Ухвала суду № 52901779, 05.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21877/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Перехрестенка В.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Перехрестенка В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12013000000000546 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

05 серпня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Перехрестенка В.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ Кіпчарським О.П. про тимчасовий доступ до розрахункових рахунків підприємств, які зберігаються у ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000546 від 26.09.2013, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та іншими особами створено та придбано понад 60 суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Дніпропетровськ та м. Київ, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в незаконному конвертуванні безготівкових грошових коштів підприємств реального сектору економіки в готівку з послідуючим її виведенням із легального обігу.

Незаконне переведення безготівкових коштів у готівку відбувається у відділеннях банку ПАТ КБ «Аксіома», розташованих за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25, та м. Київ, пров. Червоноармійський, 14, за допомогою працівників вказаної банківської установи, які увійшли в злочинну змову з організаторами «конвертаційного» центру.

За результатами перевірки складений узагальнений матеріал № 0349/2014/ДСК та № 0350/2014/ДСК від 26.05.2014, в якому працівниками Державної служби фінансово моніторингу України встановлено, що грошові кошти, які надходять від суб'єктів господарювання реального сектору економіки на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, в подальшому, перераховуються на розрахункові рахунки ТОВ «Фиманта» (код за ЄДРПОУ 35986203), ТОВ «Мигленд» (код за ЄДРПОУ 35986109), ТОВ «Вікторія Безпека» (код за ЄДРПОУ 36366559), ТОВ «Лотта М» (код за ЄДРПОУ 35985147), відкриті в ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305).

Після цього, ТОВ «Фиманта» (код за ЄДРПОУ 35986203) перераховує грошові кошти ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ «Мигленд» (код за ЄДРПОУ 35986109) - ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_2), ТОВ «Вікторія Безпека» (код за ЄДРПОУ 36366559) - ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_3), ТОВ «Лотта М» (код за ЄДРПОУ 35985147) - ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_4), з призначеннями платежів «оплата по договорам займу».

Саме вказаними вище фізичними особами відбувається зняття готівкових коштів через касу вищезазначеного банку, отриманих незаконним шляхом

Таким чином, у ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25, знаходяться документи щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків щодо вищевказаних суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, які містять відомості про осіб, що вчиняли дії від імені товариства, рух грошових коштів, отриманих від суб'єктів господарювання реального сектору економіки, а також їх подальшого перерахування на рахунки фізичних осіб під виглядом оплати по договорам займу.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий Перехрестенко В.М. посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Перехрестенка В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Перехрестенку В.М. тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до розрахункових рахунків наступних підприємств: ТОВ «Сателіт-Дніпро» (код ЄДРПОУ 34884135) за №26003900000300 (валюта російський рубль), №26003900000300 (валюта долар США), №26003900000300 (валюта євро), №26003900000300 (валюта українська гривня), ТОВ «Агенція Простір» (код ЄДРПОУ 33159985), за №26009904000300 (валюта російський рубль), №26009904000300 (валюта долар США), №26009904000300 (валюта євро), №26009904000300 (валюта українська гривня), ТОВ «МКГ-Бізнес» (код ЄДРПОУ 38734510) за №26006792000300 (валюта українська гривня), ТОВ «АСТ-Консалтінг» (код ЄДРПОУ 38397327) за №26002796000300 (валюта українська гривня), ТОВ «УХД-Воля» (код ЄДРПОУ 38813948) за №26009807000300 (валюта українська гривня), ТОВ «ТДТП» (код ЄДРПОУ 38813932) за №26001797000300 (валюта українська гривня), ПП «Іраїда» (код ЄДРПОУ 30055514) за №26001861000300 (валюта російський рубль), №26001861000300 (валюта долар США), №26001861000300 (валюта євро), №26001861000300 (валюта українська гривня), ТОВ «Стоун Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38451572) за №26000840000300 (валюта українська гривня), ТОВ «Кепітал Хауз» (код ЄДРПОУ 38451478) за №26002860000300 (валюта російський рубль), №26002860000300 (валюта долар США), №26002860000300 (валюта євро), №26002860000300 (валюта українська гривня), ТОВ «Комсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 33060255) за №26000862000300 (валюта російський рубль), №26000862000300 (валюта долар США), №26000862000300 (валюта євро), №26000862000300 (валюта українська гривня), ТОВ «Абсолют Стілл» (код ЄДРПОУ 37266040) за №26007843000300 (валюта українська гривня), ТОВ «Прайм-Білдінг» (код ЄДРПОУ 387024156) за №26009863000300 (валюта українська гривня), ТОВ «Укртрейдбуд» (код ЄДРПОУ 38291653) за №26005920000300 (валюта російський рубль), №26005920000300 (валюта долар США), №26005920000300 (валюта євро), №26005920000300 (валюта українська гривня), ТОВ «Мілленіум Білд» (код ЄДРПОУ 38913342) за №26002923000300 (валюта російський рубль), №26002923000300 (валюта долар США), №26002923000300 (валюта євро), №26002923000300 (валюта українська гривня), ТОВ «Енергія-С» (код ЄДРПОУ 36440569) за №26003922000300 (валюта російський рубль), №26003922000300 (валюта долар США), №26003922000300 (валюта євро), №26003922000300 (валюта українська гривня), ПП «Калотта» (код ЄДРПОУ 34683232) за №26004147000300 (валюта російський рубль), №26004147000300 (валюта долар США), №26004147000300 (валюта євро), №26004147000300 (валюта українська гривня), №26003147000301 (валюта українська гривня), ТОВ «Будіс Плюс» (код ЄДРПОУ 34046968) за №26002901000300 (валюта російський рубль), №26002901000300 (валюта долар США), №26002901000300 (валюта євро), №26002901000300 (валюта українська гривня), ТОВ «ТК-Лайт» (код ЄДРПОУ 39058875), за №26008949000300 (валюта українська гривня), ТОВ «Сіті Груп Компані» (код ЄДРПОУ 38768761) за №26000947000300 (валюта українська гривня), ТОВ «Вікторія Безпека» (код ЄДРПОУ 36366559) за №26008853000300 (валюта російський рубль), №26008853000300 (валюта долар США), №26008853000300 (валюта євро), №26008853000300 (валюта українська гривня), ТОВ «Мигленд» (код ЄДРПОУ 35986109) за №26007854000300 (валюта російський рубль), №26007854000300 (валюта долар США), №26007854000300 (валюта євро), №26007854000300 (валюта українська гривня), ТОВ «Фиманта» (код ЄДРПОУ 35986203) за №26009852000300 (валюта російський рубль), №26009852000300 (валюта долар США), №26009852000300 (валюта євро), №26009852000300 (валюта українська гривня), ТОВ «Скай-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38291915) за №26003762000300 (валюта українська гривня), ТОВ «Рембудкомплект-Плюс» (код ЄДРПОУ 36120814) за №26002581000300 (валюта українська гривня), ТОВ «Блокбудсіті» (код ЄДРПОУ 38291784) за №26005715000300 (валюта українська гривня), ТОВ «БК «Монолітбуд» (код ЄДРПОУ 38649593) за №26001764000300 (валюта українська гривня), ТОВ «Толк» (код ЄДРПОУ 31302396) за №26009788000300 (валюта українська гривня), ТОВ «ПТР-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38345813) за №26002763000300 (валюта українська гривня), ПП «Алкіона» (код ЄДРПОУ 30601203) за №26008693000300 (валюта українська гривня), ТОВ «Снінвест» (код ЄДРПОУ 38106236) за №26004716000300 (валюта українська гривня), які зберігаються у ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках вищезазначених суб'єктів господарювання за період дати відкриття рахунку по 01.08.2014, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищезазначених суб'єктів господарювання дати відкриття рахунку по 01.08.2014

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21877/14-к

Примірник 2- наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Перехрестенку В.М.

Слідчий суддя Бортницька В.В.