Ухвала суду № 52902547, 23.10.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/11914/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Цілуйко Н.М.,

за участю слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Вовк В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Вовк В.В.,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Вовк В.В.,, за погодженням з прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Кашка В.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві, знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100120001851 від 17.10.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України

Так, в ході проведення процедури закупівлі послуг підрядників щодо керування нерухомістю (послуги, необхідні для забезпечення функціонування нерухомого майна приміщень будівлі головного офісу Украероруху (ДП «Обслуговування повітряного руху України»), код ДК - 68.32.1.) протягом 2014-2016 років, приймало участь три підприємства, а саме: ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (ЄДРПОУ 35634872) - пропозиція 5 499 019,62 грн. з ПДВ, ПП «Август Груп» (ЄДРПОУ 35390622) - пропозиція 5 905 835,08 грн. з ПДВ та ТОВ «Чистий світ фасіліком» (ЄДРПОУ 38443844) - пропозиція 5 018 667,74 грн. з ПДВ.

Згідно звіту № 1 від 04.11.2014 року про результати проведення процедур торгів пропозиція ТОВ «Чистий світ фасіліком» (ЄДРПОУ 38443844) - пропозиція 5 018 667,74 грн. з ПДВ відхилена у зв'язку з тим що надані документи не відповідають вимогам заявника та в результаті до оцінки пропозицій конкурсних торгів допущені: ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (ЄДРПОУ 35634872) - пропозиція 5 499 019,62 грн. з ПДВ та ПП «Август Груп» (ЄДРПОУ 35390622) - пропозиція 5 905 835,08 грн. з ПДВ і відповідно акцептова найнижча ціна ТОВ «Імпел Гріффін Груп», з яким 22.10.2014 року укладено договір про закупівлю на вказану суму.

З метою забезпечення перемоги в конкурсних торгах, розкрадання державних коштів та отримання грошової винагороди, посадові особи ДП «Обслуговування повітряного руху України» вступили в змову з представниками ТОВ «Імпел Гріффін Груп», а саме здійснили заходи щодо недопущення до оцінки пропозицію ТОВ «Чистий світ фасіліком» та подальшого проходження інших учасників. Крім того встановлено, що ПП «Август Груп» є підконтрольним підприємству ТОВ «Імпел Гріффін Груп» та є лише «формальним» учасником конкурсних торгів.

Також встановлено, що з метою забезпечення грошовою винагородою посадових осіб ДП «Обслуговування повітряного руху України» та ТОВ «Імпел Гріффін Груп» досягнуто домовленості щодо виконання деяких робіт лише на папері тобто актах виконаних робіт.

Таким же чином були проведені закупівлі такі ж саме послуги на структурних підрозділах ДП «Обслуговування повітряного руху України» - РСП «Київцентраеро» та Львівського РСП, де допущені до оцінки були пропозиції ТОВ «Імпел Гріффін Груп» та ПП «Август Груп» і відповідно акцептова найнижча ціна ТОВ «Імпел Гріффін Груп».

При цьому, в ході аналізу податкової звітності вказаних підприємств встановлено, що станом на травень 2015 року ДП «Обслуговування повітряного руху України» перераховано на рахунки ТОВ «Імпел Гріффін Груп» грошові кошті у сумі 11,7 млн. грн., які були перераховані на рахунки підконтрольних підприємств ТОВ «КЛІН БЕСТ» (ЄДРПОУ 38649530) та ТОВ «Керуюча Компанія "Служба Комунального Сервісу» (ЄДРПОУ 36522101) (посадові особи вказаних підприємств колишні працівники ТОВ «Імпел Гріффін Груп»), а в подальшому на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності».

19.10.2015 на адресу ДП «Обслуговування повітряного руху України (код ЄДРПОУ № 19477064), розташованого за адресою: 08307, Київська обл., м. Бориспіль, АЕРОПОРТ, було направлено запит в порядку ст. 93 КПК, щодо надання належним чином завірених копій документів до 22.10.2015, однак зазначені копії документів не надано.

На даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ДП «Обслуговування повітряного руху України» (код ЄДРПОУ № 19477064), розташованого за адресою: 08307, Київська обл., м. Бориспіль, АЕРОПОРТ, а саме: установчих документів ДП «Обслуговування повітряного руху України»; структурних підрозділів державного підприємства, а саме: Регіонального структурного підрозділу «Київський районний центр Київцентренерго» (ЄДРПОУ 13738233); Львівський регіональний структурний підрозділ (ЄДРПОУ № 19326017); тендерної документації у яких брали участь ТОВ «Імпел Гріффін Груп» та ПП «Август Груп»; первинних бухгалтерських документів по взаєморозрахунках ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (ЄДРПОУ № 35634872); договорів з усіма додатками укладених з ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (ЄДРПОУ № 35634872) та актами виконаних робіт до них; дозволів на осіб від ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (ЄДРПОУ № 35634872) на прохід до ДП «Обслуговування повітряного руху України»; наказів про призначення/звільнення службових осіб ДП «Обслуговування повітряного руху України», які брали участь у проведенні тендерних процедур відкритих і двоступеневих торгів за участю ТОВ «Імпел Гріффін Груп» та ПП «Август Груп», їхні посадові (службові обов'язки), посадові інструкції, положення про відділи, наказів та документів щодо визначення функцій членів комітету з конкурсних торгів, документи що підтверджують проходження навчання членів тендерного комітету; документи щодо руху коштів по взаєморозрахунках з ТОВ «Імпел Гріффін Груп», що надасть органу досудового слідства підтвердити факт перерахування грошових коштів на рахунки підприємств, встановити осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які були вчинені за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем в результаті злочинних дій службових осіб вищевказаних підприємств з метою отримання неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом; у порядку, визначеному законом звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Враховуючи можливість знищення, зміни, пошкодження, передачу іншим особам вищевказаних речей і документів, які мають значення для доказування кримінального правопорушення, розгляд клопотання просить проводити без участі представника володільця документів

Посилаючись на вищевикладене, та у зв'язку з тим, що доступ до документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, слідчий просив надати слідчим СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в місті Києві Вовку В.В., Балюку О.Л. або за дорученням співробітникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання та вилучення копій, які перебувають у володінні ДП «Обслуговування повітряного руху України» (код ЄДРПОУ № 19477064), розташованого за адресою: 08307, Київська обл., м. Бориспіль, АЕРОПОРТ, а саме: установчих документів ДП «Обслуговування повітряного руху України»; структурних підрозділів державного підприємства, а саме: Регіонального структурного підрозділу «Київський районний центр Київцентренерго» (ЄДРПОУ 13738233); Львівський регіональний структурний підрозділ (ЄДРПОУ № 19326017); тендерної документації у яких брали участь ТОВ «Імпел Гріффін Груп» та ПП «Август Груп»; первинних бухгалтерських документів по взаєморозрахунках ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (ЄДРПОУ № 35634872); договорів з усіма додатками укладених з ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (ЄДРПОУ № 35634872) та актами виконаних робіт до них; дозволів на осіб від ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (ЄДРПОУ № 35634872) на прохід до ДП «Обслуговування повітряного руху України»; наказів про призначення/звільнення службових осіб ДП «Обслуговування повітряного руху України», які брали участь у проведенні тендерних процедур відкритих і двоступеневих торгів за участю ТОВ «Імпел Гріффін Груп» та ПП «Август Груп», їхні посадові (службові обов'язки), посадові інструкції, положення про відділи, наказів та документів щодо визначення функцій членів комітету з конкурсних торгів, документи що підтверджують проходження навчання членів тендерного комітету; документи щодо руху коштів по взаєморозрахунках з ТОВ «Імпел Гріффін Груп», що надасть органу досудового слідства підтвердити факт перерахування грошових коштів на рахунки підприємств, встановити осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які були вчинені за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем в результаті злочинних дій службових осіб вищевказаних підприємств з метою отримання неправомірної вигоди.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.

Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи те, що речі, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ДП «Обслуговування повітряного руху України» (код ЄДРПОУ № 19477064), місцезнаходження якого: 08307, Київська обл., м. Бориспіль, АЕРОПОРТ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Вовк В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Надати слідчим СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в місті Києві Вовку В.В., Балюку О.Л. або за дорученням співробітникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання та вилучення копій, які перебувають у володінні ДП «Обслуговування повітряного руху України» (код ЄДРПОУ № 19477064), розташованого за адресою: 08307, Київська обл., м. Бориспіль, АЕРОПОРТ, а саме: установчих документів ДП «Обслуговування повітряного руху України»; структурних підрозділів державного підприємства, а саме: Регіонального структурного підрозділу «Київський районний центр Київцентренерго» (ЄДРПОУ 13738233); Львівський регіональний структурний підрозділ (ЄДРПОУ № 19326017); тендерної документації у яких брали участь ТОВ «Імпел Гріффін Груп» та ПП «Август Груп»; первинних бухгалтерських документів по взаєморозрахунках ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (ЄДРПОУ № 35634872); договорів з усіма додатками укладених з ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (ЄДРПОУ № 35634872) та актами виконаних робіт до них; дозволів на осіб від ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (ЄДРПОУ № 35634872) на прохід до ДП «Обслуговування повітряного руху України»; наказів про призначення/звільнення службових осіб ДП «Обслуговування повітряного руху України», які брали участь у проведенні тендерних процедур відкритих і двоступеневих торгів за участю ТОВ «Імпел Гріффін Груп» та ПП «Август Груп», їхні посадові (службові обов'язки), посадові інструкції, положення про відділи, наказів та документів щодо визначення функцій членів комітету з конкурсних торгів, документи що підтверджують проходження навчання членів тендерного комітету; документи щодо руху коштів по взаєморозрахунках з ТОВ «Імпел Гріффін Груп».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Роман О.А.