Ухвала суду № 52901351, 26.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39301/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Зварича С.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Зварича С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000640 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Зварича С.С., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Онікеєнко К.Г., про тимчасовий доступ та вилучення документів, що містять інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження - слідчий Зварич С.С. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В зв'язку з наявністю реальної загрози зміни або знищення документів, особа, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України у кримінальному провадженні №42014000000000640.

У даному провадженні, крім іншого, досліджуються обставини вчинення службовими особами Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (надалі ДК «Укрспецекспорт»), у період січня 2008 року - квітня 2010 року умисно, з корисливих мотивів у власних інтересах та інтересах третіх осіб, за попередньою змовою групою осіб, спільно із службовими особами компанії «Unitraders ltd», заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ДК «Укрспецекспорт», що надійшли від Міністерства оборони Республіки Казахстан згідно зовнішньоекономічних контрактів і становили комісій палату (прибуток), проте були безпідставно перераховані на рахунок компанії «Unitraders ltd» з посиланням на угоду про співробітництво від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08 та додаткові угоди і акти виконаних робіт за цією угодою, до яких внесено завідомо недостовірні відомості, оскільки відповідні контракти були укладені без залучення сторонніх компаній - агентів, а компанія «Unitraders ltd» передбачених статтею 2 угоди обов'язків не виконувала та з 15 січня 2009 року угода взагалі не діяла.

Зокрема, 14 січня 2008 року генеральний директор ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_3 уклав угоду про співробітництво №USE-17.3-9-DK-08 із компанією «Unitraders ltd» (реєстраційний номер 05389776, Великобританія), від імені якої діяв на підставі генеральної довіреності ОСОБА_4. Згідно з умовами даної угоди компанія «Unitraders ltd» зобов'язалася надавати сприяння ДК «Укрспецекспорт» в укладенні на території Республіки Казахстан відповідних контрактів та отриманні оплати за ними.

В подальшому до вказаної угоди від імені ОСОБА_3 укладено ряд додаткових угод та підписано низку актів виконаних робіт.

Так, у відомостях актів виконаних робіт: від 22.12.2009 №4 та №5 по додатковій угоді №7; від 23.12.2009 №№ 10 - 13 по додатковій угоді №6; від 22.12.2009 №2 та від 12.02.2010 №3 по додатковій угоді №5; від 23.12.2009 №3 по додатковій угоді №3 до угоди від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08 зазначено, що за допомоги консультанта на території Казахстану були укладені чотири контракти на ремонт літаків, за що на розрахунковий рахунок консультанта підлягає перерахуванню 8 549 462,19 доларів США.

У подальшому, впродовж лютого - квітня 2010 року, на підставі цих актів виконаних робіт ДК «Укрспецекспорт» здійснило перерахування вказаних коштів на користь компанії «Unitraders ltd».

Водночас слідством отримано відомості про те, що ДК «Укрспецекспорт» не отримувало від компанії «Unitraders ltd» письмових звітів, надання яких передбачено умовами угоди, а особа на ім'я ОСОБА_4 не заходила до приміщення компанії. Крім того, у ДК «Укрспецекспорт» немає документів, що підтверджують юридичний статус компанії «Unitraders ltd» та повноваження ОСОБА_4.

Також згідно з відомостями вищевказаних чотирьох зовнішньоекономічних контрактів, вони укладені за результатами відкритого конкурсу із державних закупівель, участь у яких, як з'ясовано у провадженні, забезпечується виключно силами спеціалістів та керівників ДК «Укрспецекспорт».

За наданою ДК «Укрспецекспорт» інформацією встановлено, що між даною компанією та компанією «Unitraders ltd» у 2008 - 2010 роках взагалі не велося будь-яке листування.

