Ухвала суду № 52901151, 29.10.2015, Оболонський районний суд міста Києва

29.10.2015 Справа № 756/13602/15-к

№ 756/13602/15-к

№ 1-кс/756/1815/15

У Х В А Л А

Іменем України

29 жовтня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Літвінов В.Є., при секретарі Сороці М.Ю., прокурора прокуратури Оболонського району м. Києва Батрина Ю.М.,

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Оболонського району м. Києва Батрина Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

у с т а н о в и в:

прокурор прокуратури Оболонського району м. Києва Батрин Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015100050000087 від 20 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України. Вказує на те, що службові особи ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965) та ТОВ «Реверс Україна» (код ЄДРПОУ 35372142) за результатами конкурсних торгів, оголошених ДП МА «Бориспіль» (код ЄДРПОУ 20572069) щодо проведення процедури відкритих торгів на закупівлю «Будівництво опалювально-виробничої котельні № 2 для тепло забезпечення терміналу D», заволоділи державними коштами на суму 6 267 109 грн.

Так встановлено, що фінансово-господарські операції ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965) з ТОВ «Реверс Україна» (код ЄДРПОУ 35372142) за період з 01.11.2012 по 31.12.2012 призвели до розкрадання державних коштів посадовими особами ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965) за допомогою посадових осіб ТОВ «Реверс Україна» (код ЄДРПОУ 35372142) на загальну суму 6 267 109,96 грн., в тому числі ПДВ - 1 044 518,33 грн.

Згідно з документацією конкурсних торгів ДП «МА Бориспіль» від 30.11.2011 № 10-03-466 отриманою з «Державного веб-порталу закупівель» останнє оголосило конкурс на закупівлю будівництва опалювально - виробничої котельні № 2 для теплозабезпечення Терміналу «D».

Так, згідно договору від 04.04.2012 ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965) стало переможцем тендеру на загальну суму 43 288 929, 34 гривень згідно договору з ДП «МА Бориспіль» щодо надання послуг з будівництва опалювально - виробничої котельні № 2 для теплозабезпечення Терміналу «D».

В податковій звітності ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965) відображено що, постачальником товару який реалізовувався ДП МА «Бориспіль» (код ЄДРПОУ 20572069) є ТОВ «Реверс Україна» (код ЄДРПОУ 35372142), керівник якого ОСОБА_4 надав письмове пояснення про відсутність фінансово-господарських операцій з ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965).

Таким чином, ДП МА «Бориспіль» (код ЄДРПОУ 20572069) перерахувало кошти ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965) на загальну суму 7 481 092,00 грн., в тому числі ПДВ 1 246 848,68 грн., в подальшому частина зазначених державних коштів, а саме в сумі 6 267 109,96 грн., в тому числі ПДВ - 1 044 518,33 грн., ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965) перерахувало на підприємство ТОВ «Реверс Україна» (код ЄДРПОУ 35372142) з ознаками фіктивності, що призвело до завищення податкового кредиту з податку на додану вартість на 1 044 518,33 грн., за період з 01.11.2012 року по 31.12.2012 року.

Враховуючи вищевикладене ДП МА «Бориспіль» (код ЄДРПОУ 20572069) перераховувало державні кошти в сумі 7 070 585,94 грн., ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965) в подальшому державні кошти, а саме 6 267 109,96 грн., ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965) перераховувало на підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Реверс Україна» (код ЄДРПОУ 35372142), так зазначена фінансово-господарська операція призвела до розкрадання державних коштів посадовими особами ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965) за участю ТОВ «Реверс Україна» (код ЄДРПОУ 35372142) на загальну суму 6 267 109, грн., які в подальшому були легалізовані.

У зв'язку з вищевказаним, прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на отримання та вилучення документації щодо проведення конкурсних торгів ДП «МА Бориспіль» щодо надання послуг з будівництва опалювально - виробничої котельні № 2 для теплозабезпечення Терміналу «D» та всієї документації що підтверджує фінансово - господарську діяльність ДП «МА Бориспіль» з ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965) та ТОВ «Реверс Україна» (код ЄДРПОУ 35372142) а також форму М15А (АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ УСТАТКУВАННЯ ДО МОНТАЖУ) та форму М16 (митна декларація) з відповідним додатком № Вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. На даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про проведення конкурсних торгів ДП «МА Бориспіль» щодо надання послуг з будівництва опалювально - виробничої котельні № 2 для теплозабезпечення Терміналу «D» та підтверджують фінансово - господарську діяльність ДП «МА Бориспіль» з ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965) та ТОВ «Реверс Україна» (код ЄДРПОУ 35372142).Оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, вищевказаних документів, необхідні для: перевірки показів свідків; встановлення осіб, які проводили конкурсні торги; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник ДП «МА Бориспіль», про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20 березня 2015 року внесено відомості про вчинення службовими особами ТОВ «Український теплоенергетичний альянс» та ТОВ «Реверс Україна», кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та 25.05.2015 року внесено відомості про вчинення службовими особами ТОВ «Український теплоенергетичний альянс» та ТОВ «Реверс Україна», кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в ДП«МА Бориспіль».

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим в судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у ДП«МА Бориспіль», оскільки вони мають суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора прокуратури Оболонського району м. Києва Батрина Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Оболонського району м. Києва Батрину Ю.М або о/у ВОВЕЗ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту ПМ Радевичу Р.В. право тимчасового доступу до документів, які зберігаються в

ДП«МА Бориспіль», дозвіл на отримання всієї документації щодо проведення конкурсних торгів ДП «МА Бориспіль» щодо надання послуг з будівництва опалювально - виробничої котельні № 2 для теплозабезпечення Терміналу «D» та всієї документації що підтверджує фінансово - господарську діяльність ДП «МА Бориспіль» з ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965) та ТОВ «Реверс Україна» (код ЄДРПОУ 35372142) а також форму М15А (АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ УСТАТКУВАННЯ ДО МОНТАЖУ) та форму М16 (митна декларація) з відповідним додатком № 5.

Посадовим особам ДП«МА Бориспіль» надати прокурору прокуратури Оболонського району м. Києва Батрину Ю.М або о/у ВОВЕЗ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту ПМ Радевичу Р.В. можливість вилучення у службових осіб установи оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, щодо проведення конкурсних торгів ДП «МА Бориспіль» щодо надання послуг з будівництва опалювально - виробничої котельні № 2 для теплозабезпечення Терміналу «D» та всієї документації що підтверджує фінансово - господарську діяльність ДП «МА Бориспіль» з ТОВ «Український Теплоенергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 34427965) та ТОВ «Реверс Україна» (код ЄДРПОУ 35372142) а також форму М15А (АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ УСТАТКУВАННЯ ДО МОНТАЖУ) та форму М16 (митна декларація) з відповідним додатком № 5.

Строк дії ухвали встановити тридцять днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Є.Літвінов