Постанова № 52902101, 11.05.2012, Подільський районний суд міста Києва

2607/5921/12

ПОСТАНОВА

Текст

11.05.2012 Подільський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Захарчук С.С.,

при секретарі Власенко Л.В.,

за участю прокурора Ладного С.О.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду подання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва капітана податкової міліції ОСОБА_1, про накладення арешту на кошти юридичної особи та зупинення видаткових операцій по рахунку,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва капітан податкової міліції ОСОБА_1, за згодою першого заступника прокурора Подільського району м. Києва ОСОБА_2, вніс до суду подання про накладення арешту на кошти юридичної особи та зупинення видаткових операцій по рахунку.

Обґрунтовуючи подання, старший слідчий зазначав, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва знаходиться кримінальна справа № 77-00199 порушена за ознаками складу злочинів передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності створені\придбані ТОВ «Авілон-Торг» (код ЄДРПОУ 37291150), ТОВ «Альянс Регіон» (код ЄДРПОУ 36534887), ТОВ «Єкостар СА» (код ЄДРПОУ 37359579), ТОВ «Карес» (код ЄДРПОУ 37573801), ТОВ «Компанія «Лідер 2011» (код ЄДРПОУ 37883836), ТОВ «Компанія «Бітіком» (код ЄДРПОУ 36698188), КТ «Магріс» (код ЄДРПОУ 30103128), СТОВ «Мрія» (код ЄДРПОУ 5267280), ТОВ «ТБК «ОБС-Групп» (код ЄДРПОУ 35460610), ТОВ «Онікс» (код ЄДРПОУ 19121137), СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 30756715), ПП «ПМК «Радомишль» (код ЄДРПОУ 33394452), ТОВ «СВ Траст Інвест» (код ЄДРПОУ 37507330), ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» (код ЄДРПОУ 37770631), ТОВ «ОСОБА_4 - 58» (код ЄДРПОУ 35635624), ТОВ «ТБК Оріон» (код ЄДРПОУ 34289808), ТОВ «Торгоптіндустрія» (код ЄДРПОУ 37507325), ТОВ «Агенство «Укрділконт» (код ЄДРПОУ 32212251), ТОВ «Червона хвиля - плюс» (код ЄДРПОУ 31025093), ПП «Охоронне Агенство «Штурм» (код ЄДРПОУ 35269536), ПП «Агро Ойл» (код ЄДРПОУ 36845632), ТОВ «Компанія Лігрос - ЛТД» (код ЄДРПОУ 37567227), ТОВ «Карбонові Технології» (код ЄДРПОУ 37144663), ТОВ «Люкстерм» (код ЄДРПОУ 36380169), ТОВ «БК «Рембудтранс» (код ЄДРПОУ 33051125), ТОВ «Індустрія ТДЛ» (код ЄДРПОУ 36711512), ТОВ «Центрбуд Альфа» (код ЄДРПОУ 35525358), ТОВ «Перший Український «Правочин» (код ЄДРПОУ 36346972), ТОВ «АФ «Аграрник» (код ЄДРПОУ 37211193), ПП «Ремагродеталь» (код ЄДРПОУ 34425753), ТОВ «Склофлекс» (код ЄДРПОУ 36644153), ТОВ «Пальміра - С» (код ЄДРПОУ 33784614), ТОВ «Кіт» (код ЄДРПОУ 34484405), ТОВ «Торговий Дім «Агросвіт 3000» (код ЄДРПОУ 36309333), ТОВ «Газтехгруп» (код ЄДРПОУ 36521789), ТОВ «Юніверсал ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 36979731), ТОВ «Єврограндбуд» (код ЄДРПОУ 37106523), ТОВ «Сіріус Груп» (код ЄДРПОУ 37309198), ТОВ «ДФД - Будхолд» (код ЄДРПОУ 37568206), ТОВ «Простір - Медіа» (код ЄДРПОУ 37571825), ТОВ «Пактум Трейд СКС» (код ЄДРПОУ 37771787), ТОВ «Проггарт Плюс» (код ЄДРПОУ 37770940), ТОВ «Лайткрафт ЛТД» (код ЄДРПОУ 37772974), ТОВ «Будмашпост» (код ЄДРПОУ 35604078), ТОВ «Київкапіталбуд» (код ЄДРПОУ 37142671), які задіяні в злочинній схемі, а саме через рахунки вказаних підприємств, субєкти господарювання (без ознак фіктивності), незаконно переводили безготівкові кошти в готівкові під виглядом легальних фінансово-господарських операцій з придбання товарів та послуг.

Посилаючись на зазначені обставини слідчий просив подання задовольнити.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому, вивчивши надані матеріали кримінальної справи, дійшов наступного висновку.

Судом установлено, що відповідно до постанови від 17 квітня 2012 року СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС порушено кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до постанови від 25 квітня 2012 року визнано речовими доказами гроші, які знаходяться в установах банків на рахунках, зокрема ТОВ «КІТ».

Згідно з рапортом оперуповноваженого УПМ ДПС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 ТОВ «КІТ» зареєстроване 11 липня 2006 року в РДА Солом'янського району м. Києва. На податковому обліку перебуває в ДПІ Солом'янського району м. Києва. Юридична адреса: м. Київ, вул. Червонопартизанська, 14-б, оф. 2. Засновником даного підприємства є громадянин ОСОБА_4

З метою здійснення своїх злочинних задумів невстановленими особами, відкрито та фактично використовуються поточні рахунки ТОВ «КІТ» (код ЄДРПОУ 34484405) в АТ «Фінростбанк», (МФО 328599) рахунок № 26000033000207, філія АТ «ОСОБА_6 Ворота» в м. Києві рахунок № 260013013323.

Як було встановлено слідством, за юридичною адресою вказане підприємство не знаходиться, та ніколи не знаходилось.

У ході проведених слідством заходів було встановлено, що громадянин ОСОБА_4 фактично не має відношення до вказаного підприємства, а здійснив його реєстрацію за грошову винагороду, запропоновану невстановленими особами.

Виходячи з наведеного, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення подання.

Керуючись ст.ст. 65, 66, 78-81, 125 КПК України, ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

п о с т а н о в и в :

Подання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ "КІТ" (код ЄДРПОУ 34484405) № 26000033000207 відкритому в АТ "ФIНРОСТБАНК" (МФО 328599).

Зупинити видаткові операції за рахунком № 26000033000207 клієнта АТ "ФIНРОСТБАНК" (МФО 328599) - ТОВ "КІТ" (код ЄДРПОУ 34484405) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обовязкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ "КІТ" (код ЄДРПОУ 34484405) АТ "ФIНРОСТБАНК" (МФО 328599), на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ "КІТ" (код ЄДРПОУ 34484405) та вже знаходяться на рахунку № 3720 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

АТ "ФIНРОСТБАНК" (МФО 328599) надати слідчому довідку про залишок коштів на рахунку № 26000033000207 при накладенні арешту на кошти ТОВ "КІТ" (код ЄДРПОУ 34484405) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчого.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯЗахарчук С. С.