Ухвала суду № 52907314, 27.10.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/5861/2015

Єдиний унікальний номер №263/12837/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю прокурора Бєлкіна Ю.Г., слідчого Дейнега Д.І., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за № 22015050000000402 від 05.10.2015, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом УСБУ в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015050000000402 від 05.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_2, який зареєстрований та періодично мешкає на території міста Донецька, що знаходиться під контролем терористичної організації «Донецька народна республіка», здійснював підприємницьку діяльність на зазначеній території шляхом утворення та управління підприємством Товариство з обмеженою відповідальністю «ДРУКАРНЯ «НОВИЙ СВІТ» (ЄДРПОУ 21981901). Так, ОСОБА_2 будучи лояльно налаштованим до діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка» та обізнаним про існування у складі «політичного» блоку терористичної організації «Донецька народна республіка» такого званого формування «міністерство інформації та звязку», утвореного постановою №40-9 від 22.10.2014 так званої «ради міністрів» терористичної організації «Донецька народна республіка» у складі головуючого Захарченка Олександра Володимировича та «міністра ради міністрів» ОСОБА_3, переслідуючи мету отримання грошових коштів незаконним шляхом, у серпні 2015 року, прийняв рішення про сприяння діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка» шляхом надання послуг з виготовлення типографської продукції, а також постачання матеріалів для виготовлення такої продукції.

Діючи з корисливих мотивів на території міста Донецька, а також з метою надання сприяння терористичній організації «Донецька народна республіка», у серпні 2015 року ОСОБА_2 вступив у злочинну змову з лояльно налаштованим до злочинної діяльності учасників терористичної організації «Донецька народна республіка» робітником власного підприємства ТОВ «ДРУКАРНЯ «НОВИЙ СВІТ» ОСОБА_4 якому відвів роль керівника зазначеного підприємства та організатора виконання замовлень на виготовлення типографської продукції для терористичної організації «Донецька народна республіка», забезпечення постачання матеріалів зазначеній терористичній організації для виготовлення такої продукції, а також отримання та розподілу грошових коштів отриманих в якості винагороди від терористичної організації «Донецька народна республіка» за надане ними сприяння.

В ході досудового розслідування отримано інформацію з Головного Управління ДФС України у Донецькій області, відповідно до якої Товариство з обмеженою відповідальністю «ДРУКАРНЯ «НОВИЙ СВІТ»», засновниками якої є ОСОБА_2 та ОСОБА_5, використовується наступний банківський рахунок 26000000000586 (валюти рахунку: українська гривня, євро, долар США, англійський фунт стерлінгів, російський рубль), відкритий у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (ПАТ «ВБР») (МФО 380719).

Зазначена інформація знаходиться у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (ПАТ «ВБР») (МФО 380719), розташованому за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола Вячеслава, буд. №25, та є суттєвою для кримінального провадження, оскільки може містити відомості, щодо обставин вчинення та осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення що в сукупності з даними, отриманими під час збору доказів у кримінальному провадженні може мати істотне значення для зясування обставин вчиненого злочину та підлягає долученню до матеріалів кримінального провадження №22015050000000402 в якості документу.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Донецькій області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за № 22015050000000402 від 05.10.2015, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Донецькій області майору юстиції ОСОБА_1, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Донецькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_6 (або іншому співробітнику СБУ за їх письмовим дорученням) тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення шляхом копіювання на паперовий або електронний носії, інформації щодо відкриття та використання рахунку 26000000000586 (валюти рахунку: українська гривня, євро, долар США, англійський фунт стерлінгів, російський рубль), відкритого для ТОВ «ДРУКАРНЯ «НОВИЙ СВІТ»» у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (ПАТ «ВБР») (МФО 380719), в тому числі юридичної справи (документів в яких міститься інформація про осіб, якими було відкрито зазначені рахунки, установчих документів юридичної особи, карток з зразками підписів осіб що мають право підпису) та документів що містять відомості про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку за період з 01.01.2013 року по теперішній час, тобто по 21.10.2015 року, з відображенням реквізитів рахунків з яких надходили грошові кошти, а також, на які здійснювались перерахування з даного рахунку (повних найменувань платника та отримувача, їх реквізитів, в тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів рахунків, сум грошових коштів та призначень платежів, а також платіжних доручень за якими на рахунок надходили та знімались грошові кошти), що знаходиться у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (ПАТ «ВБР») (МФО 380719), розташованому за адресою: 01135, м. Київ, вул. Чорновола Вячеслава, буд. №25.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко