Ухвала суду № 52903783, 27.10.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/31454/15-к

Провадження № 1-кс/761/15092/2015

У Х В А Л А

Іменем України

27 жовтня 2015 року м. Київ

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В.

за участі слідчого Карпинець Р.В.

при секретарі Ковальський С.Л.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Карпинець Романа Володимировича про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22014000000000531, внесеному 12.12.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209, КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Карпинець Роман Володимирович, за погодженням з прокурором Генеральної прокуратури України Калітенко С.О., вніс до суду клопотання про проведення обшуку в автомобілі марки «TOYOTA», модель «COROLLA», державний номерний знак «НОМЕР_1.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Головного слідчого управління СБ України перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22014000000000531, внесеному 12.12.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209, КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2014 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч законодавства України про державні форвардні закупівлі зерна, службові особи ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код за ЄДРПОУ 37243279, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 1) та ТОВ «Агрофірма «Насіння» (код ЄДРПОУ 04540383, Черкаська область, смт. Драбів, вул. Шевченка, 67), з корисливих мотивів, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, усвідомлюючи протиправний характер діянь та маючи на меті заволодіти шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами, уклали договори поставки зернових майбутнього урожаю № 10-Р та № 146-К та 17.06.2014 попередньо перерахували на користь комерційної структури грошові кошти в сумі 19 298 191,99 грн.

Відповідно до умов договору № 10-Р ТОВ «Агрофірма «Насіння» повинно було здійснити поставку зерна пшениці 3 класу у кількості 5,5 тис. т. до 01.09.2014, а за договором № 146-К здійснити поставку зерна кукурудзи 3 класу у кількості 14,5 тис. т. до 01.11.2014 на склади ПрАТ «Черкаський КХП» (м. Черкаси, пр.-т Хіміків, 7). Станом на 01.12.2014 ТОВ «Агрофірма «Насіння» жодних поставок зернових не здійснило.

В подальшому, службові особи ТОВ «Агрофірма «Насіння», отримавши дохід від незаконно укладених вищевказаних фіктивних форвардних договорів, а саме грошові кошти в розмірі 19 298 191,99 грн., що становить особливо великий розмір, не маючи наміру виконувати умови договорів та поставляти зерно пшениці і кукурудзи, легалізували (відмили) цей дохід шляхом вчинення з ним фінансових операцій - переказів грошових коштів на рахунки фіктивних підприємств.

Встановлено, що комісією ПАТ «ДПЗКУ», яка перед укладанням форвардних контрактів проводить документальну перевірку, надані застереження щодо укладання контрактів з ТОВ «Агрофірма «Насіння», зокрема: 1) відсутнє погодження регіонального представництва корпорації; 2) відсутні перевірки сільських рад на території яких вирощуватимуться зернові; 3) відсутні перевірки Управління агропромислового розвитку; 4) згідно з балансом підприємства поточні зобов'язання перевищують оборотні активи; 5) наявні судові справи (щодо невиконання підприємством зобов'язань); 6) наявність простроченої заборгованості 3,6 млн. грн., що створює умови для ініціювання банкрутства.

Незважаючи на викладене, зазначені договори поставки зерна майбутнього врожаю № 10-Р та № 146-К від 02.06.2014 укладені та підписані зі сторони ДПЗКУ заступником директора департаменту закупівель та зовнішньоекономічної діяльності ДПЗКУ ОСОБА_3, а 17.06.2014 ДПЗКУ перерахувало на рахунок ТОВ «Агрофірма «Насіння» грошові кошти сумою 19 298 191,99 грн.

В подальшому, службові особи ТОВ «Агрофірма «Насіння», отримавши дохід у вигляді грошових коштів сумою 19 298 191,99 грн., що становить особливо великий розмір, не маючи наміру виконувати умови договорів та поставляти зерно пшениці і кукурудзи, легалізували (відмили) цей дохід шляхом вчинення фінансових операцій - переказів грошових коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, таких як ПП «Восток СВ», ПП «Некс Трейд», ТОВ «Метіс Капітал», ММК «Глобал Консалт», ТОВ «Велаут Інвест» ТОВ «Генера Союз». Відповідно у строки до 01.09.2014 та 01.11.2014 за договорами № 10-Р та № 146-К ТОВ «Агрофірма «Насіння» свої умови не виконало. Станом на 21.04.2015 ТОВ «Агрофірма «Насіння» жодних поставок зернових до ДПЗКУ не здійснило.

