Ухвала суду № 52901233, 16.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37721/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Сторожук Є.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Барінової М.В. про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Барінова Марина Володимирівна, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000461 від 30.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, звернулась до слідчого судді із клопотанням погодженим старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням ГПУ Кіпчарським О.П. про надання дозволу на арешт майна.

Вислухавши слідчого Барінову М.В. яка підтримала клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.

Головним слідчим управлінням МВС України 30.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 12015000000000461 за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Зазначене кримінальне провадження зареєстроване за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2014 до цього часу, невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Імперія-Стіл» (ЄДРПОУ 36034233), ТОВ «Дніпровенд» (ЄДРПОУ 36296623), ТОВ «А-Сервіс ХХІ» (ЄДРПОУ 34952723), ТОВ «Мобего» (ЄДРПОУ 37366717), ТОВ «НВП «Статус» (ЄДРПОУ 39191364), ТОВ «Мегом» (ЄДРПОУ 33606995), ТОВ «Компанія «АНП» (ЄДРПОУ 37191399), ТОВ «Йоам-Харків» (ЄДРПОУ 38880160), ТОВ «Оскарул» (ЄДРПОУ 39152959), ТОВ «Кремень-2020» (ЄДРПОУ 39152922) та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб'єктів господарювання службові особи підприємств реального сектору економіки, зокрема: ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» (ЄДРПОУ 37365857), НВП "Промтехснаб" Товариство інвалідів Київського району м. Харкова (ЄДРПОУ 30235387), ДП "Завод "Радіореле" (ЄДРПОУ 32444638), ТОВ "НВО "Вимпел" (ЄДРПОУ 35902338), ТОВ "Аплі-Сенсор" (ЄДРПОУ 34431222), ТОВ "Укрсервісспецремонт" (ЄДРПОУ 38278166), ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312), ТОВ «Славтрейдфуд» (ЄДРПОУ 37467419), ТОВ «Славтрейд Браво» (ЄДРПОУ 33705255), ПП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_1) та інших СГД, а саме так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 98 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Крім того, в зазначений час, члени цього ж злочинного угрупування, використовуючи вищевказані суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності вчинили ряд фінансових операцій з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі.

Так, отримані безготівкові кошти, учасники злочинного угрупування, з використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підконтрольних суб'єктів господарювання перераховували на рахунки інших підконтрольних членам злочинного угрупування товариств, відкритих в ПАТ КБ «Преміум», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Укрбізнесбанк» та інших банківських установах, після чого ці кошти знімалися готівкою наступними фізичними особами: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 й іншими особами, та передавалися посадовим особам або представникам підприємств, з числа замовників протиправних послуг.

Правова кваліфікація вчинених злочинів: ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування отримано дані, що службовими особами підприємства ТОВ "Укрсервісспецремонт" (ЄДРПОУ 38278166), яке є реально діючим СГД спільно з членами злочинного угрупування організовано обготівковування безготівкових грошових коштів з використанням реквізитів та рахунків вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності.

ТОВ "Укрсервісспецремонт" (ЄДРПОУ 38278166) фактично здійснює свою діяльність в офісі, розташованому, за адресою: м. Харків, провулок Мало-Панасівський, буд. 4/7. В зазначеному офісі зберігаються комп'ютерна техніка, необхідна для виготовлення документів та частина фіктивної фінансово-господарської документації СГД, щодо діяльності з фіктивними підприємствами задіяних у протиправних фінансових механізмах, а також незаконно обготівковані грошові кошти отримані останніми, як замовниками протиправної діяльності.

01.10.2015 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва

Москаленко К.О. винесена ухвала № 757/36103/15-к про дозвіл на проведення обшуку нежилих приміщень, розташованих за адресою: м. Харків, провулок Мало-Панасівський, буд. 4/7, а саме: нежитлової будівлі літ. «А-3» загальною площею 4222.1 кв.м., яка належить на праві приватної власності ПАТ АКБ «Індустріалбанк», за місцем фактичного знаходження офісних приміщень, які використовуються, ТОВ "Укрсервісспецремонт" (ЄДРПОУ 38278166), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

12.10.2015, в період часу з 10 годин 15 хвилин до 15 годин 15 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О. (справа № 757/36103/15-к), проведений обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Харків, провулок Мало-Панасівський, буд. 4/7, за місцем фактичного знаходження офісних приміщень, які використовуються, ТОВ "Укрсервісспецремонт" (ЄДРПОУ 38278166), в ході якого були вилучені документи.

Вилучені документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, крім того вони будуть використані під час проведення у справі експертиз.

Згідно ч. 7 ст. 236 зазначені документи не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до документів, які вилучені законом з обігу, але у слідства є підстави вважати, що вони містять інформацію щодо діяльності вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності, тому вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 5 ст. 171 клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, проведенню ряду експертиз, а також з метою припинення злочинної діяльності фіктивних підприємств, задіяних у вищезазначеній злочинній схемі, виникла необхідність у накладенні арешту на документи, які були вилучені в ході проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісних приміщень, які використовуються, ТОВ "Укрсервісспецремонт" (ЄДРПОУ 38278166) за адресою: м. Харків, провулок Мало-Панасівський, буд. 4/7, оскільки його незастосування може призвести до зникнення, заміни, втрати або пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально - правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому Кримінальним кодексом України порядку. Відповідно до вимог Кримінального кодексу України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2

ст. 167 КПК України, а саме майно, яке було набуто в результаті вчинення кримінального правопорушення або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення, та яке зберегло на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення. Орган досудового розслідування, виходячи з фактичних обставин кримінального правопорушення, вважає що зазначені вище документи, вилучені 12.10.2015, під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, провулок Мало-Панасівський, буд. 4/7, відповідають критеріям тимчасово вилученого майна, оскільки вони є предметом кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виявлені обставини, які свідчать, що необхідно накласти арешт на документи, вилучені під час проведення обшуку від 12.10.2015 за адресою: м. Харків, провулок Мало-Панасівський, буд. 4/7, які належать ТОВ "Укрсервісспецремонт" (ЄДРПОУ 38278166), з метою забезпечення збереження майна та запобігання вчинення дій з боку членів злочинного угрупування та суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності щодо продовження скоєння злочину.

З огляду на зазначене, враховуючи положення ст. 173 КПК України, клопотання слід задовольнити, накласти арешт на майно яке відповідає критеріям п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 131, 132,167, 170-175 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на тимчасово вилучені в ході проведення обшуку від 12.10.2015, за адресою: м. Харків, провулок Мало-Панасівський, буд. 4/7, документи ТОВ "Укрсервісспецремонт" (ЄДРПОУ 38278166), зокрема на:

1. Договір підряда №21\07\14 від 21.07.14 р. на 1 арк.,

2. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.07.14 р. на 1 арк.,

3. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 21.07.14 р. на 1 арк.,

4. Акт приймання-передачі від 21.07.14 р. на 1 арк.,

5. Акт надання послуг №28 від 23.06.14 р. на 1 арк.,

6. Податкова накладна №36470 від 11.07.14 р. на 1 арк.,

7. Акт прийому-передачі від 21.07.14 р. на 1 арк,

8. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 21.07.14 р. на 1 арк.,

9. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.07.14 р. на 1 арк.,

10. Акт прийому-передачі від 21.07.14 р. на 1 арк.,

11. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 21.07.14 р. на 1 арк.,

12. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.07.14 р. на 1 арк.,

13. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.07.14 р. на 1 арк.,

14. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 21.07.14 р.,

15. Акт приймання-передачі від 21.07.14 р. на 1 арк.,

16. Акт приймання-передачі від 21.07.14 р. на 1 арк.,

17. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 21.07.14 р. на 1 арк.,

18. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.07.14 р. на 1 арк.,

19. Акт приймання-передачі від 21.07.14 р. на 1 арк.,

20. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 21.07.14 р. на 1 арк.,

21. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.07.14 р. на 1 арк.,

22. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.07.14 р. на 1 арк.,

23. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 21.07.14 р. на 1 арк.,

24. Акт приймання-передачі від 21.07.14 р. на 1арк.,

25. Акт приймання-передачі від 21.07.14 р. на 1 арк.,

26. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 21.07 14 р. на 1 арк.,

27. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.07.14 р. на 1 арк.,

28. Акт приймання-передачі від 21.07.14 р. на 1 арк.,

29. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 21.07 14 р. на 1 арк.,

30. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.07.14 р. на 1 арк.,

31. Акт приймання-передачі від 21.07.14 р. на 1 арк.,

32. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 21.07 14 р. на 1 арк.,

33. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.07.14 р. на 1 арк.,

34. Акт приймання-передачі від 21.07.14 р. на 1 арк.,

35. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 21.07 14 р. на 1 арк.,

36. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.07.14 р. на 1 арк.,

37. Акт приймання-передачі від 21.07.14 р. на 1 арк.,

38. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 21.07 14 р. на 1 арк.,

39. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.07.14 р. на 1 арк.,

40. Акт приймання-передачі від 21.07.14 р. на 1 арк.,

41. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 21.07 14 р. на 1 арк.,

42. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.07.14 р. на 1 арк.,

43. Акт приймання-передачі від 21.07.14 р. на 1 арк.,

44. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 21.07 14 р. на 1 арк.,

45. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.07.14 р. на 1 арк.,

46. Договір купівлі-продажу №25\07\14 від 21.07.14 р. на 1 арк.,

47. Видаткова накладна №27 від 23.07.14 р. на 1 арк.,

48. Договір підряду на виконання ремонтних робіт №21\07\14 від 21.07.14 р. на 1 арк.,

49. Договір купівлі-продажу №25\07\14 від 21.07.14 р. на 1 арк.,

50. Акт надання послуг №28 від 23.07.14 р. на 1 арк.,

51. Видаткова накладна №27 від 23.07.14 р. на 1арк.,

52. Податкова накладна №32 від 23.07.14 р. на 1 арк.,

53. Податкова накладна № 33 від 23.07.14 р. на арк.,

Документи по взаємовідносинам з ТОВ «ТК «БІВІ-АНТ» (код ЄДРПОУ 39403341):

54. Договір підряду на виконання ремонтних робіт №05\15 від 12.01.15 р. на 1 арк.,

55. Договір купівлі-продажу №07\15 від 12.01.15 р. в 2 прим. на 1 арк. кожний прим.,