Також під час тимчасових доступів до наявних у ДК «Укрспецекспорт» документів не було надано для ознайомлення, виготовлення копії та/чи вилучення жодного документу, який би підтверджував відомості актів виконаних робіт, у тому числі факт того, що агент - компанія «Unitraders ltd» вживала заходів до виконання вимог статті 2 угоди від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08: надавала допомогу у представництві технічних можливостей компанії і видів її діяльності в Казахстані, забезпечувала передачу компанії запитів із Казахстану відносно предмету угоди, сприяла компанії у організації візитів делегацій і проведенні перемовин та укладенні контрактів; інформувала компанію про усі важливі зміни у законодавстві Казахстану, надавала сприяння у забезпеченні вигідних для компанії умов оплати по контрактах, забезпечувала своєчасну та повну оплату відповідно до умов контрактів, надавала інші види передбачених цією статтею послуг.

Не надано ДК «Укрспецекспорт» під час тимчасового доступу для ознайомлення чи вилучення і жодних документів, які б свідчили про виконання ДК «Укрспецекспорт» вимог статті 3 зазначеної угоди, зокрема щодо інформування агента про всі контракти і договори, укладені за його сприяння.

Крім того, згідно умов ст. 6 казаної угоди вона укладена лише на один рік.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що в угоді від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08, укладеній ДК «Укрспецекспорт» із компанією «Unitraders ltd», додаткових угодах, актах виконаних робіт, платіжних дорученнях про перерахування коштів за вказаною угодою; зовнішньоекономічних контрактах, що обліковуються як такі, що укладені на виконання цієї угоди; відповідних договорах комісії, укладених із ремонтними підприємства, інших пов'язаних із угодою, контрактами та договорами комісії документах, що перебувають у володінні ДК «Укрспецекспорт», містяться відомості про час їх укладення; осіб, які їх підписували; зміст угод; вартість нібито наданих послуг; дані про банківські рахунки, на які перераховувалися кошти; суми сплачених коштів.

Слідчий вказує, що зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема визначення кола осіб, які їх готували; осіб, які їх підписували; осіб, які фактично надавали допомогу у їх укладенні; суми коштів, які ДК «Укрспецекспорт» перерахувало на рахунки компанії «Unitraders ltd»; для встановлення протиправних зв'язків фігурантів з іншими особами; встановлення фактичних виконавців ремонтних робіт, надання юридичної оцінки діям службових осіб ДК «Укрспецекспорт»; мають значення при проведенні допитів, а також необхідні для підготовки та направлення запитів про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, в зв'язку чим клопотання просить задовольнити.

Крім того, слідчий зазначає, що В ході тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді до речей та документів державної компанії «Укрспецекспорт» отримано доступ та виготовлено копії із вказаної угоди від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08, доповнень, додаткових угод, додатків до неї та актів виконаних робіт за вказаною угодою і доповненнями.

При цьому встановлено, що ряд документів згідно зазначених у них відомостей підписані певною службовою особою ДК «Укрспецекспорт». Разом з тим, підписи у таких документах від імені однієї і тієї ж особи візуально відмінні.

За таких обставин з метою всебічного, повного і неупередженого з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження 21 жовтня 2015 року для достовірного встановлення, чи саме тими службовими особами ДК «Укрспецекспорт», прізвища яких зазначені у згаданих документах, підписані ці документи, призначено почеркознавчу експертизу.

Одночасно на вирішення експертам поставлені питання про те, ким саме підписані платіжні доручення ДК «Укрспецекспорт» про перерахування коштів на користь компанії «Unitraders ltd» за угодою від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08.

Для забезпечення проведення вказаної експертизи (надання експертам об'єктів дослідження) потребується вилучення зазначених документів. Крім того, ч. 3 ст. 99 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа.

З огляду на викладене, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів та дозволу на їх вилучення (виїмку), а також дозволу на ознайомлення і виготовлення копій із зазначених зовнішньоекономічних контрактів, договорів комісії та пов'язаних із ними документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України у кримінальному провадженні №42014000000000640.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття конфіденційної інформації та надання доступу до запитуваних слідчим документів, та їх вилучення, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Вилучення запитуваних документів обґрунтовується необхідністю їх використання при проведенні почеркознавчої експертизи, призначеної постановою начальника слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Личика С.Я. від 21.10.2015 р.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Зварича С.С. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Зваричу Сергію Степановичу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю:

1) угоди про співробітництво від 14 січня 2008 року №USE-17.3-9-DK-08, укладеної Державною компанією з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» із компанією «Unitraders ltd» (Великобританія) (надалі угоди від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08)?

2) додаткової угоди від 18.01.2008 №3 до угоди від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08;

3) додаткової угоди від 25.04.2008 №5 до угоди від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08;

4) додаткової угоди від 25.04.2008 №6 до угоди від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08;

5) додаткової угоди від 25.04.2008 №7 до угоди від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08;

6) акта від 22.12.2009 виконаних робіт №4 по додатковій угоді №7 до угоди від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08;

7) акта від 22.12.2009 виконаних робіт №5 по додатковій угоді №7 до угоди від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08;

8) акта від 23.12.2009 виконаних робіт №10 по додатковій угоді №6 до угоди від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08;

9) акта від 23.12.2009 виконаних робіт №11 по додатковій угоді №6 до угоди від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08;

10) акта від 23.12.2009 виконаних робіт №12 по додатковій угоді №6 до угоди від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08;

11) акта від 23.12.2009 виконаних робіт №13 по додатковій угоді №6 до угоди від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08;

12) акта від 22.12.2009 виконаних робіт №2 по додатковій угоді №5 до угоди від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08;

13) акта від 12.01.2010 виконаних робіт №3 по додатковій угоді №5 до угоди від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08;

14) акта від 23.12.2009 виконаних робіт №3 по додатковій угоді №3 до угоди від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08;

15) платіжного доручення в іноземній валюті та банківських металах №164 від 14 квітня 2010 року про здійснення ДК «Укрспецекспорт» оплати на суму 2 159 724,00 доларів США з рахунку №26003262402024/840, відкритого у ВАТ «ВіЕйБі Банк», на рахунок бенефіціара - «Unitraders ltd», London, United Kingdom, номер рахунку LV57KBRB1111212064001;

16) платіжного доручення в іноземній валюті та банківських металах №137 від 6 квітня 2010 року про здійснення ДК «Укрспецекспорт» оплати на суму 33 321,13 доларів США з рахунку №26003262402024/840, відкритого у ВАТ «ВіЕйБі Банк», на рахунок бенефіціара - «Unitraders ltd», London, United Kingdom, номер рахунку LV57KBRB1111212064001;

17) платіжного доручення в іноземній валюті та банківських металах №136 від 6 квітня 2010 року про здійснення ДК «Укрспецекспорт» оплати на суму 1 977 500,50 доларів США з рахунку №26003262402024/840, відкритого у ВАТ «ВіЕйБі Банк», на рахунок бенефіціара - «Unitraders ltd», London, United Kingdom, номер рахунку LV57KBRB1111212064001;

18) платіжного доручення в іноземній валюті та банківських металах №95 від 2 березня 2010 року про здійснення ДК «Укрспецекспорт» оплати на суму 842 325,86 доларів США з рахунку №26003262402024/840, відкритого у ВАТ «ВіЕйБі Банк», на рахунок бенефіціара - «Unitraders ltd», London, United Kingdom, номер рахунку LV57KBRB1111212064001;

19) платіжного доручення в іноземній валюті та банківських металах №76 від 16 лютого 2010 року про здійснення ДК «Укрспецекспорт» оплати на суму 318 364,43 доларів США з рахунку №26003262402024/840, відкритого у ВАТ «ВіЕйБі Банк», на рахунок бенефіціара - «Unitraders ltd», London, United Kingdom, номер рахунку LV57KBRB1111212064001;

20) платіжного доручення в іноземній валюті та банківських металах №74 від 16 лютого 2010 року про здійснення ДК «Укрспецекспорт» оплати на суму 185 233,34 доларів США з рахунку №26003262402024/840, відкритого у ВАТ «ВіЕйБі Банк», на рахунок бенефіціара - «Unitraders ltd», London, United Kingdom, номер рахунку LV57KBRB1111212064001;