Відповідно до акту Державної фінансової інспекції України № 07-22/42 від 31.08.2015 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДПЗКУ за період з 01.04.2014 по 01.05.2015, внаслідок порушення начальником управління фінансових ризиків та супроводження діяльності ОСОБА_4 вимог п 3.2.3 Порядку в частині не здійснення перевірки на предмет достовірності даних у поданому ТОВ «Агрофірма «Насіння» пакеті документів, зокрема щодо достовірності даних про посівні площі ТОВ «Агрофірма «Насіння», відсутності у зазначеного товариства заборгованості по сплаті податків, а також, відсутності заборгованості за кредитами; надання представником ТОВ «Агрофірма «Насіння» ОСОБА_5 підроблених документів щодо наявності у користуванні ТОВ «Агрофірма «Насіння» земельних ділянок та відсутності заборгованості по кредитам та податковим платежам для укладення договорів поставки зерна майбутнього врожаю від 02.06.2014 № 10-Р та № 146-К та невиконання ТОВ «Агрофірма «Насіння» умов договорів поставки зерна майбутнього врожаю від 02.06.2014 № 10-Р (щодо поставки в термін до 01.09.2014 зерна на суму 5 500 000,0 грн) та від 02.06.2014 № 146-К (щодо поставки в термін до 01.11.2014 зерна на суму 14 500 000,0 грн) та не повернення отриманих коштів, ДПЗКУ нанесено матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 20 000 000,0 гривень. Відповідальними особами в здійснені зазначеного порушення є ОСОБА_4 та представник ТОВ «Агрофірма «Насіння» ОСОБА_5

На момент укладення договорів поставки зерна майбутнього врожаю № 10-Р та № 146-К Головою Правління ДПЗКУ був ОСОБА_7, яким видано довіреність № 280 від 21.05.2014 на ім'я ОСОБА_3, на підставі якої останній підписав зазначені договори. Заступником голови Правління ДПЗКУ був ОСОБА_8 Виконавцем за договорами № 10-Р та 146-К, який відповідав за попередній аналіз документів, поданих ТОВ «Агрофірма «Насіння», їх повноту та відповідність вимогам Порядку, затвердженого наказом ДПЗКУ № 105, була менеджер відділу форвардних закупівель департаменту закупівель та зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_9, якій допомагала її колега менеджер відділу форвардних закупівель ОСОБА_10 та працівник відділу координації управління закупівель ДПЗКУ ОСОБА_11. Після отримання документів від представника ТОВ «Агрофірма «Насіння» проводилося їх вивчення, перевірка та аналіз, згідно аркушу узгодження договорів поставки зерна майбутнього врожаю наступними співробітниками ДПЗКУ: начальником управління закупівель департаменту закупівель та зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_12, головним радником голови Правління - заступником директора фінансово-економічного департаменту ОСОБА_13, начальником управління фінансових ризиків та супроводження діяльності ОСОБА_4, головним бухгалтером ОСОБА_14, директором юридичного департаменту ОСОБА_15 та начальником відділу форвардних закупівель департаменту закупівель та зовнішньоекономічною діяльністю ОСОБА_6

Згідно листа Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем МВС України № 45/4100 від 05.08.2015, у власності ОСОБА_9 знаходиться автомобіль марки «TOYOTA», модель «COROLLA», державний номерний знак «НОМЕР_1.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за № 22014000000000531.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчому доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні під час проведення обшуку проведення обшуку в автомобілі марки «TOYOTA», модель «COROLLA», державний номерний знак «НОМЕР_1.

У наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із дня винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22014000000000531 від 12.12.2014 року - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Карпинцю Р.В., або іншому співробітнику СБ України за його дорученням, дозвіл про проведення обшуку в автомобілі марки «TOYOTA», модель «COROLLA», державний номерний знак «НОМЕР_1, який зареєстрований за ОСОБА_9, з метою відшукання та вилучення документів, чорнових записів та нотатків з відомостями про готування та укладання договорів поставки зерна майбутнього врожаю № 10-Р та № 146-К від 02.06.2014, перерахування грошових коштів ДПЗКУ на рахунок ТОВ «Агрофірма «Насіння», ПрАТ «УАСК АСКА» та ТОВ «Агрофірма «Насіння» на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ПП «Восток СВ», ПП «Некс Трейд», ТОВ «Метіс Капітал», ММК «Глобал Консалт», ТОВ «Велаут Інвест» ТОВ «Генера Союз» та інших, розміщення таких грошових коштів на рахунках фінансових установ, документів, які містять відомості про фінансово-господарську діяльність зазначених підприємств, їх печатки та штампи, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп'ютерно-технічної експертизи, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, вільні зразки почерку, підпису для проведення почеркознавчої експертизи, а також інші речі та документи, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.