Ухвала суду № 52902918, 07.04.2014, Святошинський районний суд міста Києва

Справа № 759/5452/14-к

У Х В А Л А

іменем України

"07" квітня 2014 р. слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Біда М.А., при секретарі Якимець О.О., за участю cтаршого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Замятіна А.В., розглянувши клопотання про розкриття банківської таємниці та про тимчасовий доступ до речей і документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110080000071 від 24.05.2013 року, порушеному за ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.1, ст.ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ст. 205 ч.1, ст. 209 ч.3 КК України,

встановив:

04.04.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання cтаршого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Замятіна А.В., за згодою старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва Речицької Н.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Актабанк" (МФО 307394) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53,а саме:

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "Домкраст" (код ЄДРПОУ 33741324), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №026002001310966;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання -коштів по рахунку №№026002001310966, який належить ТОВ "Домкраст" (код ЄДРПОУ 33741324) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

-документів, на підставі яких ТОВ "Домкраст" (код ЄДРПОУ 33741324) відкрито рахунок №026002001310966;

-договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "Домкраст" (код ЄДРПОУ 33741324) працівниками ПАТ "Актабанк" (МФО 307394);

-документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ "Домкраст" (код ЄДРПОУ 33741324) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ "Актабанк" (МФО 307394) банківських операцій по розрахунках ТОВ "Домкраст" (код ЄДРПОУ 33741324);

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №026002001310966 з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

-банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №026002001310966 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по момент проведення виїмки.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110080000071 від 24.05.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.1, 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ст. 205 ч.1, ст. 209 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Райкон" (код 38388160).

Крім цього, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, в період з 01.02.2011 по 30.09.2012 р., використовуючи реквізити ТОВ "Каліон", ТОВ "Імпульс Трейд", ТОВ "Капексбуд", ТОВ "Вікторія Трейд плюс", ТОВ "Мератон" сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість ТОВ "Украгро-тек" на загальну суму 5544,0 тис. грн. та іншим легально діючим підприємствам.

Крім цього, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в своїй незаконній діяльності також використовують реквізити підприємств: ТОВ "Домкраст" (код ЄДРПОУ 33741324), ТОВ "Венера Трейд" (код ЄДРПОУ 38448837), ТОВ "Гепард Груп" (код ЄДРПОУ 38448989), ТОВ "Альтаір компані" (код ЄДРПОУ 38698504), ТОВ "Мератон" (код ЄДРПОУ 38497622), ТОВ "Міра Прок" (код ЄДРПОУ 38256891), ТОВ "Арторріум" (код ЄДРПОУ 38727042), ТОВ "Чізар компані" (код ЄДРПОУ 38726756), ПП "Мірасол Трейд" (код ЄДРПОУ 38835631).

Крім цього, , ОСОБА_3 та ОСОБА_6,в період з 17.01.2013 року по 05.07.2013 року, використовуючи з метою маскування незаконного походження коштів суб»єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ "Капексбуд", ТОВ "Украгро-тек", ТОВ "Каліон", ТОВ "Імпульс Трейд", ТОВ "Райкон",вчинили фінансові операції по перерахуванню та переведенню безготівкових коштів, одержаних злочинним шляхом, у готівку, на суму понад 11 млн. грн.., що є особливо великим розміром.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013110080000071 від 24.05.2013 року, вбачається, що до ЄРДР внесено відомості щодо кримінального провадження за ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.1, 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ст. 205 ч.1, ст. 209 ч.3 КК Україн, а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об»єктивної істини по справі.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Замятіна А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення, внесене в кримінальному провадженні № 32013110080000071 від 24.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.1, ст.ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ст. 205 ч.1, ст. 209 ч.3 КК України - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Замятіну А.В. або за його дорученням уповноваженим співробітникам на вилучення (здійснити виїмку) документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Актабанк" (МФО 307394) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53, а саме:

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "Домкраст" (код ЄДРПОУ 33741324), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №026002001310966;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №№026002001310966, який належить ТОВ "Домкраст" (код ЄДРПОУ 33741324) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

-документів, на підставі яких ТОВ "Домкраст" (код ЄДРПОУ 33741324) відкрито рахунок №026002001310966;

-договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "Домкраст" (код ЄДРПОУ 33741324) працівниками ПАТ "Актабанк" (МФО 307394);

-документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ "Домкраст" (код ЄДРПОУ 33741324) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ "Актабанк" (МФО 307394) банківських операцій по розрахунках ТОВ "Домкраст" (код ЄДРПОУ 33741324);

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №026002001310966 з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

-банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №026002001310966 (в друкованому та електронному вигляді), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по момент проведення виїмки.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 07 травня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.А.Біда