56. Специфікація №1 від 12.01.15 р. на 1 арк.,

57. Специфікація №2 від 12.01.15 р. на 1 арк.,

58. Договір купівлі-продажу №12\15 від 01.04.15 р. на 1 арк.,

59. Специфікація №1 від 01.04.15 р. на 1 арк.,

60. Акт надання послуг №326 від 16.04.15 р. на 1 арк.,

61. Акт надання послуг №346 від 22.04.15 р. на 1 арк.,

62. Акт надання послуг №347 від 24.04.15 р. на 1 арк.,

63. Акт надання послуг №327 від 20.04.15 р. на 1 арк.,

64. Видаткова накладна №383 від 25.04.15 р. на 1 арк.,

65. Договір купівлі-продажу №12\15 від 02.02.15 р. на 1арк.,

66. Специфікація №3 від 02.02.15 р. на 1 арк.,

67. Специфікація №4 від 02.02.15 р. на 1 арк.,

68. Рахунок на оплату №55 від 18.02.15 р. на 1 арк.,

69. Видаткова накладна № 131 від 18.02.15 р. на 1 арк.,

70. Рахунок на оплату №43 від 02.02.15 р. на 1 арк.,

71. Видаткова накладна № 125 від 11.02.15 р. на 1 арк.,

72. Рахунок на оплату №49 від 11.02.15 р. на 1 арк.,

73. Видаткова накладна № 103 від 02.02.15 р. на 1 арк.,

74. Рахунок на оплату №44 від 02.02.15 р. на 1 арк.,

75. Видаткова накладна № 104 від 04.02.15 р. на 1 арк.,

76. Рахунок на оплату №7 від 01.01.15 р. на 1 арк.,

77. Видаткова накладна № 44 від 22.01.15 р. на 1 арк.,

78. Рахунок на оплату №14 від 12.01.15 р. на 1 арк.,

79. Видаткова накладна № 43 від 21.01.15 р. на 1 арк.,

80. Акт надання послуг №265 від 31.03.15 р. 1 арк.,

81. Акт надання послуг № 233 від 16.03.15 р.1 арк.,

82. Рахунок на оплату №95 від 02.03.15 р. на 1 арк.,

83. Договір купівлі-продажу №12\15 від 02.02.15 р. 1 арк.,

84. Акт надання послуг №233 від 16.03.15 р. 1арк.,

85. Акт надання послуг №265 від 31.03.15 р. 1 арк.,

86. Акт надання послуг №15 від 13.01.15 р. на 1 арк.,

87. Акт надання послуг №16 від 16.01.15 р. на 1 арк.,

88. Акт надання послуг № 45 від 22.01.15 р. на 1 арк.,

89. Акт надання послуг № 67 від 28.01.15 р. на 1 арк.,

90. Акт надання послуг №60 від 29.01.15 р. на 1 арк.,

91. Акт надання послуг №101 від 02.02.15 р. на 1 арк.,

92. Акт надання послуг №102 від 03.02.15 р. на 1 арк.,

93. Акт надання послуг №122 від 11.02.15 р. на 1 арк.,

94. Акт надання послуг №123 від 13.02.15 р. на 1 арк.,

95. Акт надання послуг №124 від 16.02.15 р. на 1 арк.,

96. Договір купівлі-продажу №12\15 від 02.02.15 на 1 арк.,

97. Договір купівлі-продажу №12\15 від 01.04.15 р. на 1 арк.,

98. Специфікація №3 від 01.12.14 р. на 1 арк.,

99. Акт надання послуг №347 від 24.04.15 р. на 1 арк.,

100. Акт надання послуг №346 від 22.04.15 р. на 1 арк.,

101. Акт надання послуг №327 від 20.04.15 р. на 1 арк.,

102. Акт надання послуг №326 від 16.04.15 р. на 1 арк.,

103. Видаткова накладна №383 від 25.04.15 р. на 1 арк.,

104. Видаткова накладна №56 від 25.11.14 р. на 1 арк.,

105. Видаткова накладна №57 від 28.11.14 р. на 1 арк.,

106. Видаткова накладна №87 від 03.12.14 р. на 1 арк.,

107. Видаткова накладна №88 від 05.12.14 р. на 1 арк.,

108. Видаткова накладна №89 від 12ю12.14 р. на 1 арк.,

109. Податкова накладна №32 від 05.12.14 р. на 1 арк.,

110. Податкова накладна №59 від 28.11.14 р. на 1 арк.,

111. Податкова накладна №43 від 25.11.14 р. на 1 арк.,

112. Специфікація №2 від 01.12.14 р. на 1 арк.,

113. Специфікація №1 від 01.12.14 р. на 1 арк.,

114. Специфікація №1 від 02.02.15 р. на 1 арк.,

115. Специфікація №2 від 02.02.15 р. на 1 арк.,

116. Договір купівлі-продажу №12\15 від 02.02.15 р. на 1 арк.,

117. Специфікація №2 від 02.02.14 р. на 1 арк.,

118. Специфікація №1 від 12.01.14 р. на 1 арк.,

119. Договір підряду №11\14 від 24.11.14 р. на 1 арк.,

120. Акт надання послуг №82 від 02.12.14 р. на 1 арк.,

121. Акт надання послуг №83 від 11.12.14 р. на 1 арк.,

122. Акт надання послуг №84 від 25.12.14 р. на 1 арк.,

123. Акт надання послуг №85 від 29.12.14 р. на 1 арк.,

124. Акт надання послуг №86 від 30.12.14 р. на 1 арк.,

125. Акт надання послуг №55 від 28.11.14 р. на 1 арк.,

126. Договір купівлі-продажу №21\14 від 01.12.14 р. на 1 арк.,

127. Договір купівлі-продажу №13\14 від 24.11.14 р. на 1 арк.,

128. Податкова накладна №112 від 30.12.14 р. на 1 арк.,

129. Податкова накладна №56 від 11.12.14 р. на 1 арк.,

130. Податкова накладна №107 від 25.123.14 р. на 1 арк.,

131. Податкова накладна №109 від 29.12.14 р. на 1 арк.,

132. Податкова накладна №12 від 02.12.14 р. на 1 арк.,

133. Податкова накладна №60 від 28.11.14 р. на 1 арк.,

134. Податкова накладна №22 від 03.12.14 р. на 1 арк.,

135. Податкова накладна №45 від 25.11.14 р. на 1 арк.,

136. Податкова накладна №59 від 12.12.14 р. на 1 арк.,

137. Акт приймання-передачі від 01.04.15 р. на 1 арк.,

138. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.04.15 р. на 1 арк.,

139. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.04.14 р. на 1 арк.,

140. Акт приймання-передачі від 01.04.15 р. на 1 арк.,

141. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.04.15 р. на 1 арк.,

142. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.04.14 р. на 1 арк.,

143. Акт приймання-передачі від 01.04.15 р. на 1 арк.,

144. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.04.15 р. на 1 арк.,

145. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.04.14 р. на 1 арк.,

146. Акт приймання-передачі від 01.04.15 р. на 1 арк.,

147. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.04.15 р. на 1 арк.,

148. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.04.14 р. на 1 арк.,

149. Акт приймання-передачі від 01.04.15 р. на 1 арк.,

150. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.04.15 р. на 1 арк.,

151. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.04.14 р. на 1 арк.,

152. Акт приймання-передачі від 01.04.15 р. на 1 арк.,

153. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.04.15 р. на 1 арк.,

154. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.04.14 р. на 1 арк.,

155. Акт приймання-передачі від 01.04.15 р. на 1 арк.,

156. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.04.15 р. на 1 арк.,

157. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.04.14 р. на 1 арк.,

158. Акт приймання-передачі від 01.04.15 р. на 1 арк.,

159. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.04.15 р. на 1 арк.,

160. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.04.14 р. на 1 арк.,

161. Акт приймання-передачі від 01.04.15 р. на 1 арк.,

162. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.04.15 р. на 1 арк.,

163. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.04.14 р. на 1 арк.,

164. Акт приймання-передачі від 01.04.15 р. на 1 арк.,

165. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.04.15 р. на 1 арк.,

166. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.04.14 р. на 1 арк.,

167. Акт приймання-передачі від 01.04.15 р. на 1 арк.,

168. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.04.15 р. на 1 арк.,

169. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.04.14 р. на 1 арк.,

170. Акт приймання-передачі від 01.04.15 р. на 1 арк.,

171. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.04.15 р. на 1 арк.,

172. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.04.14 р. на 1 арк.,

173. Акт приймання-передачі від 01.04.15 р. на 1 арк.,

174. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.04.15 р. на 1 арк.,

175. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.04.14 р. на 1 арк.,

176. Акт приймання-передачі від 02.03.15 р. на 1 арк.,

177. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 02.03.15 р. на 1 арк.,

178. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.03.14 р. на 1 арк.,

179. Акт приймання-передачі від 02.03.15 р. на 1 арк.,

180. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 02.03.15 р. на 1 арк.,

181. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.03.14 р. на 1 арк.,

182. Акт приймання-передачі від 02.03.15 р. на 1 арк.,

183. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 02.03.15 р. на 1 арк.,

184. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.03.14 р. на 1 арк.,

185. Акт приймання-передачі від 02.03.15 р. на 1 арк.,

186. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 02.03.15 р. на 1 арк.,

187. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.03.14 р. на 1 арк.,

188. Акт приймання-передачі від 02.03.15 р. на 1 арк.,

189. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 02.03.15 р. на 1 арк.,

190. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.03.14 р. на 1 арк.,

191. Акт приймання-передачі від 02.03.15 р. на 1 арк.,

192. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 02.03.15 р. на 1 арк.,

193. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.03.14 р. на 1 арк.,

194. Акт приймання-передачі від 02.03.15 р. на 1 арк.,

195. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 02.03.15 р. на 1 арк.,

196. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.03.14 р. на 1 арк.,

197. Акт приймання-передачі від 02.03.15 р. на 1 арк.,

198. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 02.03.15 р. на 1 арк.,

199. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.03.14 р. на 1 арк.,

200. Акт приймання-передачі від 02.03.15 р. на 1 арк.,

201. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 02.03.15 р. на 1 арк.,

202. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.03.14 р. на 1 арк.,

203. Акт приймання-передачі від 02.02.15 р. на 1 арк.,

204. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 02.02.15 р. на 1 арк.,

205. Акт приймання-передачі (повернення) від 27.02.14 р. на 1 арк.,

206. Акт приймання-передачі від 02.02.15 р. на 1 арк.,

207. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 02.02.15 р. на 1 арк.,

208. Акт приймання-передачі (повернення) від 27.02.14 р. на 1 арк.,

209. Акт приймання-передачі від 02.02.15 р. на 1 арк.,

210. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 02.02.15 р. на 1 арк.,

211. Акт приймання-передачі (повернення) від 27.02.14 р. на 1 арк.,

212. Акт приймання-передачі від 02.02.15 р. на 1 арк.,

213. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 02.02.15 р. на 1 арк.,

214. Акт приймання-передачі (повернення) від 27.02.14 р. на 1 арк.,

215. Акт приймання-передачі від 02.02.15 р. на 1 арк.,

216. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 02.02.15 р. на 1 арк.,

217. Акт приймання-передачі (повернення) від 27.02.14 р. на 1 арк.,

218. Акт приймання-передачі від 02.02.15 р. на 1 арк.,

219. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 02.02.15 р. на 1 арк.,

220. Акт приймання-передачі (повернення) від 27.02.14 р. на 1 арк.,

221. Акт приймання-передачі від 02.02.15 р. на 1 арк.,

222. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 02.02.15 р. на 2 арк.,

223. Акт приймання-передачі (повернення) від 27.02.14 р. на 1 арк.,

224. Акт приймання-передачі від 02.02.15 р. на 1 арк.,

225. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 02.02.15 р. на 1 арк.,

226. Акт приймання-передачі (повернення) від 27.02.14 р. на 1 арк.,

227. Акт приймання-передачі від 02.02.15 р. на 1 арк.,

228. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 02.02.15 р. на 1 арк.,

229. Акт приймання-передачі (повернення) від 27.02.14 р. на 1 арк.,

230. Акт приймання-передачі від 02.02.15 р. на 1 арк.,

231. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 02.02.15 р. на 1 арк.,

232. Акт приймання-передачі (повернення) від 27.02.14 р. на 1 арк.,

233. Акт приймання-передачі від 12.01.14 р. на 1 арк.,

234. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 12.01.15 р. на 1 арк.,

235. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.01.15 р. на 1 арк.,

236. Акт приймання-передачі від 12.01.14 р. на 1 арк.,

237. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 12.01.15 р. на 1 арк.,

238. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.01.15 р. на 1 арк.,

239. Акт приймання-передачі від 12.01.14 р. на 1 арк.,

240. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 12.01.15 р. на 1 арк.,

241. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.01.15 р. на 1 арк.,

242. Акт приймання-передачі від 12.01.14 р. на 1 арк.,

243. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 12.01.15 р. на 1 арк.,

244. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.01.15 р. на 1 арк.,

245. Акт приймання-передачі від 12.01.14 р. на 1 арк.,

246. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 12.01.15 р. на 1 арк.,

247. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.01.15 р. на 1 арк.,

248. Акт приймання-передачі від 12.01.14 р. на 1 арк.,

249. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 12.01.15 р. на 1 арк.,

250. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.01.15 р. на 1 арк.,

251. Акт приймання-передачі від 12.01.14 р. на 1 арк.,

252. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 12.01.15 р. на 1 арк.,

253. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.01.15 р. на 1 арк.,

254. Акт приймання-передачі від 12.01.14 р. на 1 арк.,

255. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 12.01.15 р. на 1 арк.,

256. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.01.15 р. на 1 арк.,

257. Акт приймання-передачі від 12.01.14 р. на 1 арк.,

258. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 12.01.15 р. на 1 арк.,

259. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.01.15 р. на 1 арк.,

260. Акт приймання-передачі від 12.01.14 р. на 1 арк.,

261. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 12.01.15 р. на 1 арк.,

262. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.01.15 р. на 1 арк.,

263. Акт приймання-передачі від 12.01.14 р. на 1 арк.,

264. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 12.01.15 р. на 1 арк.,

265. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.01.15 р. на 1 арк.,

266. Акт приймання-передачі від 12.01.14 р. на 1 арк.,

267. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 12.01.15 р. на 1 арк.,

268. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.01.15 р. на 1 арк.,

269. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 12.01.15 р. на 1 арк.,

270. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.01.15 р. на 1 арк.,

271. Акт приймання-передачі від 01.12.14 р. на 1 арк.,

272. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.12.14 р. на 1 арк.,

273. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.12.14 р. на 1 арк.,

274. Акт приймання-передачі від 01.12.14 р. на 1 арк.,

275. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.12.14 р. на 1 арк.,

276. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.12.14 р. на 1 арк.,

277. Акт приймання-передачі від 01.12.14 р. на 1 арк.,

278. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.12.14 р. на 1 арк.,

279. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.12.14 р. на 1 арк.,

280. Акт приймання-передачі від 01.12.14 р. на 1 арк.,

281. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.12.14 р. на 1 арк.,

282. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.12.14 р. на 1 арк.,

283. Акт приймання-передачі від 01.12.14 р. на 1 арк.,

284. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.12.14 р. на 1 арк.,

285. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.12.14 р. на 1 арк.,

286. Акт приймання-передачі від 01.12.14 р. на 1 арк.,

287. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.12.14 р. на 1 арк.,

288. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.12.14 р. на 1 арк.,

289. Акт приймання-передачі від 01.12.14 р. на 1 арк.,

290. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.12.14 р. на 1 арк.,

291. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.12.14 р. на 1 арк.,

292. Акт приймання-передачі від 01.12.14 р. на 1 арк.,

293. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.12.14 р. на 1 арк.,

294. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.12.14 р. на 1 арк.,

295. Акт приймання-передачі від 01.12.14 р. на 1 арк.,

296. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.12.14 р. на 1 арк.,

297. Акт приймання-передачі (повернення) від 30.12.14 р. на 1 арк.,

298. Акт приймання-передачі від 25.11.14 р. на 1 арк.,

299. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 25.11.14 р. на 1 арк.,

300. Акт приймання-передачі (повернення) від 28.11.14 р. на 1 арк.,

301. Акт приймання-передачі від 25.11.14 р. на 1 арк.,

302. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 25.11.14 р. на 1 арк.,

303. Акт приймання-передачі (повернення) від 28.11.14 р. на 1 арк.,

304. Акт приймання-передачі від 25.11.14 р. на 1 арк.,

305. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 25.11.14 р. на 1 арк.,

306. Акт приймання-передачі (повернення) від 28.11.14 р. на 1 арк.,

307. Акт приймання-передачі від 25.11.14 р. на 1 арк.,

308. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 25.11.14 р. на 1 арк.,

309. Акт приймання-передачі (повернення) від 28.11.14 р. на 1 арк.,

310. Акт приймання-передачі від 25.11.14 р. на 1 арк.,

311. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 25.11.14 р. на 1 арк.,

312. Акт приймання-передачі (повернення) від 28.11.14 р. на 1 арк.,

313. Акт приймання-передачі від 25.11.14 р. на 1 арк.,

314. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 25.11.14 р. на 1 арк.,

315. Акт приймання-передачі (повернення) від 28.11.14 р. на 1 арк.,

316. Акт приймання-передачі від 25.11.14 р. на 1 арк.,

317. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 25.11.14 р. на 1 арк.,

318. Акт приймання-передачі (повернення) від 28.11.14 р. на 1 арк.,

319. Акт приймання-передачі від 25.11.14 р. на 1 арк.,

320. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 25.11.14 р. на 1 арк.,

321. Акт приймання-передачі (повернення) від 28.11.14 р. на 1 арк.,

322. Акт приймання-передачі від 25.11.14 р. на 1 арк.,

323. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 25.11.14 р. на 1 арк.,

324. Акт приймання-передачі (повернення) від 28.11.14 р. на 1 арк.,

325. Акт приймання-передачі від 25.11.14 р. на 1 арк.,

326. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 25.11.14 р. на 1 арк.,

327. Акт приймання-передачі (повернення) від 28.11.14 р. на 1 арк.,

Документи по взаємовідносинам з ТОВ «Етеон Трейд» (код ЄДРПОУ 39710532):

328. Договір підряду №32\15 від 06.05.15 р. на 1 арк.,

329. Договір купівлі-продажу №35\15 від 06.05.15 р. на 1 арк.,

Документи по взаємовідносинам з ТОВ «НВО «Укртехстандарт» (код ЄДРПОУ 34631404):