21) платіжного доручення в іноземній валюті та банківських металах №67 від 12 лютого 2010 року про здійснення ДК «Укрспецекспорт» оплати на суму 76 675,75 доларів США з рахунку №26003262402024/840, відкритого у ВАТ «ВіЕйБі Банк», на рахунок бенефіціара - «Unitraders ltd», London, United Kingdom, номер рахунку LV57KBRB1111212064001;

22) платіжного доручення в іноземній валюті та банківських металах №66 від 12 лютого 2010 року про здійснення ДК «Укрспецекспорт» оплати на суму 33 255,00 доларів США з рахунку №26003262402024/840, відкритого у ВАТ «ВіЕйБі Банк», на рахунок бенефіціара - «Unitraders ltd», London, United Kingdom, номер рахунку LV57KBRB1111212064001;

23) платіжного доручення в іноземній валюті та банківських металах про здійснення ДК «Укрспецекспорт» 10.04.2012 оплати на суму 859 443,24 доларів США з рахунку, відкритого у ПАТ «АЛЬФА-БАНК», на рахунок бенефіціара - «Unitraders ltd», London, United Kingdom, за актом від 23.12.2009 виконаних робіт №3 по додатковій угоді №3 до угоди від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08;

24) платіжного доручення в іноземній валюті та банківських металах про здійснення ДК «Укрспецекспорт» 10.04.2012 оплати на суму 2063608,94 доларів США з рахунку, відкритого у ПАТ «АЛЬФА-БАНК», на рахунок бенефіціара - «Unitraders ltd», London, United Kingdom, за актом від 23.12.2009 виконаних робіт №3 по додатковій угоді №3 до угоди від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08;

25) листів, службових, доповідних записок, резолюцій до них, інших документів, що стосуються угоди від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08, її укладення, виконання, здійснення оплати за нею, ведення претензійної роботи, здійснення перевірок контролюючими та правоохоронними органами за 2008 - 2015 роки;

26) листа ВАТ «VAB Банк» вих. №09/5-22/12 від 05.02.2010, пов'язаних із його розглядом документів із додатками і резолюціями, що перебувають у володінні Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (ідентифікаційний код 21655998) (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36), та дозолити (надати можливість) їх вилучити (здійснити виїмку).

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Зваричу Сергію Степановичу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю:

1) зовнішньоекономічних контрактів (угод) на ремонт літаків, вертольотів, комплектуючих до них та інших контрактів (угод) Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт», які, згідно відомостей актів виконаних робіт за угодою від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08 та інших облікових відомостей, були укладені у 2008 - 2010 роках за допомоги компанії «Unitraders ltd», London, United Kingdom, та пов'язаних із цими контрактами документів: додаткових угод, специфікацій, доповнень, платіжних документів, листування, службових, доповідних записок, резолюцій до них, журналів, книг реєстрації таких контрактів; а також бухгалтерських облікових регістрів, журналів, ордерів, в яких відображені фінансово-господарські відносини даних суб'єктів господарювання;

2) договорів комісії, інших угод, укладених ДК «Укрспецекспорт» у 2008 - 2015 роках, що пов'язані із зовнішньоекономічними контрактами, які обліковуються у ДК «Укрспецекспорт» як такі, що укладені за допомоги компанії «Unitraders ltd», London, United Kingdom при виконанні умов угоди від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08, та пов'язаних із цими договорами комісії документів: додаткових угод, специфікацій, доповнень, платіжних документів, листування, службових, доповідних записок, резолюцій до них, журналів, книг реєстрації таких договорів; а також бухгалтерських облікових регістрів, журналів, ордерів, в яких відображені фінансово-господарські відносини даних суб'єктів господарювання;

3) журналів, книг реєстрації, електронних інформаційних баз даних, Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт», в яких зафіксовані факти листування за зовнішньоекономічними контрактами, що обліковані як такі, що укладені за допомоги компанії «Unitraders ltd», London, United Kingdom, та в яких зафіксовано листування за договорами комісії, які стосуються цих зовнішньоекономічних контрактів, що перебувають у володінні Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36), для ознайомлення та виготовлення копій.

Зобов'язати Державну компанію з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (ідентифікаційний код 21655998) (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36) вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/39301/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому Зваричу Сергію Степановичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун