Ухвала суду № 52905489, 29.10.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/24905/15-к

Провадження 1-кс/127/10381/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Коровай А.А., за участі слідчого Довбенка І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів Вінницької торгово-промислової палати (код ЄДРПОУ 02944805, м. Вінниця, вул. Соборна 67) та свідчать про оформлення ТОВ «Віта-Нут» (код 39848065, м. Вінниця, вул. Фрунзе, 32), за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

28.10.2015, слідчий Довбенко І.Б. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Семчуком О.С. про тимчасовий доступ до документів Вінницької торгово-промислової палати (код ЄДРПОУ 02944805, м. Вінниця, вул. Соборна 67) та свідчать про оформлення ТОВ «Віта-Нут» (код 39848065, м. Вінниця, вул. Фрунзе, 32).

Клопотання мотивовано тим, що в органу досудового розслідування перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 42015020010000095 від 23.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 4 ст. 358 КК України, у звязку із чим у слідства постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ТОВ «Віта-Нут» протягом 2015 року проведено 16 митних оформлень в режимі «Експорт» товару „горіхи волоські в кількості 305 тонн, фактурною вартістю 41 млн. грн. Отримувачами товару згідно оформлених митних декларацій є компанії-нерезиденти наступних країн: Іран, Франція, Вєтнам, Італія, Ліван, Азербайджан та Словенія.

В ході збору інформації щодо джерела походження горіхів встановлено, що протягом 2015 року уповноваженою особою за довіреністю ТОВ „Віта Нут гр. ОСОБА_2, з метою виготовлення Сертифікатів про походження товару було подано до Вінницької торгово промислової палати заяви декларації з підтверджуючими документами, а саме: міжнародними контрактами укладеними з іноземними компаніями, інвойсами та накладними про придбання „горіхів волоських у ТОВ „Аделар.

Вінницькою торгово-промисловою палатою на підставі отриманих від гр. ОСОБА_2 документів було видано ТОВ „ОСОБА_2 - Нут сертифікати про походження товару „горіхи волоські.

Додатково встановлено, що на території України зареєстровано лише два СГД, які мають назву «Аделар».

Зокрема: ТОВ «Аделар» (код ЄДРПОУ 33718321, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровськ, основний вид діяльності підприємства надання послуг з перевезення пасажирів, згідно листа № 17 від 16.10.2015 року ТОВ «Аделар» взагалі не здійснювало фінансово-господарських операцій з поставки товару «ядро горіха волоського» в адресу ТОВ «Віта Нут» протягом 2015 року, оскільки працює в галузі перевезення пасажирів). Також, згідно листа ТОВ „Аделар (м. Дніпропетровськ) від 19.10.2015 року № 18 дане підприємство закупівлю товару „горіхи волоські на території ПСК „Шаргородський ринок не здійснювало, довідок щодо закупівлі товару „горіхи волоські не отримувало, а гр. ОСОБА_3 не підприємстві не працює;

ПП «Аделар» (код ЄДРПОУ 30942360, перебуває на податковому обліку в Ірпінській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області (м. Буча), згідно листа вищевказаної ОДПІ № 6100/15-02 від 16.10.2015 року основним видом діяльності останнього СГД є виготовлення виробів із бетону для будівництва, підприємство звітує до ДПІ про відсутність ведення фінансово-господарської діяльності з 01.01.2013 року).

Таким чином, представником ТОВ «Віта-Нут» гр. ОСОБА_2 надано до Вінницької ТПП підроблені документи про походження товару, а саме: накладні виписані ТОВ «Аделар» на підставі яких Вінницькою ТПП проведено заключення про походження товару та видано Сертифікати про походження товару.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднані до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів наданих службовими особами та представниками ТОВ «ОСОБА_2 - Нут», що свідчать про походження товару „горіхи волоські та проведення зовнішньоекономічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів, які знаходяться у Вінницькій торгово-промисловій палаті (код ЄДРПОУ 02944805, м. Вінниця, вул. Соборна 67).

Документи, що свідчать про походження товару та проведення зовнішньоекономічних операцій ТОВ «Віта-Нут», мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться неправдиві відомості та перелік осіб причетних до незаконної діяльності, а також інші відомості необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій.

Отримання тимчасового доступу до документів, що свідчать про проведення зовнішньоекономічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів, крім вищеназваного надасть змогу провести почеркознавчу експертизу підписів виконаних на документах від імені підприємства „Аделар та встановити факт їх підроблення.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів ТОВ «Віта-Нут», що знаходяться у Вінницькій торгово-промисловій палаті та проведення їх вилучення.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що свідчать про проведення зовнішньоекономічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів та їх вилучення, які перебувають володінні Вінницької торгово-промислової палати (код ЄДРПОУ 02944805), та знаходяться за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна 67, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник Вінницької торгово-промислової палати, в судове засідання не зявився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі про доступ до яких клопоче слідчий перебувають в Вінницької торгово-промислової палати (код ЄДРПОУ 02944805, м. Вінниця, вул. Соборна 67).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що речі, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий суддя дійшов висновку, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів Вінницької торгово промислової палати (код ЄДРПОУ 02944805, м. Вінниця, вул. Соборна 67) та свідчать про оформлення ТОВ «Віта-Нут» (код 39848065, м. Вінниця, вул. Фрунзе, 32)

Вищевказані речі можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ (виїмку) документів Вінницької торгово-промислової палати, (код ЄДРПОУ 02944805, м. Вінниця, вул. Соборна 67) що свідчать про оформлення ТОВ «Віта-Нут», (код 39848065, м. Вінниця, вул. Фрунзе, 32) а саме: дозвільних документів для проведення зовнішньоекономічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів, заявок-декларацій, сертифікатів про походження товару, заключень про походження товару за період з 01.06.2015 по 27.10.2015, а також копій документів, на підставі яких засвідчено походження цього товару, зокрема: зовнішньо економічних контрактів, інвойсів, накладних про придбання товару, довідок на сировину за період з 01.06.2015 по 27.10.2015.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя