Ухвала суду № 52903141, 28.10.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4641/15

ун. № 759/17031/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Самайді А.В. за участю прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32015100080000125 від 20.10.2015 року, слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучера А.М., клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження а саме: тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Судом встановлено, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №32015100080000125 від 20.10.2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Так, службові особи ТОВ «Профі-Майстер» (код ЄДРПОУ 34998925) при взаємовідносинах з СГД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «АполоЛізінг» (код ЄДРПОУ 39333112), ТОВ «Голден Світ» (код ЄДРПОУ 38872427), ТОВ «Аут Трейдінг 2013» (код ЄДРПОУ 39150197), ТОВ «Профтрейд груп» (код ЄДРПОУ 38148920), ТОВ «Протект-2013» (код ЄДРПОУ 38944611), ТОВ «Блессед» (код ЄДРПОУ 38973474), ТОВ «Скіпер-Вест» (код ЄДРПОУ 39031497) ПП «ПромоОушн» (код ЄДРПОУ 33057127) та ТОВ «МеркуріТрейдінг» (код ЄДРПОУ 39333180) за період січень-листопад 2014 року занизили суму ПДВ, що підлягає сплаті в бюджет на загальну суму понад 5 млн. грн., що підтверджується аналітичним дослідженням, допитами службових осіб СГД з ознаками фіктивності та іншими матеріалами.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором засновником та головним бухгалтером на ПП «ПромоОушн» (код ЄДРПОУ 33057127) є ОСОБА_3. 12.02.2015 допитаний в якості свідка, який в своїх показах повідомив, що до діяльності ПП «ПромоОушн» (код ЄДРПОУ 33057127)він не має ніякого відношення, оскільки вказане Товариство зареєстрував за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України» встановлено, що ПП «ПромоОушн» (код ЄДРПОУ 33057127)знаходяться на обліку в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонському району м. Києва.

Тому можна прийти до висновку, що в Відділудержавноїреєстраціїюридичнихосіб та фізичнихосіб-підприємцівОболонськомурайону м. Києва, знаходятьсядокументи та відомості, якімаютьзначення для встановленняобставин у даномукримінальномупровадженні, а саме: реєстраційна справа, податковазвітність та договорів про визнанняелектроннихдокументів, актискладені в результатіпроведенихперевірокскладенихвідноснозазначенихвищепідприємств.

Оригінали реєстраційних справ вищеперерахованих підприємств містять зразки підпису осіб, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Таким чином отримавшизазначенівищедокументи та провівшипочеркознавчуекспертизу, можливо буде встановитипричетністьосіб, якіявляються директорами та засновникамифіктивнихпідприємств, до вчиненнякримінальнихправопорушень, а саместворенняюридичнихосіб з метою прикриттянезаконноїдіяльності.

Вищезазначенідокументи в своємузмістімістятькомерційнутаємницю кожного зазначеногопідприємства. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Українивідомості, щостановлятькомерційнутаємницю, являютьсяохоронюваною законом таємницею. Доступ до таких відомостей, відповідно до п.5 ч.2 ст.160 КПК України, можливийлише на підставіухвалислідчогосудді про тимчасовий доступ до таких речей та документів.

Таким чином відомостіщомістятьохоронювану законом таємницю, а саме: документи, щомістяться в реєстраційних справах зазначених підприємств,неможливоотримати в іншийспосібніж на підставіухвалислідчогосудді.

В порядку ч.2 ст. 163 КПК України прошу розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 рокупроведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. ст. 2, 40, 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучера А.М., - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в реєстраційних документах ПП «ПромоОушн» (код ЄДРПОУ 33057127) та провести вилучення в адміністративному приміщенні відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонському району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, з метою вилучення оригіналів реєстраційних документів, у разі їх відсутності завірених належними чином копій документів, за весь період діяльності.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко