Ухвала суду № 52902952, 04.04.2014, Святошинський районний суд міста Києва

Справа № 759/5345/14-к

У Х В А Л А

іменем України

"04" квітня 2014 р. слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Біда М.А., при секретарі Якимець О.О., за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гурина Б.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110080000133 від 24.09.2013 року, порушеному за ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 212 КК України,

встановив:

03.04.2014 року у до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гурина Б.В., за згодою старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва Брянцева В.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53А, а саме: інформації по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар» по телефонному номеру: НОМЕР_1 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ «Київстар», із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв'язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки за період з 01.01.2014 року по теперішній час; документів щодо укладення договорів на контрактній основі зазначеного абоненту ПрАТ «Київстар» по телефонному номеру НОМЕР_1 (з додатками), що надаються на умовах контрактного сервісу.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гурина Б.В. знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110080000133 від 24.09.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Ден» (код ЄДРПОУ 31246688) в період з листопада 2010 року по вересень 2012 року занизили зобов'язання з податку на додану вартість, які підлягають сплаті до бюджету на загальну суму 1 606 000 грн.. Крім цього, службові особи ПП «Ден» в період з квітня 2010 року по листопад 2012 року, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2 205 409 гривень.

Крім цього, Директор ПП «ДЕН» ОСОБА_3 та головний бухгалтер ОСОБА_4 в період лютий-березень 2013 року ухилились від сплати податків на загальну суму 603 185,80 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. Відповідно до аналітичного дослідження №177/26-15-16-02-07 від 05.03.2014 року ГУ Міндоходів у м. Києві фінансових операцій, проведених за участю ПП «ДЕН» (код ЄДРПОУ 31246688) в період з 01.02.2013 по 31.03.2013, встановлено заниження нарахування та сплати податку на додану вартість на загальну суму 603 185,80 грн., в тому числі по періодам: за лютий 2013 року - 231 373,80 грн., за березень 2013 року - 371 812,00 грн.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013110080000133 від 24.09.2013 року, вбачається, що до ЄРДР внесено відомості щодо кримінального провадження за ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 212 КК Україн, а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об»єктивної істини по справі.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гурина Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення, внесене в кримінальному провадженні № 32013110080000133 від « 24» вересня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 212 КК України- задовольнити.

Надати слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гурину Б.В. доступ до речей і документів, які знаходяться у ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53А по телефонному номеру: НОМЕР_1 та вилучення (здійснити виїмку):

-інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв»язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з подальшим виготовленням та наданням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації, без розкриття змісту телефонних розмов та SMS-повідомлень.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 04 травня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.А.Біда