Ухвала суду № 52907349, 29.10.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/12881/15-к

Провадження № 1-кс/263/5889/2015

У Х В А Л А

29 жовтня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Натеси Д.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № .22015050000000340 від 11.08.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 332-1, ч. 1 ст. 263 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікацій ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15), а саме, про звязок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували звязок зазначених абонентів тощо, зокрема інформацію щодо фактів взаємозєднання (у тому числі передавання/отримання текстових та інших повідомлень), номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2, з іншими абонентами мобільного звязку за період з 01.07.2015 року по 15.08.2015 року з зазначенням напрямку (вхідний або вихідний виклик, повідомлення тощо), дати, часу та тривалості такого взаємозєднання, адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували звязок зазначених абонентів, а також номерів IMEI телекомунікаційного обладнання, яке використовувалося для зазначених взаємозєднань та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувались сеанси звязку абонентів, з можливістю вилучення зазначеної інформації.

З матеріалів клопотання вбачається, що в 2015 році громадянами України ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організована злочинна схема фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка» шляхом переміщення продуктових та інших товарів через пункти пропуску Волноваха, Курахово, Дзержинськ, а також поза місць здійснення контролю, для доставки товарів з України в м. Донецьк, Горлівку та інші тимчасово непідконтрольні органам державної влади України території, з використанням корупційних звязків в середовищі військовослужбовців Збройних сил України та правоохоронних органів, для їх подальшої реалізації із оберненням виручених коштів на фінансування терористичної організації «ДНР».

У зазначеній злочинній схемі ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовувалася громадянка України ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які здійснювали закупку харчових продуктів на території України, та в подальшому, без відповідних дозвільних документів, з використанням зазначеної злочинної схеми доставлялись до м. Донецька та інших територій, тимчасово непідконтрольних органам державної влади України, для реалізації через мережу магазинів з продажу продуктів харчування і отримання грошових коштів, які розподілялися між підрозділами терористичної організації «Донецька народна республіка» у вигляді передачі частини коштів невстановленим досудовим розслідуванням учасників служб «ДНР», створених з метою фінансування діяльності та матеріального забезпечення військових формувань терористичної організації, фінансування сепаратистських мітингів в м. Донецьку, антиукраїнської пропаганди тощо.

Так, 10 серпня 2015 року співробітниками Новоазовського МВ УСБУ в Донецький області при спробі переміщення зазначеними особами через лінію розмежування партії продуктів харчування в районі н.п. Неліповка Костянтинівського району Донецької області на ділянці автомобільної траси «Костянтинівка-Дзержинськ», організованою вищезазначеними особами, було затримано транспортний засіб автомобіль марки «МАН-12.232», державний номер НОМЕР_3 під керуванням громадянина України ОСОБА_7, завантажений кондитерськими виробами (печиво, цукерки та нуга в асортименті) на загальну суму 59852 грн., який зазначені вище особи намагалися доставити до м. Горлівки Донецької області для досягнення своєї злочинної мети.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується органом досудового розслідування за ч. 2 ст.2585 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що вказаний товар було відвантажено ФОП ОСОБА_8 на адресу ФОП ОСОБА_9 в період 8-10 серпня 2015 року з території підпільної кондитерської фабрики, виробничі приміщення якої розташовані за адресами: Донецька область, м. Красний Лиман, вул. Оборони, буд. 229, та належать громадянину ОСОБА_10. При цьому встановлено, що протягом 2014-2015 року з метою фінансування діяльності терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» та матеріального забезпечення їх військових формувань невстановленими особами організовано виробництво кондитерських виробів шляхом переробки та використання неякісних харчових продуктів (інгридієнтів) та подальшого відправлення таких виробів з фіктивними сертифікатами якості на територію, не підконтрольну органам державної влади України. При цьому частина коштів, отриманих від реалізації вищевказаної продукції, використовуються для забезпечення фінансування терористичної діяльності так званих «ДНР» та «ЛНР».

22.10.2015 року в ході обшуку, проведеного за адресою: Донецька область, м. Красний Лиман, вул. Оборони, буд. 229, у ОСОБА_10 вилучено мобільний телефон з sim-карткою оператора ПрАТ «МТС» з мобільним телефонним номером НОМЕР_1.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_7 надав покази про те, що ОСОБА_10 використовував при спілкуванні з ним мобільний номер НОМЕР_2.

У звязку з викладеним, а також з метою перевірки ОСОБА_10 на причетність до вчиненого злочину, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю інформацію, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуги, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зважаючи на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення місцезнаходження ОСОБА_10 у період вчинення злочину, досліджуваного у рамках даного кримінального провадження, його звязків з особами, причетними до вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 332-1 КК України, містить відомості щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_2, або іншому слідчому за його письмовим дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікацій ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15), а саме, про звязок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували звязок зазначених абонентів тощо, зокрема інформацію щодо фактів взаємозєднання (у тому числі передавання/отримання текстових та інших повідомлень), номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2, з іншими абонентами мобільного звязку за період з 01.07.2015 року по 15.08.2015 року з зазначенням напрямку (вхідний або вихідний виклик, повідомлення тощо), дати, часу та тривалості такого взаємозєднання, адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували звязок зазначених абонентів, а також номерів IMEI телекомунікаційного обладнання, яке використовувалося для зазначених взаємозєднань та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувались сеанси звязку абонентів, з можливістю вилучення зазначеної інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін