встановлюється причетність зазначених вище підозрюваних до вчинення інших злочинів.

Так, ОСОБА_5, будучи керівником ПП «Лутінвест», упродовж 2015 року ухилились від сплати ПДВ на суму 6,9 млн. грн. шляхом приховування від оподаткування отриманих доходів від реалізації товарів, робіт та надання послуг (реалізації мяса яловичини та свинини, харчових добавок, дизельного пального, ремонтних робіт, вантажних перевезень, транспортно-експедиційних, бухгалтерських послуг та інше) підприємствам-покупцям, зокрема ТОВ «Вугілляпром», МПП «Шельф», ТОВ «Стройхімторг ЛТД», МПП «ВКФ Генефіс», ПП «ВКФ Гермесімпекс», ТОВ «Фірма Стен», що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у сумі 6,9 млн. грн., тобто у особливо великих розмірах.

За даним фактом 30.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015051110000038 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, матеріали досудового розслідування якого, у той же день, обєднані з матеріалами кримінального провадження № 42014160690000073 від 13.11.2014.

Вказані процесуальні дії не були завершені раніше, у звязку із особливою складністю кримінального провадження, у ході якого потребує виконання велика кількість слідчих та процесуальних дій, для проведення яких 11.10.2015 строк досудового розслідування у ньому продовжено до 18.12.2015.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обовязки, передбаченічастиною пятоюцієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченомустаттею 199 цього Кодексу.

Таким чином суд вважає доцільним продовжити на два місяці строк виконання ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, обовязків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України: не відлучатися з с. Петровське, вул. Полева, 33/8, Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; прибувати до слідчого, прокурора та суду у відповідності із визначеною періодичністю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.176, 178, 181 183 ч.2 п.5, 185, 186, 193, 194, 199, 331 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції ОСОБА_3, про продовження строку покладених на підозрюваного обовязків у відношенні ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити на два місяці строк виконання ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, обовязків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України: не відлучатися з с. Петровське, вул. Полева, 33/8, Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; прибувати до слідчого, прокурора та суду у відповідності із визначеною періодичністю.

Вручити копію цієї ухвали підозрюваному негайно після її оголошення.

Копію ухвали направити прокурору та слідчому.

На ухвалу судді може бути подана апеляційна скарга протягом семі днів з дня її оголошення. А особою, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Подача апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Суддя

Краматорського міського суду ОСОБА_12