Ухвала суду № 52902848, 01.04.2014, Святошинський районний суд міста Києва

Справа № 759/4897/14-к

У Х В А Л А

іменем України

"01" квітня 2014 р. слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Біда М.А., при секретарі Якимець О.О., за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві К.Р. Сафронова, розглянувши в м. Києві клопотання про розкриття банківської таємниці та про тимчасовий доступ до речей і документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110080000003 від 11.01.2014 року, порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:

31.03.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сафронова К.Р., за згодою старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва Речицької Н.А. про розкриття банківської таємниці та про тимчасовий доступ до речей і документів тимчасовий, які знаходяться у володінні ПАТ "АКБ «Траст-капітал» (МФО 380106), за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. №7 та вилучити завірені належним чином копії наступних документів клієнта ТОВ «Баулогістик» , а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Баулогістик» (код за ЄДРПОУ 36852236), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №№26001217501 (код валюти 980, 840, 978);

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26001217501 (код валюти 980, 840, 978), які належить ТОВ «Баулогістик» (код за ЄДРПОУ 36852236) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

-документів, на підставі яких ТОВ «Баулогістик» (код за ЄДРПОУ 36852236) відкрито рахунки №26001217501 (код валюти 980, 840, 978);

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Баулогістик» (код за ЄДРПОУ 36852236) працівниками ПАТ "АКБ «Траст-капітал» (МФО 380106);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «Баулогістик» (код за ЄДРПОУ 36852236) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ "АКБ «Траст-капітал» (МФО 380106) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Баулогістик» (код за ЄДРПОУ 36852236);

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №26001217501 (код валюти 980, 840, 978) з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №26001217501 (код валюти 980, 840, 978) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по 10.01.2014 року

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві К.Р. Сафронова знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110080000003 від 11.01.2014 року, порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до аналітичної довідки №207/16-20/368522236 від 30.12.2013 року, складеної інспектором відділу аналітичної роботи, моніторингу фінансових операцій та ведення баз даних управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві, службові особи ТОВ «Баулогістик» під час здійснення фінансово-господарської діяльності на протязі 2011 року з підприємствами що мають ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Еліре» (код 37265732), ТОВ «Стейдпрод» (код 37316870), ТОВ «Дюполь Системс» (код 34413898) реалізацію будівельних матеріалів на їх адресу фактично не здійснювали, а лише її документально оформлювали, товар в подальшому реалізовувався за готівку на теріторії України через фізичних осіб підприємців, що є платниками єдиного податку.

Документально реалізація вищевказаних будівельних матеріалів оформлювалася на підприємства реального сектору економіки, які перераховували на адресу ТОВ «Баулогістик» (код за ЄДРПОУ 36852236) безготівкові грошові кошти та відповідно безпідставно здійснювали формування податкового боргу, тобто службові особи вказаного підприємства вчинили протиправні дії, що призвели до заниження нарахування та сплати податку на додану вартість за 2011 рік в розмірі 3 896 917 грн.

Крім того, встановлено, що в СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32012110000000009 від 21.11.2012, порушеній за фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими слідством особами СГД, серед яких ТОВ «Еліре» (код 37265732), ТОВ «Стейдпрод» (код 37316870), ТОВ «Дюполь Системс» (код 34413898) за ч.2 ст.205 КК України.

Встановлено, що ТОВ «Баулогістик» (код за ЄДРПОУ 36852236) має поточний рахунок №26001217501 (код валюти 980, 840, 978) відкритий в ПАТ "АКБ «Траст-капітал» (МФО 380106), за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. №7, які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках ТОВ «Баулогістик» (код за ЄДРПОУ 36852236), відкриття, використання та закриття поточного рахунку, мають значення для справи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32014110080000003 від 11.01.2014 року, вбачається, що до ЄРДР внесено відомості щодо кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК Україн, а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сафронова К.Р. про розкриття банківської таємниці та про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене в кримінальному провадженні № 32014110080000003 від 11.01.2014 року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві К.Р. Сафронову або за його дорученням уповноваженим співробітникам на вилучення (здійснити виїмку) завірених належним чином копій документів клієнта ПАТ "АКБ «Траст-капітал» (МФО 380106), за адресою: м. Київ, вул.Підвисоцького, буд. №7, а саме:

- копії карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Баулогістик» (код за ЄДРПОУ 36852236), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №№26001217501 (код валюти 980, 840, 978);

-копії платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26001217501 (код валюти 980, 840, 978), які належить ТОВ «Баулогістик» (код за ЄДРПОУ 36852236) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

-копії документів, на підставі яких ТОВ «Баулогістик» (код за ЄДРПОУ 36852236) відкрито рахунки №26001217501 (код валюти 980, 840, 978);

- копії договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Баулогістик» (код за ЄДРПОУ 36852236) працівниками ПАТ "АКБ «Траст-капітал» (МФО 380106);

- копії документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «Баулогістик» (код за ЄДРПОУ 36852236) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

-копії документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ "АКБ «Траст-капітал» (МФО 380106) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Баулогістик» (код за ЄДРПОУ 36852236);

-копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №26001217501 (код валюти 980, 840, 978) з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- копії банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №26001217501 (код валюти 980, 840, 978) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по 10.01.2014 року

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 1 травня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.А.Біда