330. Договір купівлі-продажу №44\14 від 02.06.14 р. на 1 арк.,

331. Специфікація №1 від 02.06.14 р. на 1 арк.,

332. Специфікація №2 від 02.06.14 р. на 1 арк.,

333. Специфікація №3 від 02.06.14 р. на 1 арк.,

334. Договір купівлі-продажу №42\14 від 01.05.14 р. на 1 арк.,

335. Специфікація №1 від 01.05.14 р. на 1 арк.,

336. Специфікація №2 від 01.05.14 р. на 1 арк.,

337. Специфікація №3 від 01.05.14 р. на 1 арк.,

338. Специфікація №4 від 01.04.14 р. на 1 арк.,

339. Специфікація №5 від 01.04.14 р. на 1 арк.,

340. Договір підряду №36\14 від 01.04.14 р. на 1 арк.,

341. Договір купівлі-продажу №40\14 від 01.04.14 р. на 1 арк.,

342. Специфікація №1 від 01.04.14 р. на 1 арк.,

343. Специфікація №2 від 01.04.14 р. на 1 арк.,

344. Специфікація №3 від 01.04.14 р. на 1 арк.,

345. Специфікація №4 від 01.04.14 р. на 1 арк.,

346. Специфікація №5 від 01.04.14 р. на 1 арк.,

347. Договір купівлі-продажу №52\14 від 01.07.14 р. на 1 арк.,

348. Специфікація №1 від 01.07.14 р. на 1 арк.,

349. Специфікація №2 від 01.07.14 р. на 1 арк.,

350. Акт надання послуг №Фв000000018 від 17.07.14 р. на 1 арк.,

351. Акт надання послуг №Фв000000017 від 02.07.14 р. на 1 арк.,

352. Видаткова накладна №Фв000000016 від 04.07.14 р. на 1 арк.,

353. Видаткова накладна №Фв000000015 від 02.07.14 р. на 1 арк.,

354. Податкова накладна №17 від 17.07.14 р. на 1 арк.,

355. Податкова накладна №2 від 02.07.14 р. на 1 арк.,

356. Податкова накладна №6 від 04.07.14 р. на 1 арк.,

357. Податкова накладна №3 від 02.07.14 р. на 1 арк.,

358. Акт приймання-передачі від 01.07.14 р. на 1 арк.,

359. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.07.14 р. на 1 арк.,

360. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.07.14 р. на 1 арк.,

361. Акт приймання-передачі від 01.07.14 р. на 1 арк.,

362. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.07.14 р. на 1 арк.,

363. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.07.14 р. на 1 арк.,

364. Акт приймання-передачі від 01.07.14 р. на 1 арк.,

365. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.07.14 р. на 1 арк.,

366. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.07.14 р. на 1 арк.,

367. Акт приймання-передачі від 01.07.14 р. на 1 арк.,

368. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.07.14 р. на 1 арк.,

369. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.07.14 р. на 1 арк.,

370. Акт приймання-передачі від 01.07.14 р. на 1 арк.,

371. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.07.14 р. на 1 арк.,

372. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.07.14 р. на 1 арк.,

373. Акт приймання-передачі від 01.07.14 р. на 1 арк.,

374. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.07.14 р. на 1 арк.,

375. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.07.14 р. на 1 арк.,

376. Акт приймання-передачі від 01.07.14 р. на 1 арк.,

377. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.07.14 р. на 1 арк.,

378. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.07.14 р. на 1 арк.,

379. Акт приймання-передачі від 01.07.14 р. на 1 арк.,

380. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.07.14 р. на 1 арк.,

381. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.07.14 р. на 1 арк.,

382. Акт приймання-передачі від 01.07.14 р. на 1 арк.,

383. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.07.14 р. на 1 арк.,

384. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.07.14 р. на 1 арк.,

385. Акт приймання-передачі від 01.07.14 р. на 1 арк.,

386. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.07.14 р. на 1 арк.,

387. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.07.14 р. на 1 арк.,

388. Акт приймання-передачі від 01.07.14 р. на 1 арк.,

389. Калькуляція на проведення капітального ремонту від 01.07.14 р. на 1 арк.,

390. Акт приймання-передачі (повернення) від 31.07.14 р. на 1 арк.,

391. Акт надання послуг №36 від 17.04.14 р. на 1 арк.,

392. Акт надання послуг №35 від 16.04.14 р. на 1 арк.,

393. Акт надання послуг №34 від 14.04.14 р. на 1 арк.,

394. Акт надання послуг №101 від 30.05.14 р. на 1 арк.,

395. Акт надання послуг №100 від 14.05.14 р. на 1 арк.,

396. Акт надання послуг №149 від 19.06.14 р. на 1 арк.,

397. Акт надання послуг №148 від 05.06.14 р. на 1 арк.,

398. Рахунок на оплату №5 від 01.04.14 р. на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя Цокол Л.І.