Ухвала суду № 52901280, 20.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37731/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2015 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючої судді Шапутько С. В.

за участю секретаря Норенка А. А.

прокурора Большакова Д. В.

підозрюваного ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження №32015100060000043, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2015, за підозрою ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1., уродженця Київської області, громадянина України, із незакінченою вищою освітою, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1, фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_2, раніше не судимого

- у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Вказане кримінальне провадження надійшло на адресу суду з клопотанням прокурора про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності за закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_1 підозрюється у тому, що у вересні 2013 року, знаходячись у місті Києві, з корисливих мотивів вчинив фіктивне підприємництво шляхом реєстрації ТОВ «Астера Торг», тобто створив суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), з метою прикриття незаконної діяльності.

Дії ОСОБА_1 виразились у створенні (реєстрації) суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - Товариства з обмеженою відповідальністю «Астера Торг» (код 38930551) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємницької діяльності.

ОСОБА_1, приблизно на початку вересня 2013 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, умисно з корисливих мотивів створив ТОВ «Астера Торг» (код ЄДРПОУ 38930551), усвідомлюючи справжню мету реєстрації вказаного підприємства, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а саме з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинив дії, результатом яких стало створення (реєстрація) суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), яка в подальшому використовувалось невстановленими слідством особами для прикриття незаконної діяльності, а саме сприяння суб'єктам реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов'язань та розкраданні державних коштів.

Так, ОСОБА_1, 17 вересня 2013 року, в денний період часу знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 на прохання іншої особи зареєстрував на своє ім'я за грошову винагороду суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Астера Торг» (код ЄДРПОУ 38930551), не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Астера Торг» (код ЄДРПОУ 38930551), пов'язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, з корисливих мотивів, погодився на пропозицію зареєструвати на своє ім'я вказаний суб'єкт підприємницької діяльності, виступивши в якості засновника ТОВ «Астера Торг» (код ЄДРПОУ 38930551).

Для досягнення своєї злочинної мети, направленої на здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_1 на початку вересня 2013 року по вулиці Кутузова у Печерському районі м. Києва, надав невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. На підставі наданих документів (паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_1.) невстановлені слідством особи склали статутні документи ТОВ «Астера Торг», в які внесли завідомо неправдиві відомості.

Після цього, 17 вересня 2013 року, в денний період часу, біля станції метрополітену "Кловська" ОСОБА_1 підписав від імені засновника статут ТОВ «Астера Торг», в подальшому знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_2, ОСОБА_1, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, засвідчив підпис від імені засновника в статуті ТОВ «Астера Торг», тобто зареєстрував на своє ім'я підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, а саме з метою сприяння суб'єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов'язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту. Після чого статут ТОВ «Астера Торг» був посвідчений вищевказаним нотаріусом та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під № 2243.

Вказаний статут ТОВ «Астера Торг» ОСОБА_1 в той же день передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка, можливо, в подальшому займалась реєстрацією підприємства в державних органах.

09 жовтня 2013 року статут ТОВ «Астера Торг» та інші необхідні для реєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до до державного реєстратора та на підставі них проведена державна ререєстрація зазначеного підприємства на ім'я ОСОБА_1

Після реєстрації ТОВ «Астера Торг» на своє ім'я ОСОБА_1, виступивши засновником підприємства, самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленій досудовим розслідуванням особі.

29 вересня 2015 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, а саме у створенні (реєстрації) суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Астера Торг» (код ЄДРПОУ 35981540) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто у вчиненні фіктивного підприємництва.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_1 свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, визнав та пояснив, що вчинив його за викладених в підозрі та клопотанні про звільнення його від кримінальної відповідальності обставинах, зазначивши, що підписав документи, необхідні для створення ТОВ «Астер Торг» за грошову винагороду, без наміру здійснювати господарську діяльність, та в подальшому такої господарської діяльності не здійснював. Підтримав клопотання прокурора про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України - у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Судом роз'яснені підозрюваному правові наслідки закриття кримінального провадженні із нереабілітуючих підстав, при цьому ОСОБА_1 наполягав на задоволенні клопотання прокурора та не бажав скористатися правом на здійснення кримінального провадження в загальному порядку.

Прокурор вважав наявними всі підстави для задоволення клопотання, оскільки із дня вчинення злочину, що інкримінується підозрюваному ОСОБА_1 - ч. 1 ст. 205 КК України, який є злочином невеликої тяжкості, пройшло понад 2 роки.

Вивчивши клопотання, вислухавши прокурора та підозрюваного, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 4 КК України злочинність і караність, а також інші кримінально - правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння. Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.

Таким чином, передумовою звільнення від кримінальної відповідальності за спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності є встановлення судом обставин вчинення особою злочину невеликої або середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

Злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України, вважається закінченим з моменту створення або придбання суб'єкта підприємницької діяльності, зазначеного у диспозиції норми.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, що мав місце у вересні 2013 року, тобто на час розгляду вказаного клопотання минуло понад два роки з дня вчинення злочину.

Згідно зі ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Аналогічне положення містить ч. 1 ст. 285 КПК України, відповідно до якої особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Як визначено ч. 2 ст. 286 КПК України, встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Частиною 3 ст. 288 КПК України передбачено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі;

3) п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з'явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п'ятнадцять років. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

Санкція ч. 1 ст. 205 КК України передбачає покарання у виді штрафу у розмірі від п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України, є злочином невеликої тяжкості.

В матеріалах провадження відсутні будь-які дані, які б вказували на те, що підозрюваний ухилявся від слідства або суду, даних про вчинення ним нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину в період з липня 2013 року по 20.10.2015 немає.

Враховуючи викладене та ті обставини, що з дня вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1, минуло понад два роки (тобто минув передбачений законом про кримінальну відповідальність дворічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності), відсутні дані про вчинення підозрюваним нового злочину чи даних про те, що він ухилявся від слідства чи суду, суд на підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України вважає необхідним звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Як визначено п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, керуючись ст. 12, 44, 49, 205 КК України ст.ст. 285, 286, 288 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_1, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України - у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - закрити.

Процесуальні витрати у справі відсутні.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом семи діб з дня її оголошення через Печерський районний суд м. Києва.

Суддя С. В. Шапутько